证券代码：603836         证券简称：海程邦达         公告编号：2022-004



                   海程邦达供应链管理股份有限公司
                   第二届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四
次会议于 2022 年 3 月 1 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次
会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由董事长唐海先生主持，会
议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的
有关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于对全资子公司成都海程邦达供应链管理有限公司增资
的议案》
    同意公司向全资子公司成都海程邦达供应链管理有限公司（以下简称“成都
供应链”）增资人民币 1,500 万元，以增强成都供应链的资本实力，便于其更好
开展铁路业务。增资完成后，成都海程邦达供应链管理有限公司的注册资本由人
民币 500 万元增至人民币 2,000 万元。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于全资子公司投资设立合资公司的议案》
    同意全资子公司海程邦达国际物流有限公司与华擎航运（宁波）有限公司共
同投资设立邦达华擎（海南）供应链管理有限公司（暂定名），发挥双方各自优
势能力，以便在国际工程物流、大型设备运输、船东租船及管理运作、信息服务
及解决方案等多领域发挥更大动能，创造更大价值。合资公司注册资本为人民币


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3,000 万元，其中海程邦达国际物流有限公司出资 1,800 万元，持股 60%，华擎
航运（宁波）有限公司出资 1,200 万元，持股 40%。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于为参股公司新疆和邦供应链管理科技有限公司提供担
保的议案》
    新疆和邦供应链管理科技有限公司拟向银行申请 1.5 亿的流动资金贷款，股
东拟按各自持股比例提供同比例担保。董事会同意公司按照 49%的持股比例为其
提供担保，担保金额为 7,350 万元。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海
程邦达供应链管理股份有限公司关于为参股公司新疆和邦供应链管理科技有限
公司提供担保的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
    本议案需提交公司股东大会审议通过。
    （四）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会提议于 2022 年 3 月 17 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。


    特此公告。



                                    海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

                                                  2022 年 3 月 2 日




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