证券代码：603848           证券简称：好太太          公告编号：2019-016

                    广东好太太科技集团股份有限公司

                第一届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
   广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太”）第一
届董事会第十六次会议于 2019 年 04 月 18 日以通讯表决方式召开，会议通知已
按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董
事 5 人本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
   以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于拟现金收购浙江勇辉电器有
限公司部分股权的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。
   公司为控制成本，提升向上游厂商的议价能力，增强竞争力，推进企业可持
续发展，保证公司内部优质资源有序整合，公司决定以现金方式收购浙江勇辉电
器有限公司（以下简称“勇辉电器”或“标的公司”）51%股权，上述收购事项的
收购价格等具体细节尚未确定，公司将继续推进此项目进展，并授权公司管理层
具体负责本次股权收购的相关事宜，包括但不限于签署相关协议及文件、办理工
商变更登记手续等，公司将根据收购事项进展履行相应的决策程序和信息披露义
务。

三、收购标的基本情况
公司名称：浙江勇辉电器有限公司
统一社会信用代码：9133080330755039XX
企业性质：有限责任公司
成立时间：2014年7月18日
注册资本：500万元
法定代表人：朱宏军
注册地址：衢州市衢江区春苑西路19号1幢1楼
经营范围：电机、汽车配件、摩托车配件的销售；永磁电机产品、雨刮器总成产
品的生产；货物进出口
   本次交易前，勇辉电器股权结构如下：
  序号              股东名称                   持股比例（%）
    1                   朱宏军                     46.40
    2                    朱进                      23.20

    3                    于松                      23.20
    4                   张学文                      7.20

四、风险提示

    本次签订协议仅是各方经初步协商达成的意向性协议，最终是否签订正式协
议，尚需经过详细的尽职调查、审计、评估及与交易对方协商等程序，因此存在
不确定性。公司将会根据收购事项进展，依据相关规定及时履行相应的决策程序
和信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件
1、《股权转让意向书》
2、第一届董事会第十六次会议决议
3、独立董事针对第一届董事会第十六次会议发表的独立意见


    特此公告！


                                  广东好太太科技集团股份有限公司董事会
                                              2019 年 04 月 19 日