证券代码：603819          证券简称：神力股份        公告编号：2022-054


                   常州神力电机股份有限公司

               第四届董事会第八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议
于 2022 年 10 月 11 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议
通知已于 2022 年 10 月 8 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。因情
况特殊，根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本次董事会会议豁
免通知时限要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董
事长陈猛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于申请撤回公司 2022 年度非公开发行 A 股股票申请文件的
议案》

    综合考虑资本市场环境变化，并结合公司发展战略，经审慎分析并与中介机
构等相关各方充分沟通，公司决定向中国证监会申请撤回2022年度非公开发行A
股股票的申请文件并在对2022年度非公开发行A股股票预案作出适当调整后适时
重新申报。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于申请撤回2022年度非公开发行A股股票申请文件的公告》 公告编号：2022-056）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
    根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，该撤回事项无须提交公司股
东大会审议。



   特此公告。




                常州神力电机股份有限公司董事会

                             2022 年 10 月 12 日