证券代码：603848          证券简称：好太太           公告编号：2019-019

                   广东好太太科技集团股份有限公司
                   第二届监事会第一次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、监事会会议召开情况
   广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太”）第二
届监事会第一次会议于 2019 年 4 月 23 日在广州市番禺区化龙镇石化公路 21 号
之一、之二公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电
子邮件方式送达。本次会议由监事会主席林贤惜女士召集和主持，会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

   二、监事会会议审议情况

   1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司第二届监事会
主席的议案》。
   经审议，公司监事会同意选举林贤惜女士为公司第二届监事会主席，任期三
年，任期与第二届监事会任期一致。（简历详见附件）




   特此公告。


                                   广东好太太科技集团股份有限公司监事会
                                                       2019 年 04 月 24 日

   报备文件：
   1、公司第二届监事会第一次会议决议
附件：
                       林贤惜女士个人简历
   中国国籍，1982 年出生，女，无境外永久居留权，本科学历，会计师职称。
林贤惜女士曾任职于碧桂园控股有限公司，现任公司监事会主席。