证券代码：603826               证券简称：坤彩科技      公告编号：2018-035

                        福建坤彩材料科技股份有限公司
                   2018 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无

       一、   会议召开和出席情况

    (一)      股东大会召开的时间：2018 年 7 月 18 日
    (二)      股东大会召开的地点：公司行政办公楼三楼会议室

    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          5

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                231,191,038

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 49.3997
份总数的比例（%）

    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情

况等。

    本次会议由公司董事会召集，谢秉昆先生主持，以现场投票及网络投票方式

进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、       公司在任董事 5 人，出席 5 人；

    2、       公司在任监事 3 人，出席 3 人；

    3、       董事会秘书林忠跃先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次

会议。

       二、   议案审议情况

       (一)   非累积投票议案
     1、       议案名称：关于增加注册资本的议案

     审议结果：通过

     表决情况：

                               同意                    反对                 弃权
    股东类型
                        票数          比例（%） 票数       比例（%） 票数    比例（%）

      A股         231,191,038 100.0000               0      0.0000      0      0.0000



     2、       议案名称：关于修改《公司章程》的议案

     审议结果：通过

     表决情况：

                               同意                    反对                 弃权
    股东类型
                        票数          比例（%） 票数       比例（%） 票数    比例（%）

      A股         231,191,038 100.0000               0      0.0000      0      0.0000



     (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                  同意               反对               弃权
             议案名称
序号                           票数     比例（%） 票数     比例（%） 票数    比例（%）

           关于增加注册        177,2
1                                        100.00        0        0.00    0          0.00
           资本的议案             00

           关于修改《公司      177,2
2                                        100.00        0        0.00    0          0.00
           章程》的议案           00



     (三)      关于议案表决的有关情况说明

     上述议案均获股东大会审议通过。

     三、      律师见证情况

     1、       本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

     律师：桑健、黄泽涛

     2、       律师鉴证结论意见：
    公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股

东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格

以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

    四、   备查文件目录

    1、    经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2、    经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；



                                         福建坤彩材料科技股份有限公司

                                                      2018 年 7 月 19 日