证券代码：603826        证券简称：坤彩科技           公告编号：2021-018

                   福建坤彩材料科技股份有限公司
                   第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    福建坤彩材料科技股份有限公司董事会办公室于 2021 年 6 月 30 日将召开第
三届董事会第四次会议的相关事项以微信、电话、电子邮件等方式通知了公司全
体董事。本次会议于 2021 年 7 月 5 日上午在公司二期三楼会议室以现场结合通
讯方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席会议董事 5
人，实际出席会议董事 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）和《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司
章程》）等有关规定，决议合法有效。
    与会董事经认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：
    一、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    同意公司为全资子公司福建富仕新材料有限责任公司（以下简称“富仕新材
料”）、正太新材料科技有限责任公司（以下简称“正太新材料”）提供担保额度
预计，担保额度不超过 80,000 万元，上述担保额度可在两家全资子公司之间进
行担保额度调剂。担保范围包括但不限于综合授信、贷款、贸易融资、信用证、
委托贷款、保理、保函、票据开立与贴现等业务，实际担保金额及担保期限以最
终签订的担保合同为准，并授权公司管理层签署相关协议及文件。在上述担保额
度范围内，公司为全资子公司提供担保，无需另行召开董事会或股东大会。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司为全资子公司提供担保额
度预计的公告》。
    二、审议通过《关于制定<未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划>
的议案》
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易
所上市公司现金分红指引》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等
文件精神，以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营发展情况，特制定
《福建坤彩材料科技股份有限公司未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规
划》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    提请公司于 2021 年 7 月 21 日在公司行政办公楼召开福建坤彩材料科技股份
有限公司 2021 年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票
相结合的方式召开。


    特此公告。


                                           福建坤彩材料科技股份有限公司
                                                    董    事    会
                                                    2021 年 7 月 5 日