广东好太太科技集团股份有限公司

             董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告


各位董事：
   根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则
（2014 年修订）》、《上市公司董事会审计委员会运作指引》等法律法规及《公
司章程》等规定，现就公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）
2018 年度工作情况向各位董事汇报如下：
   一、审计委员会组成情况报告期内，截止 2018 年 12 月 31 日公司董事会
审计委员会成员由独立董事吴震先生、张平先生和王妙玉女士三名董事组成。
   二、审计委员会会议召开情况：2018 年度，审计委员会共召开 3 次会议，
全体委员均亲自出席，具体情况如下：

   （一）2018 年 4 月 13 日，审计委员会召开 2018 年第一次会议，审议通

过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》和《审阅 2017 年年度报告》。

   （二）2018 年 8 月 22 日，审计委员会召开 2018 年第二次会议，审议通

过了《公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《公

司 2018 年半年度报告及其摘要》。
   （三）2018 年 10 月 24 日，审计委员会召开 2018 年第三次会议，审议通
过了《公司 2018 年第三季度报告》
   三、审计委员会 2018 年度主要工作内容情况
   （一）监督及评估外部审计机构工作
   1、评估外部审计机构的独立性和专业性广东正中珠江会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2018 年聘用的审计单位，较好地完成了公司委托的各项
工作，且其具有从事证券相关业务的资格，从聘任以来一致遵循独立、客观、
公正的职业准则。
   2、向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议。为确保公司 2019 年度
财务审计工作的顺利进行及审计工作的连续性，根据公司《审计委员会实施
细则》的规定，公司审计委员会提名聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普
通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构并建议公司董事会聘请广东正中珠江

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会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度内控审计机构。
   3、与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计
中发现的重大事项报告期内，我们与审计机构就审计范围、审计计划、审计方
法等事项进行了充分的讨论与沟通，并且在审计期间未发现在审计中存在其
他重大事项。
   （二）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
   报告期内，我们认真审阅了公司的定期财务报告，并认为公司财务报告是
真实的、完整的和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存
在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项
和导致非标准无保留意见审计报告的事项。
   （三）评估内部控制的有效性
   公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易
所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，
公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，股东
大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。
因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市
公司治理规范的要求。
   （四）报告期内，为更好的使管理层与审计机构进行充分有效的沟通，我
们在听取了双方意见后，积极进行了相关协调工作，以求达到用最短的时间
完成相关审计工作。2018 年，董事会审计委员会通过现场会议、会面、电话
等方式协调内部审计部门与外部审计机构沟通、交流，全力配合外部审计机
构工作，确保提高审计效率、降低审计成本，提升内部审计人员的业务素质和
内部审计水平，共同发挥审计监督职能。
   四、总体评价报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计
委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会实施细则》等相关规定，恪尽
职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。2019 年，我们将继续遵循独立、
客观、公正的职业准则，更好的完成公司及董事会的各项委托。
   特此报告
                       广东好太太科技集团股份有限公司董事会审计委员会
                                                    2019 年 03 月 27 日

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