证券代码：603826        证券简称：坤彩科技             公告编号：2019-020

                   福建坤彩材料科技股份有限公司
                 第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二
次会议通知及材料于 2019 年 4 月 19 日以电话、电子邮件方式发出。会议于 2019
年 4 月 25 日上午 10:00 在福清市元洪投资区公司行政办公楼会议室以现场结合
通讯方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席会议董事
5 人，实际出席会议董事 5 人。公司全体监事和公司高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

    一、审议通过《关于审议<2019 年第一季度报告>的议案》
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    公司全体董事、高级管理人员保证公司 2019 年第一季度报告内容真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019 年第一季度报
告全文》。

    二、审议通过《关于变更会计政策的议案》
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本次会计政策变更是公司根据财政部新发布的会计准则要求，对公司会计政
策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务
状况及经营成果，董事会同意本次会计政策变更。
    本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更
的公告》。
    特此公告。
                                             福建坤彩材料科技股份有限公司
                                                      董   事    会
                                                     2019 年 4 月 25 日