证券代码：603826         证券简称：坤彩科技            公告编号：2018-030

                   福建坤彩材料科技股份有限公司
                   第二届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次

会议于 2018 年 7 月 2 日上午 10:00 在福清市元洪投资区公司行政办公楼会议室

以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出

席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人（其中谢超先生、郭澳先生、林晖先生

因工作原因无法出席现场表决，以通讯表决方式出席会议）。公司全体监事和公

司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。

    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

    一、审议通过《关于增加注册资本的议案》

    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》、

《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增加注册资本暨

修改公司章程的公告》。

    本事项尚需提交股东大会审议，经特别决议通过后生效。

    二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》、

《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增加注册资本暨

修改公司章程的公告》。

    本事项尚需提交股东大会审议，经特别决议通过后生效。

    三、审议通过《关于福州市富仕贸易有限责任公司对外投资设立全资子公

司的议案》
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》、

《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于对外投资设立全

资子公司的公告》。

    四、审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》、

《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2018 年第

一次临时股东大会的通知》。

    特此公告。

                                            福建坤彩材料科技股份有限公司

                                                      董   事    会

                                                     2018 年 7 月 2 日