广东好太太科技集团股份有限公司 2019 年年度股东大会
股票简称：好太太 股票代码：603848
广东好太太科技集团股份有限公司
2019 年 年 度 股 东 大 会 会 议 资 料
二〇二〇年五月二十一日
广东好太太科技集团股份有限公司 2019 年年度股东大会
目 录
特别提示............................................................ 3
2019 年年度股东大会会议议程 ......................................... 4
2019 年年度股东大会会议须知 ......................................... 7
2019 年年度股东大会表决办法 ......................................... 8
议案一............................................................. 10
2019 年度董事会工作报告 ........................................................................................................... 10
议案二............................................................. 10
2019 年度监事会工作报告 ........................................................................................................... 23
议案三............................................................. 26
公司 2019 年年度报告全文及其摘要 .......................................................................................... 26
议案四............................................................. 27
2019 年度财务决算报告 ............................................................................................................... 27
议案五............................................................. 32
关于公司 2019 年度利润分配方案的议案 .................................................................................. 32
议案六............................................................. 33
关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的议案 ................................................................. 33
议案七............................................................. 37
关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案............................................................................. 37
议案八............................................................. 41
关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案............................................................................. 41
议案九............................................................. 43
2019 年度内部控制评价报告 ....................................................................................................... 43
议案十............................................................. 49
关于确认公司董事 2019 年度薪酬议案 ...................................................................................... 49
议案十一........................................................... 50
关于确认公司监事人员 2019 年度薪酬议案 .............................................................................. 50
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广东好太太科技集团股份有限公司 2019 年年度股东大会
议案十二........................................................... 51
关于公司董事 2020 年薪酬标准的议案 ...................................................................................... 51
议案十三........................................................... 53
关于公司监事人员 2020 年薪酬标准的议案............................................................................... 53
