证券代码：603819            证券简称：神力股份        公告编号：2023-015


                   常州神力电机股份有限公司
          2023 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、   会议召开和出席情况



(一)   股东大会召开的时间：2023 年 3 月 10 日


(二)   股东大会召开的地点：江苏省常州市经开区兴东路 289 号常州神力电机

   股份有限公司会议室


(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                 3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             78,820,203

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                           36.2008
份总数的比例（%）



(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


    本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表
决。现场会议由董事长陈猛先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司副总经理兼董事会秘书蒋国峰先生出席了会议，公司财务总监何长林先
   生列席了本次股东大会。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于常州神力电机股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案的

   论证分析报告的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例

                                                         （%）                （%）

       A股      78,820,203        100.0000     0        0.0000      0        0.0000



2、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定

   对象发行 A 股股票相关事宜的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                 弃权
                        票数     比例（%）   票数       比例    票数    比例

                                                       （%）           （%）

       A股        78,820,203     100.0000       0      0.0000    0     0.0000



(二)     累积投票议案表决情况


3、 关于选举董事的议案

议案序号      议案名称            得票数            得票数占出席 是否当选
                                                    会议有效表决
                                                    权的比例（%）
3.01          关于提名公司第四     78,818,103         99.9973          是
              届董事会非独立董
              事候选人的议案



(三)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称       同意          反对           弃权
 序号                  票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        《关于常州神 2,100 100.0000    0   0.0000     0    0.0000
         力电机股份有
         限公司向特定
         对象发行 A 股
         股票方案的论
         证分析报告的
         议案》
2        《关于提请股 2,100 100.0000    0   0.0000     0    0.0000
         东大会授权董
         事会及其授权
         人士全权办理
         本次向特定对
         象发行 A 股股
         票相关事宜的
         议案》
3.01     《关于提名公    0    0.0000    0   0.0000     0    0.0000
         司第四届董事
         会非独立董事
         候选人的议
       案》



(四)   关于议案表决的有关情况说明


    1、 本次股东大会审议的议案 1 及议案 2 为特别决议议案，已获得出席会议

股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
    2、本次股东大会审议的议案 3 为累积投票议案，被选人员当选，并对中小
投资者单独计票。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：王安成、吴贻龙

2、 律师见证结论意见：


    公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券
法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序
和表决结果合法有效。


四、   备查文件目录



1、 常州神力电机股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；


2、 上海市锦天城律师事务所关于常州神力电机股份有限公司 2023 年第一次临

   时股东大会的法律意见书。



特此公告。

                                        常州神力电机股份有限公司董事会
2023 年 3 月 11 日