证券代码：603848             证券简称：好太太        公告编号：2019-008

                   广东好太太科技集团股份有限公司
                   关于 2018 年度利润分配预案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   2019 年 3 月 27 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《公司 2018
年度利润分配方案》，现将具体情况公告如下：

   一、公司留存收益及利润分配预案
   经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙)审计，公司 2018 年度实现净
利润 260,580,551.85 元，其中归属母公司的净利润 260,580,551.85 元，提取法
定盈余公积金 24,108,617.10 元，加上年初未分配利润 313,477,668.74 元，2018
年度实际可供分配利润 487,815,704.82 元。本年度不进行资本公积金转增股本。
本公司 2018 年度利润分配方案如下：
   公司拟以实施利润分配股权登记日 A 股总股本为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利 2.50 元（含税），共计分配现金红利 100,250,000.00 元（含税），
剩余未分配利润转入下一年。
   本次拟分配的现金股利占公司本年度归属上市公司股东净利润的 38.47%，符
合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所
上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司未来分红回报规划(发行上市
后前三年)》中关于现金分红的有关规定。
   本次利润分配预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。

   二、已履行的相关决策程序
   1、独立董事意见
   公司独立董事就利润分配预案发表了同意的独立意见，认为公司 2018 年度
利润分配预案符合公司的实际情况，在积极维护了中小股东利益的同时，也有利
于公司持续稳定健康发展，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
   2、监事会意见
   监事会认为，公司 2018 年利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配
政策，综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益，决策程序合法有效，同
意公司 2018 年度利润分配预案。

   三、相关风险提示
   本次利润分配预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过后方可实施，
敬请广大投资者关注，并注意投资风险。




   特此公告！


                                 广东好太太科技集团股份有限公司董事会
                                          2019 年 3 月 29 日