独立董事 2019 年年度述职报告........................................ 55
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广东好太太科技集团股份有限公司 2019 年年度股东大会
特别提示
为配合新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作，根据广州市防控新型冠状病毒肺
炎疫情的要求，为维护股东及参会人员健康安全，同时依法保障股东合法权益，
现将有关事宜特别提示如下：
1、建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权；
2、本次会议现场将严格落实疫情防控相关要求，股东（或股东代表）如确
需到现场参会，请于 2020 年 5 月 20 日下午 17：30 前通过电话或邮件进行会议
登记近期（14 天）个人行程及健康状况等相关防疫信息；
3、股东大会当日，请股东（或股东代表）提前半小时到达会议现场，参会
人员需服从工作人员安排引导，配合落实参会登记、体温检测等防疫要求。体温
正常、穗康码为无症状的参会人员方可进入会场。如因防疫要求不能进入会场的
股东可通过网络投票参与表决，或以书面形式委托符合防疫要求的代理人出席会
议和参加表决，公司将提供必要的协助；
4、请参加现场会议的股东（或股东代表）自备口罩等防护用品，并做好往
返途中的防疫措施。
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2019 年年度股东大会会议议程
本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用
上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2020 年 05
月 21 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为 2020 年 05 月 21 日的 9:15-15:00。
现场会议时间：2020 年 05 月 21 日下午 14 点 00 分
现场会议地点：广州市番禺区化龙镇石化公路 21 号之一、之二好太太公司
会议室
会议召集人：公司董事会
参会人员：股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员及见证律师、督
导机构等
主持人：董事长沈汉标先生
大会议程：
一、大会主持人宣布会议开始
二、大会主持人宣布出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权
的股份总数
三、大会主持人宣布会议规则和审议方式
四、推举两名股东代表及一名监事代表与见证律师共同负责计票、监票
五、宣读议案并表决
1、董事长沈汉标先生宣读《公司 2019 年度董事会工作报告》（议案一）
2、监事会主席林贤惜女士宣读《公司 2019 年度监事会工作报告》（议案二）
3、董事会秘书李翔先生宣读《公司 2019 年年度报告全文及摘要》（议案三）
4、董事会秘书李翔先生宣读《公司 2019 年财务决算报告》（议案四）
5、董事长沈汉标先生宣读《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》（议
案五）
6、董事长沈汉标先生宣读《关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的
议案》（议案六）
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7、董事会秘书李翔先生宣读《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
（议案七）
8、董事会秘书李翔先生宣读《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
（议案八）
9、董事会秘书李翔先生宣读《公司 2019 年度内部控制评价报告》（议案九）
10、董事长沈汉标先生宣读《关于确认公司董事 2019 年度薪酬的议案》（议
案十）
10.01 确认沈汉标先生 2019 年度薪酬
10.02 确认王妙玉女士 2019 年度薪酬
10.03 确认周秋英女士 2019 年度薪酬
10.04 确认吴震先生 2019 年度薪酬
10.05 确认张平先生 2019 年度薪酬
11、监事会主席林贤惜女士宣读《关于确认公司监事 2019 年度薪酬的议案》
（议案十一）
11.01 确认林贤惜女士 2019 年度薪酬
11.02 确认黄勇先生 2019 年度薪酬
11.03 确认曹彩凤女士 2019 年度薪酬
11.04 确认林晓东先生 2019 年度薪酬
11.05 确认苏少娃女士 2019 年度薪酬
12、董事会秘书李翔先生宣读《关于公司董事 2020 年薪酬标准的议案》（议
案十二）
13、监事会主席林贤惜女士宣读《关于公司监事 2020 年薪酬标准的议案》
（议案十三）
公司独立董事作 2019 年年度述职报告，《广东好太太科技集团股份有限公
司独立董事 2019 年年度述职报告》具体内容详见 2020 年 04 月 28 日上海证券交
易所网站
股东及股东代理人进行投票表决。
六、见证律师、股东代表、监事代表共同收集表决票并进行票数统计
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七、会议主持人宣读每一议案的表决情况、表决结果以及每一议案是否获得
通过并形成股东大会决议
八、见证律师发表见证意见
九、签署股东大会决议和会议记录
十、会议主持人宣布股东大会会议结束
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2019 年年度股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为了维护公司股东的合法权益，确保公司 2019 年年度股东大会（以下简称
“本次股东大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》及
公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定会议须知如下，请出席本次临时
股东大会现场会议的全体人员遵守：
