北京植德律师事务所
              关于海程邦达供应链管理份有限公司
                  2021年第三次临时股东大会的
                              法律意见书

                         植德京(会)字[2021]0010号



致：海程邦达供应链管理份有限公司



    根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》中国证券监督管

理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）《律师事务所

从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及海程邦达

供应链管理股份有限公司（以下称“海程邦达”）章程的有关规定，北京植德律师

事务所（以下称“本所”）指派律师出席海程邦达2021年第三次临时股东大会（以

下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。



    本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法

性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈

述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。



    本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书

随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的

责任。



    本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五

条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股

东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
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    一、本次股东大会的召集、召开程序
    1. 经查验，本次股东大会由海程邦达第一届董事会第二十三次会议决定召
集。2021年9月14日，海程邦达在巨潮资讯网和上海证券交易所网站上刊登了《关
于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。前述通知载明了本次股东大会召开
的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，
以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、
联系地址及联系人等事项。

    2. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会
现场会议于2021年9月30日下午在山东省青岛市市南区山东路 10 号华润大厦
B 座 10 层公司会议室。


    经查验，海程邦达董事会已按照《中华人民共和国公司法》《股东大会规则》
等相关法律、法规和规范性文件以及海程邦达章程的有关规定召集本次股东大会，
并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、
地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大
会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及海程邦达章程的规定。


    二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
    1. 经查验，本次股东大会由海程邦达第一届董事会第二十三次会议决定召
集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为海程邦达董事会。
    2. 根据出席现场会议股东签名并经合理查验，出席本次股东大会现场会议
的股东及委托代理人共计8人，代表股份数139,456,264股，占海程邦达股份总数
的67.9495%；通过网络投票的股东统计4人，代表股份14,469,773股，占海程邦达
股份总数的7.0503%。出席本次股东大会现场会议的人员还有海程邦达董事、监
事和高级管理人员及见证律师。


    经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相
关法律、法规、规范性文件及海程邦达章程的规定，资格合法有效。
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   三、本次股东大会的表决程序和表决结果
   1. 经核查，本次股东大会审议及表决的事项为海程邦达已公告的会议通知
中所列出的各项议案。本次股东大会表决通过了如下议案：


   （1）《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》

   ①选举唐海为第二届董事会非独立董事

   经表决，同意股份153,925,238股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权

股份总数的99.9994%，唐海当选公司第二届董事会非独立董事。

   ②选举王希平为第二届董事会非独立董事

   经表决，同意股份153,925,238股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权

股份总数的99.9994%，王希平当选公司第二届董事会非独立董事。

   ③选举王佳芬为第二届董事会非独立董事

   经表决，同意股份153,925,338股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权

股份总数的99.9995%，王佳芬当选公司第二届董事会非独立董事。



   （2）《关于选举第二届董事会独立董事的议案》

   ①选举许志扬为第二届董事会独立董事

   经表决，同意股份153,925,239股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权

股份总数的99.9994%，许志扬当选公司第二届董事会独立董事。

   ②选举尉安宁为第二届董事会独立董事

   经表决，同意股份153,925,339股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权

股份总数的99.9995%，尉安宁当选公司第二届董事会独立董事。



   （3）《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》

   ①选举吴叔耀为第二届监事会股东代表监事

   经表决，同意股份153,925,338股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权


                                 3/5
股份总数的99.9995%，吴叔耀当选公司第二届监事会股东代表监事。

    ②选举张俊为第二届监事会股东代表监事

    经表决，同意股份153,925,238股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权

股份总数的99.9994%，张俊当选公司第二届监事会股东代表监事。



    2. 本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行,本次股
东大会的会议记录由出席本次股东大会的海程邦达董事、监事、董事会秘书、会
议主持人签署；会议决议由出席本次股东大会的海程邦达董事签署。


   综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行
政法规、规范性文件及海程邦达章程的规定，合法有效。


   四、结论意见
    综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
法规、规范性文件及海程邦达章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人
员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、
规范性文件及海程邦达章程的规定，表决结果合法有效。


    本法律意见书一式两份。
                              （以下无正文）




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