广东好太太科技集团股份有限公司
独 立 童事关于第 一届董事会第十五次会议
相关事项发表的独 立 意见
根据 《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》 及 《公司章程 》的相关规定 ,我 们作为广东好太太科技集团股份有限公司
(以 下 简称″公司● 的独立董事 ,本 着独立审慎 、实事求是的原则,在 认真审
议了会议材料后 ,就 公司第一届董事会第十五次会议中的以下事项进行了认真
审议并发表独立意见如下 :
-、 关于公司 2018年 度利润分配预案的独立意见
公司实施的 20】 8年 度利润分配预案综合考虑 了公司所在行业特点 、盈利倩
况及发展阶段 ,统 筹兼顾 了公司的可持续发展和对股东的合理回报 ,严 格按照
中国证监会 《上市公司监管指引第 3号 -上 市公司现金分红》、上海证券交易所
《上市公司现金分红指引》、《公司章程》及 《公司上市后未来三年股东分红 回
报规划》 等相关规定的要求执行 。本次 《关于公司 ⒛】B年 度利润分配的议
案》审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定,不 存在损害公司及公司股
东特别是中小股东利益的情形 。因此 ,我 们一致同意 《关于公司 2018年 度利润
分配的议案》。
二、 关于公司 201B年 度弃集资金存放与实际使用倩况的独立意见
经核查 ,公 司 20I8年 度对募集资金实行了专户存储和专项使用 ,符 合中国
证监会 、上海证券交易所及公司 《募集资金使用管理办法》的有关规定,不 存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况 ,不 存在违规使用募集资金的
情形 々董事会编制的 《关于募集资金 2018年 度存放与实际使用情况的专项报
告》符合 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013年 修订 )》 及相
关格式指引的规定 ,真 实反映了公司 2018年 度募集资金存放与实际使用情况 。
本次 《关于募集资金 2018年 度存放与实际使用倩况的专项报告》审议程序符合
相关法律法规和公司章程 的规定 ,不 存在损害公司及公司股东特别是中小股东
利益的情形 。因此 ,我 们一致同意 《关于募集资金 2018年 度存放与实际使用情
独立意见如下: 公司董事人员的提 名程序符合法律法规及 《公司章程 》的规
定:候 选人员的履历等材料真实 ,认 为均具备与行使职杈相应 的任职条件和履
职能力 ,未 发现有 《公司法》、中国证监会和上海证券交易所规定的不得任职
的情形 ;未 有被中国证监会确定的市场禁入者并且禁入尚未解除的情况 ,亦 未
曾受过中国证监会及上海证券交易所的任何处罚和惩戒 ; 同意选举沈汊标 、王
妙玉、周秋英为非独立董事候选人 ,同 意选举吴震 、张平为独立董事候选人 。
十一 、关于公 司内部评价报告的独立意见
我们通过对公司现行的内部控制制度及其执行倩况的了解 ,认 为公司 已经
建立并完善 了一 部控制制度 ,形 成了规范的管理体系 ,各 项内部控制
制度符合国家有关法律 、法规和监管部门的要求 。
公司在关联交易、 募集资金使用 、 对子公司管理、信息披露等方面能够按照
一 司出具的
各项制度的规定进行 ,保 证了公司的正常经营管理 。我们 致认为公
内部控制 自我评价报告真实反映了公司内部控制的实际倩况
.
程 》 等规 定 ,有 利 于调动 公 司董事及 高级 管 理人 员 工 作积 极性 ,有 利于 公 司长
远 发展 。本次 《关 于公 司董事 、高级 管 理 人 员 2019年 度 薪酬标 准 的议案 》 审议
程序 符合 相关 法律 法 规和 公 司章程 的规 定 ,公 司董 事 、高级管 理 人 员 2019年 度
的薪酬 标 准 是合 理 的 ,不 存 在损 害 公 司及公 司股 东特 别是 中小股 东利 益 的情
—
形 。 因此 丿我们 致 同意 《关于 公司董事 、高级 管 理人 员 2019年 度 薪酬标 准
的议 案 》。
七 、 关于使 用 闲置 荽集 资 金进 行现 金管 理 的独 立 意见
本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合 《上市公司监管指引第 2号
-上
市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以
及 《公司募集资金使用管理制度》等有关规定:在 保障资金安全的前提下,公 司使用不超
过人民币 2亿 元(含 )的 闲置募集资金进行现金管理,有 利于提高资金使用效率:公 司使用
的闲置募集资金没有与募集资金投资项 目的实 施 计划 相抵 触 ,不 影 响募集 资金项 目