一、本次股东大会由公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、参加本次股东大会的股东及股东代理人，依法享有《公司法》及《公司
章程》规定的各项权利，同时应认真履行法定义务。
三、股东要求在本次股东大会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。
股东临时要求发言的，应先举手示意，经会议主持人许可，在办理发言登记手续
的股东就审议议案发言完毕后，再做出发言。股东要求发言时不得打断会议报告
人的报告或其他股东的发言。
四、股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言
涉及事项应与本次股东大会的相关议案有直接关系。
五、本次股东大会采取现场投票和网络相结合的方式召开，现场会议采取集
中审议的方式审议各项议案，以记名填写表决票方式进行表决，两名股东代表及
一名监事代表与见证律师共同计票、监票。
六、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会办公室联系。
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2019 年年度股东大会表决办法
一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会将进行以下事项的表决：
1.公司 2019 年度董事会工作报告（议案一）
2.公司 2019 年度监事会工作报告（议案二）
3.公司 2019 年年度报告全文及摘要（议案三）
4.公司 2019 年度财务决算报告（议案四）
5.关于公司 2019 年度利润分配方案的议案（议案五）
6.关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的议案（议案六）
7.关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案（议案七）
8.关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案（议案八）
9.2019 年度内部控制自我评价报告（议案九）
10.关于确认公司董事 2019 年度薪酬的议案（议案十）
10.01 确认沈汉标先生 2019 年度薪酬
10.02 确认王妙玉女士 2019 年度薪酬
10.03 确认周秋英女士 2019 年度薪酬
10.04 确认吴震先生 2019 年度薪酬
10.05 确认张平先生 2019 年度薪酬
11.关于确认公司监事 2019 年度薪酬的议案（议案十一）
11.01 确认林贤惜女士 2019 年度薪酬
11.02 确认黄勇先生 2019 年度薪酬
11.03 确认曹彩凤女士 2019 年度薪酬
11.04 确认林晓东先生 2019 年度薪酬
11.05 确认苏少娃女士 2019 年度薪酬
12.关于公司董事 2020 年度薪酬标准的议案（议案十二）
13.关于公司监事 2020 年薪酬标准的议案（议案十三）
二、本次会议设计票人两名，由股东代表出任，监票人两名，由监事代表和
见证律师出任。计票人、监票人具体负责以下工作：
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1、核实股东及股东代理人出席的人数以及代表股权数
2、清点票数，检查每张选票是否符合规定要求
3、集中统计选票
三、投票表决采用记名方式进行，均按表决权计数：
1、每一个表决事项，股东所持每一股份拥有一票表决权
2、同一表决权只能选择现场或网络中的一种。同一表决权出现重复表决的
以第一次投票结果为准
3、股东代表或其代理人行使表决权时必须持有授权委托书
四、表决时，在表决票的各选票栏“同意”、“反对”或“弃权”中选择一
个并打“√”。表决事项涉及回避表决的，请划横线。不填、错填、填写模糊的
表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计
为“弃权”。
五、投票结束后，由计票人当场清点和统计选票。
六、现场宣布表决结果。
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议案一
2019 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2019年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易
所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司董事会工作细则》等有
关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定，本着对公司和全体股东负责
的态度，切实履行股东大会赋予的职权，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责
地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构确保董事会科学决策和规范运作，
推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2019年度的工作情况报告如下：
一、2019年公司整体运营情况
（一）2019年主要经营指标完成情况如下：
单位：万元
财务指标 2019 年 2018 年 增长率（%）
资产总额 194,232.96 163,001.88 19.16
负债总额 47,132.23 34,344.57 37.23
净资产 147,100.73 128,657.32 14.34
股本 40,100.00 40,100.00 0.00
营业收入 126,027.25 131,021.01 -3.81
营业利润 32,371.27 30,266.78 6.95
净利润 28,108.68 26,058.06 7.87
资产负债率 24.27% 21.07% 3.20
每股收益 0.70 0.65 7.69
加权净资产收益率 19.59% 21.39% -1.80
销售毛利率 49.52% 42.66% 6.86
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销售费用 21,349.60 18,901.34 12.95
管理费用 5,577.12 4,862.66 14.69
研发支出 5,289.54 4,296.74 23.11
销售费用率 16.94% 14.43% 2.51
