证券代码：603826        证券简称：坤彩科技             公告编号：2018-037

                   福建坤彩材料科技股份有限公司
                   第二届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次

会议于 2018 年 7 月 30 日上午 10:00 在福清市元洪投资区公司行政办公楼会议室

以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出

席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人（其中谢超先生、郭澳先生、林晖先生

因工作原因无法出席现场表决，以通讯表决方式出席会议）。公司全体监事和公

司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。

    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

    一、审议通过《关于审议<2018 年半年度报告>及其摘要的议案》

    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    公司全体董事、高级管理人员保证公司 2018 年半年度报告内容真实、准确、

完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2018 年半

年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》。

    二、审议通过《关于审议<2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告>的议案》

    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》、

《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018 年半年度募

集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用

部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。



    特此公告。

                                          福建坤彩材料科技股份有限公司

                                                  董   事    会

                                                 2018 年 7 月 31 日