证券代码：603848          证券简称：好太太          公告编号：2019-048

                   广东好太太科技集团股份有限公司
                   第二届董事会第五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、董事会会议召开情况
   广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太”）第二
届董事会第五次会议于 2019 年 11 月 27 日在广州市番禺区化龙镇石化公路 21
号之一、之二公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前
以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持，会议应
出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

   二、董事会会议审议情况

   （一）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于子公司拟购买土地使
用权的议案》。
   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及2019年11月28日于
指定媒体披露的《关于子公司拟购买土地使用权的公告》 公告编号：2019-050）。
   公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。

   三、上网公告附件
   1、公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见


   特此公告。


                                   广东好太太科技集团股份有限公司董事会
                                               2019 年 11 月 28 日
   报备文件：
1、公司第二届董事会第五次会议决议