管理费用率 4.43% 3.71% 0.71
应收帐款 4,774.20 2,458.10 94.22%
其他应收款 432.42 248.90 73.74
其他应付款 1,563.74 1,665.08 -6.09
存货 12,084.43 6,963.67 73.54
经营性现金流量 30,502.89 28,501.01 7.02
每股经营性现金流量 0.76 0.71 7.02
每股净资产（摊薄） 3.67 3.21 14.34
净现金流量 -36,874.88 -6,190.45 -495.67
2019 年国内外经济形势依然复杂严峻，面对经济下行及外部不稳定不确定因
素增多引致的家居市场消费疲软的外部环境，公司全体成员严格遵循年初各项经
营管理方案的核心思想，积极拼搏，充分发挥公司核心竞争优势，依托智能晾衣
机、智能锁作为拳头产品持续推进全屋智能家居发展，其中涵括智能晾晒、智能
安防、智能照明、智能交互、智能健康等全场景覆盖，借助 AI 技术打造家居场
景深度融合的智能生态环境。具体如下：
(一) 业务板块经营情况
1. 品牌传播持续发力，营销攻势成效明显
以高规格、大投入的营销活动为抓手，全方位多维度推广，巩固好太太行业
第一品牌地位。全年举办了换购季、中华晒衣节、好太太节、上市周年庆等多场
大型主题活动，持续强化好太太晾晒行业龙头地位，打造智能锁品牌地位，实现
品牌传播效益最大化。
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启动多形式、多渠道、深层次的品牌推广。打造“科徕尼号”高铁品牌专列，
四横四纵，横跨 39 个省市，提升科徕尼品牌曝光率；发起“科徕尼 0 元试用活
动”，让广大消费者体验智能产品给生活带来的便捷与安全。
鼓励品牌走出国门、面向世界。科徕尼被授予 2020 年迪拜世博会中国馆指
定供应商称号，搭载世博会的高流量，扩大科徕尼品牌国际影响力，并通过相关
品牌事件，提高品牌知名度。
2. 渠道拓展持续推进，电商业务稳步增长
截至 2019 年，公司共有经销商超 850 家，专卖店 2,400 多家，终端销售网
点超 30,000 家。公司加大新通路渠道开拓，打造社区社群模式、加大核心商场
社区的布局密度，持续深化一、二线城市网点布局，加大三、四线城市渠道下沉
力度。
深入推进新零售模式，促进线下门店服务与线上零售的融合。充分利用平台
直播进行爆款讲解、公域流量推广、私域流量打造等线上方式，发展为吸引流量、
提升转化率的重要渠道，通过个性化运营，带来新的业务增长点。
公司大力拓展工程渠道，2019 年累计开发新战略客户 17 家，与碧桂园、万
科、融创、恒大、保利、绿城、中海、阳光城、仁恒、旭辉等知名房地产商达成
战略合作关系，战略客户投标获得率 100%；此外，公司积极探寻异业合作模式，
开发整装行业及大智能系统的晾衣架植入，分别与海尔、尚品宅配等一系列知名
企业通过深度订制产品等合作模式，形成联动机制。
3. 智能锁业务成为增长新驱动
目前国内智能锁行业正处于发展期，公司智能锁将依托好太太渠道，与晾衣
架产品联动销售，与双品牌加盟商共同推进渠道拓展，智能锁业务逐渐打开。伴
随产能的不断提升，销售渠道的逐步完善，智能晾衣机及智能锁将推动公司智能
家居业务快速布局，形成以点带面的辐射性增长之势。
(二) 产品研发与技术创新
1、 研发体系成熟高效，获得各方认可
凭借成熟的研发体系，完善的经营模式，公司连续 4 次通过国家高新技术
企业认定，并通过“知识产权管理体系”认证。2015 年以来，集团先后获得“广
东省智能晾晒工程技术研究中心”、“广东省工业设计中心”、“广东省创新型
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企业（试点）”、“广州市创新标杆企业”、“广州市总部企业”等荣誉称号；
旗下多款产品也先后荣获“亚太设计”、“红星奖”、“红棉中国设计奖”、“广
东省省长杯”等众多国内外知名工业设计奖项，这既是行内对公司的研发水平的
认可，也体现了公司对消费者需求深刻的理解。2019 年，公司创新团队入选番
禺区创新领军团队榜单，标志着公司研发团队的研发能力获得政府认可，公司通
过“知识产权管理体系规范”认证，并获得中知（中国）认证有限公司颁发的《知
识产权管理体系认证证书》，标志着自主知识产权保护上升至新高度。
2、 晾衣机核心技术取得突破，技术持续积累
晾晒领域，围绕核心动力、功能取得技术性突破，系统通用率稳步提升，可
满足不同环境、不同渠道、不同定位的产品对动力系统的需求；同时，“隐藏式
UV 消毒系统”、“创新风干烘干”等技术的突破引领行业趋势。“超重保护”、
“语音控制”以及“超静音晾衣机”等技术进一步稳固公司市场地位的同时，强
有力地推动智能晾晒领域的产业升级与行业变革。
公司重视技术积累，截至 2019 年，累计有效专利 472 项，较去年新增授权
101 项；2019 年新申请专利 333 项，其中发明专利 116 项，实用新型 165 项，外
观 52 项。专利质量持续提升。
3、 智能锁体实现自主研发，产品竞争力显著提升
公司智能锁的研发处于“夯实内功、蓄势而为”阶段，通过搭建一站式创新
平台，从全自动锁体技术到主动防御系统，力争通过自主创新打造行业领先技术。
2019 年，公司成功研制出专属的全自动智能锁体，并获得多项核心专利，“一
握开”、“主动防御”等自主创新技术，有序推动集团新业务的发展，标志着公
司在技术上实现从跟随者到局部领先的跨越，引导从局部领先到全面领先的战略
思路。
4、 搭建全屋智能家居项目，探索深度智能化
全屋智能家居项目一期产品已实现交付。项目旨在打造爆品级产品，形成整
体解决方案，基于 IoT 智能云、边缘智能网关、智能终端+智能交互构建全屋智
能平台与产品体系，完成五大智能云平台的构建，SAAS 语音服务云平台、SAAS
视频服务云平台、SAAS 用户服务云平台、大数据服务云平台、第三方对接服务
云平台并致力于持续提升用户体验，满足“两纵一横”产品的深度智能需求。
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(三) 创新管理及荣誉情况
1、 运营管控持续优化，管理效益不断提升
首次系统编制发布“五大战役”的行动计划，实现了计划管理的周期对齐、
上下对齐，并导入经营 KPI 的编制，初步搭建从战略到经营的对齐机制。
优化产品规划、退市、降本、品质改善、工艺变更等一系列流程，强化关键
节点的过程把控，持续提升计划执行的落地能力。大力推动研产销一体化，成立
技术管理委员会，及时沟通情况、解决问题，提升一体化经营和沟通协调效率。
