证券代码：603848           证券简称：好太太        公告编号：2020-032

                  广东好太太科技集团股份有限公司
                     关于变更会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
   ●拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）；
   ●综合考虑公司业务发展需要，为保持公司未来审计工作有序进行，拟聘任
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度审计机构；
   ●原聘任的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对本次变更会计师
事务所事宜无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的基本信息
名称                华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期            2013年12月9日
注册地址            福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼
                    证券期货从业资格、银行间市场交易商协会会员资格和军工
执业资质
                    涉密业务咨询服务安全保密资质
是否曾经从事证
                    是
券服务业务
2、人员信息
（1）合伙人信息
   华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人33名，首席合伙人为林宝明
先生。

（2）注册会计师信息
项目                                                   2019年末
注册会计师人数                                         252人
从事过证券服务业务的会计师人数                         200人
3、业务规模
项目                         2018年
业务收入                     人民币1.73亿元
净资产金额                   人民币1,000万元
              上市公司家数   36家
              收费总额       人民币3,341万元
上市公司
              总资产均值     人民币约39亿元
年报审计
情况                         制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批
              主要行业分布   发和零售业、文化、体育和娱乐业、房地产业和
                             电力、热力、燃气及水生产和供应业等
4、投资者保护能力
    截至 2019 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)未计提职业风
险基金。另外，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)购买了累计赔偿限额为 8,000
万元的职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录
    （1）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职
业道德守则》对独立性要求的情形。
    （2）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年未受到刑事处罚、行政
处罚及自律监管措施。
    （3）2019 年 11 月收到厦门证监局文号“中国证券监督管理委员会厦门监
管局行政监管措施决定书〔2019〕18 号”的行政监管措施决定书一份。

（二）项目成员信息
                                                          从事过证
                                                   兼职              诚信
姓名   职务       执业资质   从业经历                     券服务业
                                                   情况              记录
                                                          务年限
                             自2001年起，从事注
                             册会计师业务，至今
       项目合     注册会计 为多家上市公司提供
张腾                                                无      18年     良好
         伙人     师、税务师 过IPO审计、年报审计
                             和重大资产重组审计
                                 等证券服务。
    注：截至本公告披露日，项目质量控制复核人及 2020 年度相关报告的签字
会计师暂未确定。

（三）审计收费
    广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2019 年度财务报
告及内部控制审计服务的报酬共计人民币 110 万元。
       对于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）提供 2020 年度财务报告及内部控
   制审计服务的报酬，由公司管理层以 2019 年度审计费用为基础，结合公司当年
   业务规模发展变化情况与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

   二、拟变更会计师事务所的情况说明
   （一）原聘会计师事务所的基本情况
                                       广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合
名称
                                       伙）
成立日期                               2013年10月24日
注册地址                               广州市越秀区东风东路555号1001-1008房
                                       证券期货相关业务资格、金融相关审计业务
                                       资格、代理记帐许可证、国有企业经济鉴证
                                       （A类）资格、会计电算化验收公证和咨询
                                       业务资格、中国银行间市场交易商协会会
执业资质
                                       员、广东证券期货业协会会员、广州市股权
                                       交易中心会员资格、军工涉密业务咨询服务
                                       单位资格、高新技术企业认定专项审计资质
                                       等多种业务资质。
是否曾经从事证券服务业务               是
连续为公司服务的年限                   自公司上市后连续为公司服务的年限为3年
2019年度审计报告签字会计师连续为公司   签字项目合伙人熊永忠已连续签字1年，
的服务年限                             签字注册会计师周锋已签字1年。
   （二）变更会计师事务所的具体原因
       综合考虑公司业务发展需要，为保持公司未来审计工作有序进行，拟聘任华
   兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度审计机构。

   （三）公司与原聘任会计师事务所就变更会计师事务所事宜进行沟通情况说明
       公司与广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的事前沟通，
   广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次变更会计师事务所的原
   因表示充分的理解。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对本次变更会
   计师事务所事宜无异议。公司对广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在
   担任本公司审计机构期间提供的客观、审慎、专业的服务表示衷心的感谢。

   （四）前后任会计师事务所沟通情况说明
       按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师与后任注册
   会计师的沟通》有关规定，就本次变更会计师事务所事宜，华兴会计师事务所（特
   殊普通合伙）在征得公司同意后，向广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
发出了相关文件，对是否存在影响审计业务承接决策等事项进行了必要的沟通，
对公司相关审计资料和底稿进行了查阅。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）同
意接受本公司委托，为公司提供 2020 年度财务报告及内部控制报告的审计服务。

三、变更会计事务所履行的程序
   （一）2020 年 5 月 6 日，公司第二届董事会审计委员会第七次会议，对华兴
会计师事务所（特殊普通合伙）资质资格、注册会计师执业情况、项目团队人员
情况、投资者保护能力、诚信情况等文件进行了认真的审查和求证，认为华兴会
计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司审计业务的执业资质，同意将本事宜
提交董事会审议。
   （二）公司董事会在审议上述事项之前，根据有关规定履行了提交独立董事
进行事前审核的程序。独立董事就公司拟更换会计师事务所的事项向公司管理层
了解具体情况，并审核拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料。认为华兴会计
师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司开展年度审计、资本运作项目审计的
资质、经验和能力,能够满足公司及控股子公司财务审计工作的要求。因此同意
将此议案提交董事会审议。
    (三)公司独立董事对变更会计师事务所议案发表了独立意见, 认为华兴会
计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司开展年度审计、资本运作项目审计
的资质、经验和能力,能够满足公司及控股子公司财务审计工作的要求。华兴会
计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独
立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施，本次变
更会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，
我们一致同意公司变更会计师事务所的议案并将此议案提交公司择日召开的股
东大会审议。
   （四）2020 年 5 月 6 日，公司第二届董事会第十一次会议以 5 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任华兴会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构并由管理层确定其 2020
年度的审计服务报酬。
   （五）本议案尚需提交公司择日召开的股东大会审议，自公司股东大会审议
通过之日起生效。
特此公告。
             广东好太太科技集团股份有限公司董事会
                         2020 年 05 月 07 日