证券代码：603826         证券简称：坤彩科技     公告编号：2019-001

                        福建坤彩材料科技股份有限公司
                   2019 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示：
    本次会议是否有否决议案：无

       一、   会议召开和出席情况
   (一)       股东大会召开的时间：2019 年 1 月 9 日
   (二)       股东大会召开的地点：公司行政办公楼三楼会议室
   (三)       出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                         11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                294,377,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 62.9011
份总数的比例（%）
   (四)       表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
   本次会议由公司董事会召集，谢秉昆先生主持，以现场投票及网络投票方式
进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
   (五)       公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
   1、        公司在任董事 5 人，出席 5 人；
   2、        公司在任监事 3 人，出席 3 人；
   3、        董事会秘书林忠跃先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次
会议。

       二、   议案审议情况
       (一)   非累积投票议案
   1、        议案名称：关于变更营业期限的议案
   审议结果：通过
        表决情况：
                         同意                      反对                    弃权
   股东类型
                  票数          比例（%）   票数        比例（%）   票数       比例（%）
       A股     294,377,400       100.00            0       0.00            0       0.00


        2、    议案名称：关于修改《公司章程》的议案
        审议结果：通过
        表决情况：
                         同意                      反对                    弃权
   股东类型
                  票数          比例（%）   票数        比例（%）   票数       比例（%）
       A股     294,377,400       100.00      0            0.00        0           0.00


        3、    议案名称：关于投资建设年产 10 万吨化妆品级、汽车级二氧化钛项
   目的议案
        审议结果：通过
        表决情况：
                         同意                      反对                    弃权
   股东类型
                  票数          比例（%）   票数        比例（%）   票数       比例（%）
       A股     294,377,400       100.00            0       0.00            0       0.00


        4、    议案名称：关于全资子公司向银行申请综合授信额度并在授权额度
   内为全资子公司提供担保的议案
        审议结果：通过
        表决情况：
                         同意                      反对                    弃权
   股东类型                                                                       比例
                  票数          比例（%）   票数        比例（%）   票数
                                                                                  （%）
       A股     294,377,400       100.00            0       0.00            0       0.00


        (二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案            议案名称                         同意               反对            弃权
序号                                               比例            比例           比例
                                        票数               票数            票数
                                                  （%）            （%）          （%）
 1     关于变更营业期限的议案        22,105,107   100.00    0      0.00     0     0.00
 2     关于修改《公司章程》的议案    22,105,107   100.00    0      0.00     0     0.00
       关于投资建设年产 10 万吨化
 3     妆品级、汽车级二氧化钛项目    22,105,107   100.00    0      0.00     0     0.00
       的议案
       关于全资子公司向银行申请综
 4     合授信额度并在授权额度内为    22,105,107   100.00    0      0.00     0     0.00
       全资子公司提供担保的议案


         (三)   关于议案表决的有关情况说明
         上述议案均获股东大会审议通过。
         三、   律师见证情况
         1、    本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
         律师：周涛、桑健
         2、    律师见证结论意见：
         公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股
     东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格
     以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
         四、   备查文件目录
         1、    经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
         2、    经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                               福建坤彩材料科技股份有限公司
                                                                  2019 年 1 月 9 日