2、 信息化建设不断升级，驱动高效智能化管理
公司顺应智能家居发展趋势，着力以信息化驱动高效管理，实现了重要系统
的升级优化，加强了重点流程体系的信息化建设：
（1）实现 SAP 系统、SRM 系统、条形码系统等系统优化；
（2）实现 PLM 系统第一阶段上线；
（3）启动大营销 CRM 系统；
（4）实现售后及呼叫中心系统上线，并打通与 CRM 系统的链接。
3、 强化人才培养体系建设，企业文化建设深入人心
构建“五大人才策略、三大资源支持、一大管理基石、一个文化牵引”，加
强人才培养全生命周期管理，全面打造人才价值链，提升服务满意度。
以企业文化建设为抓手，通过文化规划启动、基础体系建设、企业文化推进、
评估改进提升四大关键步骤，形成系统化、规范化、制度化的文化体系，输出《企
业文化管理制度》、建立企业文化委员会、形成文化宣导小组。自上而下统一思
想，推动公司战略目标
二、董事会日常工作情况
（一）董事会及股东大会日常召开情况
1、董事会召开情况
2019年3月27日召开了第一届董事会第十五次会议，会议审议通过了如下议
案：
1、 《董事会 2018 年度工作报告》
1.1、 《独立董事 2018 年度工作报告》
2、 《总经理 2018 年度工作报告》
3、 《关于公司 2018 年年度报告全文及摘要》
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4、 《公司 2018 年度财务决算报告议案》
5、 《公司 2018 年度利润分配方案议案》
6、 《关于续聘 2019 年度审计机构议案》
7、 《关于公司 2018 关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议
案》
8、 《董事会关于募集资金 2018 年度存放与实际使用的专项报告议案》
9、 《董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》
10、 《2018 年度内部控制自我评价报告》
11、 《关于确认公司董事、高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》
11.1 《确认沈汉标先生 2018 年度薪酬》
11.2 《确认王妙玉女士 2018 年度薪酬》
11.3 《确认周秋英女士 2018 年度薪酬》
11.4 《确认吴震先生 2018 年度薪酬》
11.5 《确认张平先生 2018 年度薪酬》
11.6 《确认侯鹏德先生 2018 年度薪酬》
12、 《关于公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬标准的议案》
13、 《关于修订对外投资管理制度议案》
14、 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
15、 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
16、 《关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的议案》
17、 《关于变更会计政策的议案》
18、 《关于修订总经理工作细则议案》
19、 《关于审议对外信息报送和使用管理制度的议案》
20、 《关于审议重大事项信息内部报送管理制度的议案》
21、 《关于选举公司第二届董事会董事成员的议案》
21.1 《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
21.2 《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
22、 《关于提请召开广东好太太科技集团股份有限公司 2018 年度股东大
会的议案》
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广东好太太科技集团股份有限公司 2019 年年度股东大会
2019年4月18日召开了第一届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于
拟现金收购浙江勇辉电器有限公司的议案》。
2019 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第一次会议，会议审议通过了如下议
案：
1、 《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；
2、 《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》
3、 《关于聘任公司总经理的议案》
4、 《关于聘任公司副总经理的议案》
5、 《关于聘任公司董事会秘书的议案》
6、 《关于聘任公司财务总监的议案》
7、 《关于聘任公司证券事务代表的议案》
2019 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第二次会议，会议审议通过《公司 2019
年第一季度报告》；
2019年8月26日召开了第二届董事会第三次会议，会议审议通过了如下议案：
1、 《公司 2019 年半年度报告及其摘要》；
2、 《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
3、 《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》
2019年10月28日召开了第二届董事会第四次会议，会议审议通过了如下议案：
1、 《公司 2019 年三季度报告》；
2、 《公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
2019年11月27日召开了第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于子
公司拟购买土地使用权的议案》；
2、股东大会召开情况
2019年度共计召开了一次股东大会，具体情况如下：
2019 年 4 月 23 日召开了 2018 年年度股东大会，大会审议了如下议案：
1、《公司 2018 年年度董事会工作报告》
2、《公司 2018 年年度监事会工作报告》
3、《公司 2018 年年度报告全文及摘要》
4、《公司 2018 年财务决算报告》
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5、《关于公司 2018 年年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
