福建坤彩材料科技股份有限公司

    董事会秘书工作细则




         福建福州
        二〇二二年八月



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                     福建坤彩材料科技股份有限公司
                         董事会秘书工作细则

                               第一章 总则


    第一条     为保证福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《福建坤彩材料科技股份有限公司章
程》（以下简称“公司章程”）以及国家现行法律、法规的相关规定，特制定本细
则。
    第二条     公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司
和董事会负责。法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于
董事会秘书。
    第三条     公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。公司
指派董事会秘书和代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表负责与上海证券交
易所联系，以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理等事务。


                            第二章    董事会秘书的任职条件


    第四条     公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专
业知识，具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任董
事会秘书：

    （一）《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情形；

    （二）被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事、监事和高级

管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

    （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理

人员，期限尚未届满；


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    （四）最近三年曾受中国证券监督管理委员会行政处罚；

    （五）最近三年曾受证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

    （六）本公司现任监事；

    （七）法律法规、上海证券交易所规定不适合担任董事会秘书的其他情形。
    第五条   董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律职
责，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。
    第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。


                       第三章 董事会秘书的职责范围


    第七条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责：
    （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息
披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
    （二）负责投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、投资者及实际控制
人、中介机构、媒体等之间的信息沟通；
    （三）筹备组织董事会会议和股东大会会议，参加股东大会会议、董事会会
议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；
    （四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，立即向上
海证券交易所报告并披露；
    （五）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促公司等相关主体及时回复上
海证券交易所问询；
    （六）组织公司董事、监事和高级管理人员就相关法律法规、上海证券交易
所相关规定进行培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责；
    （七）督促董事、监事和高级管理人员遵守法律法规、上海证券交易所相关
规定和公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、董事、监事和高级管
理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向上
海证券交易所报告；
    （八）负责公司股票及其衍生品种变动管理事务；
    （九）法律法规和上海证券交易所要求履行的其他职责。
    第八条   公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、财务

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负责人及其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。
       董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披
露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和
信息。
       董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以直接向
上海证券交易所报告。
       第九条 公司董事会应当聘请证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
       董事会秘书不能履行职责或董事会秘书授权时，证券事务代表应当代为履行
职责。在此期间，并不当然免除董事会秘书对其职责所负有的责任。
       证券事务代表的任职资格参照本细则第四条执行。


                          第四章 董事会秘书的任免程序


       第十条 公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。
       公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董
事会秘书的职责并向上海证券交易所报告，同时尽快确定董事会秘书人选。公司
指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。董事会秘
书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，并在 6 个月内完
成董事会秘书的聘任工作。
       第十一条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。
       董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向上海证券交易所报告，说明
原因并公告。
       董事会秘书可以就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向上海证券交易
所提交个人陈述报告。
       第十二条   董事会秘书在任职期间出现以下情形时，公司应当自事实发生之
日起一个月内解聘董事会秘书：
       （一） 出现本细则第四条规定的情形之一；
       （二） 连续三个月以上不能履行职责；
       （三） 在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给公司、投资者造成重大损
失；

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    （四） 违反法律法规、上海证券交易所相关规定和公司章程等，给公司、
投资者造成重大损失。


                          第五章 法律责任


    第十三条   如董事会的决议违反法律、法规或公司章程，致使公司遭受严重
损失时，除依照《公司法》第一百一十二条第三款的规定由参与决策的董事对公
司负赔偿责任外，董事会秘书也应承担相应责任；除非董事会秘书能够提供证据
证明自己已经履行了本细则第七条第（七）项规定的职责。


                               第六章 附则


    第十四条 本细则由公司董事会负责解释和修订。
    第十五条   本细则未尽事宜，公司应当依照有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定执行。
    第十六条 本细则经公司董事会审议通过后生效，修改时亦同。




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                                                       2022 年 8 月 25 日




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