证券代码：603819             证券简称：神力股份      公告编号：2023-003


                   常州神力电机股份有限公司

               第四届监事会第十次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议
于 2023 年 1 月 18 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2023
年 1 月 10 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席张春娟女士主持，公司董事
会秘书、证券事务代表列席了会议。
    本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定，会议决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于重新申报公司 2022 年度非公开发行 A 股股票申请文件的
议案》
    综合考虑资本市场环境变化，并结合公司发展战略，经审慎分析并与中介机
构等相关各方充分沟通，公司对 2022 年度非公开发行 A 股股票申请文件进行相
应修订并决定重新申报。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、审议通过《关于常州神力电机股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股
票预案（二次修订稿）的议案》
    公司就本次非公开发行事宜编制了《常州神力电机股份有限公司 2022 年度
非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。具体内容详见公司同日于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份
有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    3、审议通过《关于常州神力电机股份有限公司非公开发行 A 股股票摊薄即
期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》
    根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 国发[2014]17
号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的
意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期
回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等要求，为保障中小投资
者利益，公司结合最新情况就本次非公开发行 A 股股票对即期回报摊薄的影响进
行了认真分析，并编制了《常州神力电机股份有限公司关于非公开发行 A 股股票
摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）》。具体内
容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体
披露的《常州神力电机股份有限公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风
险提示及填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的公告》（公告编号：2023-
005）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。

                                         常州神力电机股份有限公司监事会
                                                       2023 年 1 月 19 日