证券代码：603819         证券简称：神力股份         公告编号：2023-019


                   常州神力电机股份有限公司

               第四届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会
议于 2023 年 4 月 27 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议
通知已于 2023 年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长陈猛先生主持，公
司监事、高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《公司 2022 年年度报告全文及摘要》
    公司 2022 年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等
各项规章制度的规定；公司 2022 年年度报告的内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2022 年年度
的财务及经营状况，并由众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华
所”）出具了标准无保留意见的《审计报告》（众会字(2023)第 04059 号）。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2022 年年度报告》
全文及摘要。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。


    2、审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
    为总结公司董事会 2022 年度的工作情况，董事会编制了《常州神力电机股
份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。


    3、审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》
    为总结公司总经理 2022 年度的工作情况，总经理编制了《常州神力电机股
份有限公司 2022 年度总经理工作报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    4、审议通过《2022 年度独立董事述职报告》
    为总结公司董事会独立董事在 2022 年度的工作情况，公司独立董事撰写了
《常州神力电机股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限
公司 2022 年度独立董事述职报告》。
    独立董事将在股东大会上进行述职。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    5、审议通过《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》
    为完善公司治理结构，强化公司董事会对公司经营情况的有效监督，公司董
事会下设了审计委员会。为总结公司董事会审计委员会 2022 年度的履职情况，
审计委员会编制了《常州神力电机股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履
职情况工作报告》。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限
公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    6、审议通过《公司 2022 年度财务决算及 2023 年度预算报告》
    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司编制了《常州神力电机股
份有限公司 2022 年度财务决算及 2023 年度预算报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。


    7、审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》
    鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资
者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出
2022 年度利润分配预案：
    拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派
发现金股利人民币 0.2 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限
公司关于 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-021）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    该议案尚需提交股东大会审议。


    8、审议通过《关于支付 2022 年度审计费用及续聘众华会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》
    同意公司支付众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）
2022 年度财务审计费用 74.2 万元（含税）及内部控制审计费用 26.5 万元（含
税），合计 100.7 万元（含税）。
    公司拟续聘众华所担任公司 2023 年度审计机构，为公司提供 2023 年度财务
报告审计和内部控制审计服务，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起
至下一年度股东大会结束之日止，并提请股东大会授权董事会根据市场情况及服
务质量确定相关费用。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限
公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-022）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    9、审议通过《关于董事 2023 年度薪酬方案的议案》
    公司董事 2022 年度薪酬情况见《公司 2022 年度报告》全文之“第四节 公
司治理”。
    根据《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，经薪酬与考核委员
会提议，拟订了公司董事 2023 年度薪酬方案：公司董事 2023 年度薪酬由基本薪
酬和绩效薪酬两部分构成：基本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人
能力、行业薪酬水平等因素确定，按月以银行转账方式支付；绩效薪酬根据绩效
目标，结合公司整体的经济效益，综合考核后发放。独立董事津贴每人每年为
6.00 万元人民币（税后）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    该议案尚需提交股东大会审议。


    10、审议通过《关于高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》
    公司高级管理人员 2022 年度薪酬情况见《公司 2022 年度报告》全文之“第
四节 公司治理” 。
    根据《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，经薪酬与考核委员
会提议，拟订了公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案：公司高级管理人员 2023
年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成：基本薪酬综合考虑其任职的岗位重
要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定，按月以银行转账方式支付；
绩效薪酬根据绩效目标，结合公司整体的经济效益，综合考核后发放。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。


    11、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限
公司 2022 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    12、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》
    公司 2023 年第一季度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程等各项规
章制度的规定；内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，报告客观地反映了公司 2023 年第一季度的财务及经营状况。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2023 年第一季度
报告》（全文及正文）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    13、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件做出的合理变更，符合《企业
会计准则》等规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能够客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情
形。本次会计政策变更已依法履行现阶段必要的决策程序，符合法律、法规和《公
司章程》的规定。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限
公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-023）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。


    14、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
    公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相
关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，
能够更加公允地反应公司的财务状况，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，
具有合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响。本次计提资产减值准备已依
法履行现阶段必要的决策程序，符合法律、法规和《公司章程》的规定。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限
公司关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-024）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    15、审议通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期
的议案》
    公司于 2022 年 6 月 23 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了关
于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案，根据上述股东大会决议，
公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的股东大会决议的有效期为自公司股东
大会审议通过本次发行相关议案之日起十二个月内有效，即 2022 年 6 月 23 日至
2023 年 6 月 22 日。
    鉴于公司本次向特定对象发行 A 股股票的决议有效期即将届满，为顺利完成
公司本次发行工作，提请股东大会审议批准向特定对象发行 A 股股票股东大会决
议有效期自原届满之日起延长 12 个月（即延长至 2024 年 6 月 22 日）。除上述
事项外，本次发行的有关方案和其他内容保持不变。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联董事林举回避表决。
    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。
    该议案尚需提交股东大会审议。


    16、审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
    公司拟于 2023 年 5 月 18 日召开公司 2022 年年度股东大会，具体内容详见
公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司关于召开
2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-026）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                         常州神力电机股份有限公司董事会
                                                   2023 年 4 月 28 日