。因
的 正 常运 行 ,也 不存 在变相 改变募 集 资金投 向 、损 害 公 司股 东利 益 的情 形
此 ,我 们 一 致 同意 公 司使用 闲置 募集 资金进 行现 金管 理 的决定 。
八 、 关 于使用 闲置 自有 资 金进 行现 金 管 理 的独 立 意见
公司在确保 不影 响 自有 资金投 资计划 正 常迸 行和 资金安 全 的前提 下 ,使 用
部分闲置自有资金进行投资理财,有 利于提高公司资金的使用效率,提 高公司资金的管
理
收益,不 会影响公司正常经营活动 ,不 存在损害公司及全体股东利益的倩形
.因 此,我 们
一致同意公司便用不超过人民币 LO亿 (含 〉的闲置自有资金购买理财产晶,使 用期限不超
过 12个 月;在 授权的额度和有效期内资金可以滚动便用。
九 、 关 于公 司会 计政 策变 更 的独 立 意见
应变
公 司本 次会 计政 策变 更 是根据 财政 部 的要求 对 财务 报表 格 武 进 行 的相
对财务报 表项
更 ,符 合 《企业会计准 则 》及其他相 关规 定 。本次会 计政 策变 更仅
、经 营成 果产 生
目列示 产生影 响 ,不 会 对 当期 及会计 政 策变更 之前 公 司财务状 况
和经 营成 果 。
影响 。执 行变 更后 的会 计政 策能 够 客观 、公允 地 反映 公 司的财务 状 况
《 》的规 定 ,不 存
本次会 计政 策变 更 的决 策程 序 符合 有关 法 律 、法 规和 公 司章程
《 于变 更会 计政 策 的
在损 害 公 司及 全体 股 东权 益 的情 形 ,因 此 ,我 们 一 致 同意 关
议 案 》。
十 、 关 于公 司选举 第 二 届董 事成 员 的独 立 意见
上 立独 立董
根据 《公 司法 》 、 上 市 公 司治 理准 则 》 、 《关 于在 市 公 司建
事 的指 导意 见 》等法 律法 规及 《公 司章程 》的规定 ,对 公 司选 举
董事事项 发表
况的专项报告》
三、 关于续聘公司 2019年 度审计机构 的独立 意见
经核查 ,广 东正 中珠江会计师事务所 (特 殊普通合伙 )具 有从事证券相关
业务资格 ,在 担任公司 2018年 度审计机构期间 ,严 格遵守 《中华人民共和 国注
册会计师法 》等法律法规的规定 ,能 够恪尽职守 ,遵 循独立、客观 、公正的执
业准则 ,顺 利完成了公司 2018年 度财务报告及内部控制的相关审计工作 ,较 好
地履行 了聘约所规定的责任与义务 j未 发现该所 及其工作人员有任何有损职业
道德的行为 。本次 《关于续聘公司 ⒛ m年 度审计机构的议案》审议程序符合相
关法律法规和公司章程 的规定 ,不 存在损害公司及 公司股东特别是中小股东利
益的情形 ◇ 因此 ,我 们一致同意 《关于续聘公司 2019年 度审计机构的议 。
四、 关于公司 20△B年 度 日常关联交 易执行情况及 2019年 度 口常关联交易预
计的独立意见
经核查 ,我 们认为公司与广东柯洛斯智能科技有限公司、广州好莱客创意
家居股份有限公司发生的日常关联交易事项是公司 日常经营行为 ,是 公司
正常
业务往来 ,交 易价格为市场公允价格 ,不 存在损害公司及股东特 别是中小股东
利益的情形 ,不 会对公司独立性产生影响 ,未 发现通过 上述 关联交易转移利益
的情况 。审议程序符合相关法律法规和公司章程 的规定 。因此 ,我 们 致同
一 意
《关于公司 ⒛18年 度 日常关联交易执行情况及 2019年 度 日常关联交易预计的
议案》。
五 、 关于确认 公司董事 、高级管理人员 20△ 8年 度薪引 的独立意见
董事会薪酬与考核委员会认真考核 了董事 、高级管理人员 2018年 度绩
效 ,
。 《关于确
并提交董事会审议 。关联董事 回避 了对此议案及子议案的表决 本次
相关法律法
认公司董事 、高级管理人员 2018年 度薪酬 的议案》审议程序 符合
薪酬是合
规和公司章程的规定 j公 司确 定的 2018年 度董事 、高级管理人员年度
理的,不 存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形 因此
。 ,我 们一
》。
致同意 《关于确认公司董事 、高级管理人员 ⒛18年 度薪酬的议案
立意见
六 、 关于公司董事 、高级管理人员 2019年 度薪酬标准 的独
业、规模
公司 2019年 度董事 、高级管理人员薪酬标准是参照公司所处的行
水平 ,结 合公司实际情况制定的 。薪酬制度符合有关法律 、法规及 《公司章
(本 页为广东好太太科技集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第
十五次会议相关事项发表 的独立 意见之签署页 )
独 立芷 名 :
=签
亏劢彳
张平
7刂 ∠手 月≥日
1
