证券代码：603848         证券简称：好太太         公告编号：2019-004

                    广东好太太科技集团股份有限公司
              关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广东好太太科技集团集团股份有限公司（以下简称“好太太”或“公司”）
第一届董事会及监事会任期（三年）将于 2019 年 2 月 27 日届满，公司正在积极
筹备换届选举工作。鉴于公司第二届董事会候选人及监事会候选人的提名工作尚
未完成，为保证公司董事会及监事会工作的连续性，公司第一届董事会及监事会
将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将加
快推进董事会及监事会换届选举工作进程，并按有关规定及时履行信息披露义务。
    公司第一届董事会全体董事、监事会全体监事及高级管理人员在董事会、
监事会换届选举工作完成前，将根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交
易所股票上市规则》和《好太太公司章程》的有关规定继续履行相应职责，公
司董事会、监事会延期换届不影响公司的正常运营。


    特此公告！




                                  广东好太太科技集团股份有限公司董事会
                                               2019 年 02 月 26 日