7、《关于公司董事 2018 年年度薪酬议案》
7.1 《关于沈汉标先生2018年薪酬的议案》
7.2 《关于王妙玉女士2018年薪酬的议案》
7.3 《关于周秋英女士2018年薪酬的议案》
7.4 《关于吴震先生2018年薪酬的议案》
7.5 《关于张平先生2018年薪酬的议案》
8、《关于公司监事 2018 年年度薪酬议案》
8.1 《关于林贤惜女士2018年薪酬的议案》
8.2 《关于林晓东先生2018年薪酬的议案》
8.3 《关于苏少娃女士2018年薪酬的议案》
9、《关于公司董事 2019 年薪酬标准的议案》
10、《关于公司监事 2019 年薪酬标准的议案》
11、《关于修改公司章程并办理工商登记的议案》
12、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
13、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
14、《关于会计政策变更的议案》
15、《关于修订对外投资管理制度的议案》
16、《公司 2018 年年度内部控制评价报告》
17、《选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
17.1《选举沈汉标先生为公司第二届董事会非独立董事》
17.2《选举王妙玉女士为公司第二届董事会非独立董事》
17.3《选举周秋英女士为公司第二届董事会非独立董事》
18、《选举公司第二届董事会独立董事的议案》
18.1《选举吴震先生为公司第二届董事会独立董事》
18.2《选举张平先生为公司第二届董事会独立董事》
19、《选举公司第二届监事会非职工监事的议案》
19.1《选举林贤惜女士为公司第二届监事会非职工监事》
19.2《选举曹彩凤女士为公司第二届监事会非职工监事》
17
广东好太太科技集团股份有限公司 2019 年年度股东大会
20、公司独立董事作 2018 年年度述职报告，《广东好太太科技集团股份有
限公司独立董事 2018 年年度述职报告》具体内容详见 2019 年 3 月 29 日上海证
券交易所网站
（二）公司独立董事和董事会专门委员会运行情况
公司报告期内的独立董事，均按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等
规定，依法履行了相关职责和义务，对依法应出具独立意见的事项，均站在独立
公正的立场上出具了独立意见，切实保障了公司股东的利益。公司董事会战略、
审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，依据公司章程和各专门委员会议事规
则行使职权，促进了公司规范运作和科学管理。
（三）信息披露情况
2019年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海
证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了披露工作，
并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时
公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地
保护投资者利益。
（四）投资者关系管理情况
报告期内，公司加强投资者关系管理工作，促进与个人投资者、机构投资者、
监管部门的沟通，进一步加强公司规范运作，强化信息披露工作。
1、日常管理
及时解答投资者提问，进一步做好投资者来电的处理工作，及时反馈；妥善
安排投资者来访调研接待工作，切实做好相关信息的保密工作；积极做好投资者
关系档案管理工作。
2、接待管理
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研基本情况
董事会秘书向调研
机构介绍了公司的
2019年3月29日 电话调研 机构
基本业务情况及
2018年度情况
董事会秘书向调研
2019年5月6日 机构介绍了公司的
实地调研 机构
基本业务情况及一
季度情况
2019年5月22日 实地调研 机构 董事会秘书向调研
18
广东好太太科技集团股份有限公司 2019 年年度股东大会
机构介绍了公司的
基本业务情况
董事会秘书向调研
机构介绍了公司的
2019年8月30日 实地调研 机构
基本业务情况及
2019年半年度情况
董事会秘书向调研
机构介绍了公司的
2019年10月30日 电话调研 机构
基本业务情况及三
季度情况
三、2020 年发展战略
2020 年，为应对快速迭代的消费升级及外部环境的突发变化，公司将通过多
方面来稳步提升主营业务发展：
一、创新商业模式
随着数字时代的快速发展，人们消费行为发生改变，导致流量碎片化、渠道
多元化、入口分散的趋势加快，为应对外部环境变化，公司将全方位创新商业模
式。
围绕“用户需求、数字营销、高效供应、柔性智造、专业服务”为主轴重组
全价值链变革，通过数字化系统驱动全价值链卓越运营，打造产品端到用户端的
全链条 IT 系统，重塑智造、营销、服务三大核心流程。聚焦零售、统仓统配，
服务升级，向消费者提供优质的产品和服务。
新商业模式的推行下，经销商的角色由传统的批发商向平台运营商发展转型，
公司将依托强有力的数字化信息管理平台，从库存资金、仓储物流、售后服务等
多维度整合变革，提高经销商资金使用率、货品周转率，增强了公司对于零售终
端的连接和管理。
二、聚焦零售管理，拥抱大智能蓝海
智能家居作为移动互联网时代下的风口级行业，市场普及程度仍处于初级阶
段，行业渠道普遍扎根建材家居卖场，营销对象锁定装修需求人群，市场渗透率
亟待更深入地开发挖掘。
19
广东好太太科技集团股份有限公司 2019 年年度股东大会
2020 年，公司将积极探索多元化、全链路的立体渠道体系，目标用户从装
修人群扩充到社会大众，营销模式从单线程批发切换为多渠道零售，触达更庞大
的用户群体，拥抱更广阔的蓝海市场。
1、品牌焕新，开辟健康家居新赛道
2020 年，由于新冠疫情爆发，人们更加关注健康与家居环境的关系，健康与
环保在家居消费者的购买决策中获得更大权重，健康家居将成为家居消费的主流
趋势。
公司将大健康理念融入产品研发、品类扩充等环节，全新升级“消毒杀菌”
功能晾衣机、抑菌款智能锁及毛巾护理机等单品，为消费者构建更健康、更安心
的居家环境。进一步打造公司健康 IP，开辟健康家居新赛道。
2、渠道深耕，零售赋能
2020 年，公司将进一步升级渠道模式，分城、分区、分渠精准招商，构建完
整零售渠道，由建材家装领域向社区、商业广场、直播带货多场景渠道转型。智
