证券代码：603826        证券简称： 坤彩科技            公告编号：2023-002

                     福建坤彩材料科技股份有限公司
                   第三届监事会第十一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一
次会议通知及材料于 2023 年 3 月 3 日以微信、电话、电子邮件方式发出。会议
于 2023 年 3 月 8 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监
事会主席王懿凡女士召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事
3 人（其中王懿凡女士因个人工作原因无法出席现场表决，以通讯表决方式出席
会议），公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。

    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下决议：
    一、审议通过《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会
对董事会授权有效期的议案》
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议的有效期和股东大会授权董事
会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期即将到期，为保证本次非公开
发行股票相关工作的延续性和有效性，确保本次非公开发行股票的顺利推进，公
司决定将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全
权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个
月（即延长至 2024 年 4 月 28 日）。除延长前述有效期外，本次非公开发行股票
的有关方案、股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的其他
内容保持不变。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证

券日报》及上海证券交易所网站的《福建坤彩材料科技股份有限公司关于延长非
公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》。




    特此公告。




                                         福建坤彩材料科技股份有限公司
                                                  监   事 会
                                               2023 年 3 月 8 日