证券代码：603826        证券简称：坤彩科技            公告编号：2022-031

                   福建坤彩材料科技股份有限公司
                第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2022

年 8 月 15 日将召开第三届董事会第十一次会议的相关事项以微信、电话、电子

邮件等方式通知了公司全体董事。本次会议于 2022 年 8 月 25 日上午在公司会议

室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应

出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人（其中谢超先生、房桃峻先生、Yining

Zhang 先生因疫情原因无法出席现场表决，以通讯表决方式出席会议）。本次会

议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《福建坤彩材

料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，决议合法有效。

    与会董事经认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

    一、审议通过《关于审议<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    公司全体董事、高级管理人员保证公司 2022 年半年度报告内容真实、准确、

完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年半年度报

告》及《2022 年半年度报告摘要》。

    二、审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《审计委员会工作细则》

的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券

报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审
计委员会工作细则（2022 年 8 月修订）》。

    三、审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《提名委员会工作细则》

的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券

报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《提

名委员会工作细则（2022 年 8 月修订）》。

    四、审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《战略委员会工作细则》

的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券

报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《战

略委员会工作细则（2022 年 8 月修订）》。

    五、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《薪酬与考核委员会工作

细则》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于《中国证券报》《上

海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《薪酬与考核委员会工作细则（2022 年 8 月修订）》。

    六、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《总经理工作细则》的部

分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《总经

理工作细则（2022 年 8 月修订）》。

    七、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
     因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《董事会秘书工作细则》

的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券

报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董

事会秘书工作细则（2022 年 8 月修订）》。

     八、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

     表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

     因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《投资者关系管理制度》

的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券

报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《投

资者关系管理制度（2022 年 8 月修订）》。

     九、审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

     表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

     因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《内幕信息知情人管理制

度》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于《中国证券报》《上海

证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《内幕信息知情人管理制度（2022 年 8 月修订）》。

     十、审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

     表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

     因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《信息披露暂缓与豁免业

务管理制度》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于《中国证券报》

《上海证券报》证券时报》证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2022 年 8 月修订）》。

     十一、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

     表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

     因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《年报信息披露重大差错

责任追究制度》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于《中国证券

报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 和上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《年报信息披露重大差错责任追究制度（2022 年 8 月修

订）》。

     十二、审议通过《关于修订<对外信息报送和使用管理制度>的议案》

     表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

     因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《对外信息报送和使用管

理制度》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于《中国证券报》《上

海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《对外信息报送和使用管理制度（2022 年 8 月修订）》。

     十三、审议通过《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》

     表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

     因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《重大事项内部报告制度》

的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券

报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重

大事项内部报告制度（2022 年 8 月修订）》。

     十四、审议通过《关于修改公司<2022 年度非公开发行股票预案>的议案》

     表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

     因公司修订对本次发行相关的风险说明，根据《公开发行证券的公司信息披

露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告

书》（证监发行字[2007]303 号）等有关规定，公司编制了《福建坤彩材料科技

股份有限公司 2022 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

     公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

     具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福

建坤彩材料科技股份有限公司 2022 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

     特此公告。

                                             福建坤彩材料科技股份有限公司

                                                     董   事    会

                                                    2022 年 8 月 25 日