能锁方面，强化资源整合，攻坚下沉市场，打造“千商万店”。同时，持续优化
渠道质量，培育优质零售经销商，打造渠道护城河。
公司将推进零售管理升级，设立招商、培训、动销管理专业团队，加大对各
地零售工作的定点精准帮扶，以客户为中心，给予合作伙伴更多的支持与信心。
引导各实体终端从过去简单粗放的渠道管理，到围绕购买行为、购买体验、购买
场景和用户口碑的全价值链管理。同时，依托新商业模式的数字化体系，推行一
城一策，帮助经销商启动数据驱动下的经营规划。
3、搭建以直播为驱动力的场景营销新模式
公司紧跟时代步伐，探索精准高效的营销链路，以直播、短视频、KOL 推广
为切入点，全渠道驱动数字化营销。同时积极打造好太太品牌的时尚化和科技感，
获取精准流量，“抓流量、抓转化”。
充分利用各大公域流量平台，通过卖场、社交媒体、信息媒介、搜索媒介、
购物平台、网红达人等入口吸纳公域流量，利用 IP 联动、网红直播跨品牌联合
等手段直播转化，扩充流量变现模式。
强化私域流量运营和转化，集团层面收集和打通线下零售数据、订单数据、
社交媒体数据等构建大品牌用户流量池，终端层面通过社群开发、老用户管理、
商业场景开发组建粉丝用户群，同步开发各类基于粉丝社群的运营工具，如微信
20
广东好太太科技集团股份有限公司 2019 年年度股东大会
商城、京东门店帮等；提过总部的策划统筹和远程赋能的优势，实现总部搭台，
全国蓄水，线上线下联动的策略。
4、挖掘细分市场，大力开拓 ToB 业务
伴随着国家精装房政策的推动，精装房已成为房地产的主流模式，公司大力
推动与中国地产前 100 强的合作，成为地产公司的精装标配战略合作伙伴。同时，
积极推进异业合作，联合异业头部品牌，推进跨界合作，共享渠道、推广、流量
等资源，携手精进。
三、深度布局智能家居产品矩阵
1、首创行业智控物联 APP 平台
公司基于自身核心优势的智能家居入口级产品——智能晾衣机与智能锁，结
合大数据业务管理，推出智控物联 APP 平台。
APP 平台根据用户实际生活场景需求，融合系列智能单品，深耕细作，打造
能实现多场景联动的智能晾晒与智能安防解决方案，实现从单品到多品联动乃至
全场景解决方案的跨越式提升，有效构筑竞争壁垒。
2、构建全屋智能产品体系
公司紧密围绕“智能家、趣生活”的核心理念，发挥公司的科技创新的基因，
快速向全屋智能产品体系延伸。持续聚焦用户家居生活的实际场景需求，通过基
于大数据、物联网、人工智能、云计算等前沿技术，构建承载于云端技术架构之
上的 AI 智能产品体系，目前已形成覆盖智能照明、智能安防、智能影音、智能
环境等领域的场景解决方案。2020 年，公司将更积极推进产品生态外联，构建
智能家居产品矩阵，从而为广大用户提供安全、便捷的智能家居生活乐趣。
公司还将加强与阿里、华为、小米、京东、海尔等智能家居强生态方的合作，
实现云对接，通过智能音箱、APP 控制等方式，完成智能产品与多系统的互联互
通，提升用户智能化产品体验。
四、管理提效
公司将持续推进生产智造升级，探索高效的精益化管理方式，加快布局生产
自动化。进一步增强柔性化生产能力，加强产品生命周期管理，实现制造系统的
协同创新。
21
广东好太太科技集团股份有限公司 2019 年年度股东大会
通过构建供应链快速响应体系，实现“低成本、高周转、快流通”。加快供
应链优化整合，通过商务谈判、战略库存、集中采购等策略获得有利的采购价格；
不断提升经营效率，借助套期保值等方式，对冲原材料价格波动风险。
持续深入信息化建设，以智造、营销、服务三大核心流程为抓手，打造“协
同互动、资源共享、高效运行”的信息系统平台。探索构建全面信息化解决方案，
优化各部门业务分工，精简流程节点，通过信息化解决方案进一步提升公司纵向
资源集成能力与横向协同能力。
同时通过大数据业务管理平台，建立管理指标库，提升经营计划监管水平，
夯实做到“计划执行、流程高效、协调推进”，助力公司实现精细化运营，全面
提升经营管理效率。
请各位股东及股东代表审议。
广东好太太科技集团股份有限公司
董事会
2020年05月21日
22
广东好太太科技集团股份有限公司 2019 年年度股东大会
议案二
2019 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
下面由我代表监事会向各位作 2019 年年度监事会工作报告，请各位监事予
以审议。
一、监事会工作情况
2019 年度，监事会按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规要求，
认真履行监督职责，切实维护了公司利益和股东权益。
2019 年度，公司监事会共召开 6 次监事会会议，会议的召集、召开及表决程
序符合《公司法》及《公司章程》的规定。具体情况如下：
公司第一届监事会第十一次会议于 2019 年 03 月 27 日在公司会议室以现场
表决方式召开，会议审议通过了《2018 年度监事会工作报告》、《公司 2018 年
度报告及其摘要》、《公司 2018 年财务决算报告》、《关于公司 2018 年度利润
分配方案的议案》、《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》、《关于公司
2018 关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》、《关于募集资
金 2018 年度存放与实际使用情况的专项报告》、《公司监事 2018 年年度薪酬的
议案》、《关于公司监事人员 2018 年薪酬标准的议案》、《2018 年度内部控制
自我评价报告》、《关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的议案》、《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金
管理的议案》、《关于修订对外投资管理制度议案》、《关于变更会计政策的议
案》、《关于修订总经理工作细则议案》、《关于审议对外信息报送和使用管理
制度的议案》、《关于审议重大事项信息内部报送管理制度的议案》、《关于选
举公司第二届监事会监事成员的议案》
公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 04 月 23 日在公司会议室以现场表
决方式召开，会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会监事主席的议案》。
公司第二届监事会第二次会议于 2019 年 04 月 28 日在公司会议室以现场表
决方式召开，会议审议通过了《公司 2019 年第一季度报告》的议案。
23
