证券代码：603826        证券简称：坤彩科技             公告编号：2019-026

                   福建坤彩材料科技股份有限公司
                  第二届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三

次会议通知及材料于 2019 年 8 月 12 日以电话、电子邮件方式发出。会议于 2019

年 8 月 22 日上午 9:00 在福清市元洪投资区公司行政办公楼会议室以现场会议方

式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席会议董事 5 人，
实际出席会议董事 5 人。公司全体监事和公司高级管理人员列席了本次会议。本

次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

    一、审议通过《关于审议<2019 年半年度报告>及其摘要的议案》

    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    公司全体董事、高级管理人员保证公司 2019 年半年度报告内容真实、准确、

完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019 年半

年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》。

    二、审议通过《关于审议<2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告>的议案》

    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》、

《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019 年半年度募

集资金存放与实际使用情况的专项报告》。



    特此公告。
福建坤彩材料科技股份有限公司

        董   事    会

       2019 年 8 月 22 日