广东好太太科技集团股份有限公司 2019 年年度股东大会
公司第二届监事会第三次会议于2019年08月26日在公司会议室以现场表决
方式召开，会议审议通过了《公司2019年半年度报告及其摘要》、《公司2019
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司关于部分募集资金
投资项目延期的议案》。
公司第二届监事会第四次会议于 2019 年 10 月 28 日在公司会议室以现场表
决方式召开，会议审议通过了《公司 2019 年三季度报告》、《公司及子公司向
银行申请综合授信额度的议案》。
公司第二届监事会第五次会议于 2019 年 11 月 27 日在公司会议室以现场表
决方式召开，会议审议通过了《关于子公司拟购买土地使用权的议案》。
二、监事会对公司 2019 年度有关事项的独立意见
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
2019 年度，公司监事会根据国家有关法律、法规和《公司章程》，对公司
股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、
高级管理人员履行职务的情况以及内控制度的健全和完善等各方面进行了监督，
监事会派出监事出席和列席了 2019 年度的历次董事会、股东大会。
监事会认为：股东大会、董事会、经理层能够按照《公司法》和《公司章
程》的有关规定各司其职、各负其责，规范运作，公司各项决策程序合法有效。
公司董事、经理和其他高管人员在执行公司职务时勤勉尽责，没有发现违
反法律、法规、公司章程和损害公司与股东利益的行为，亦未发现有其他违反国
家法律法规、《公司章程》及各项规章制度的行为。
（二）监事会对公司财务情况的独立意见
2019 年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为：
2019 年度财务决算报告基本反映了公司的经营状况和资本运作情况，监事会对
此无异议。
监事会认为：公司财务制度健全，管理规范，财务运作正常，财务报告真
实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。广东正中珠江会计师事务
所有限公司（特殊普通合伙）审计公司财务会计报告后所出具的标准无保留意见
审计报告，以及对相关事项作出的评价是客观、公正的，真实地反映了公司 2019
年末的财务状况和 2019 年度经营成果。
24
广东好太太科技集团股份有限公司 2019 年年度股东大会
（三）监事会对公司关联交易情况的独立意见
经核查，认为公司广州好莱客创意家居股份有限公司、王妙玉发生的日常关
联交易事项是公司日常经营行为，是公司正常业务往来，交易价格为市场公允价
格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律
法规和公司章程的规定。
（四）监事会对公司对外担保的独立意见
2019 年度，公司无对外担保事项。
（五）监事会对公司内部控制制度的独立意见
经核查，公司建立了较为完善的内部控制制度，公司现有的内部控制体系
及制度在各个关键环节、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作
用，能够得到有效的执行。
（六）对 2019 年度审计报告进行审查情况
经审查，广东正中珠江会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司出
具的 2019 年度《审计报告》内容客观、真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
以上报告，请各位股东及股东代表审议并表决。
广东好太太科技集团股份有限公司
监事会
2020 年 05 月 21 日
25
广东好太太科技集团股份有限公司 2019 年年度股东大会
议案三
公司 2019 年年度报告全文及其摘要
各位股东及股东代表：
公司 2019 年年度报告及其摘要、 2019 年年度审计报告》具体内容详见 2020
年 04 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
以上议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。
广东好太太科技集团股份有限公司
董事会
2020 年 05 月 21 日
26
广东好太太科技集团股份有限公司 2019 年年度股东大会
议案四
2019 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
2019 年，面对复杂严峻的宏观经济形势和激烈的市场竞争压力，公司董事
会带领全体员工努力拼搏、锐意进取，以市场营销为导向，以经济效益为中心，
取得了持续稳定的发展。具体情况如下：
根据广东正中珠江会计师事务所出具的编号为 广会审字
[2020]G20000280010 号的《审计报告》，公司 2019 年度财务报表数据及主要指
标如下：
一、公司合并经营情况及财务数据
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2019.12.31 2018.12.31 增长率(%)
流动资产 149,893.17 121,223.53 23.65
非流动资产 44,339.79 41,778.36 6.13
资产合计 194,232.96 163,001.88 19.16
流动负债 46,978.90 34,043.47 38.00
非流动负债 153.33 301.10 -49.08
负债合计 47,132.23 34,344.57 37.23
归属于母公司所有者权益 146,579.62 128,657.32 13.93
所有者权益合计 147,100.73 128,657.32 14.34
（二）合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2019 年 2018 年 增长率(%)
营业收入 126,027.25 131,021.01 -3.81
27
广东好太太科技集团股份有限公司 2019 年年度股东大会
项目 2019 年 2018 年 增长率(%)
营业利润 32,371.27 30,266.78 6.95
利润总额 32,598.26 30,944.71 5.34
净利润 28,108.68 26,058.06 7.87
归属于母公司所有者的
27,947.11 26,058.06 7.25
净利润
扣除非经常性损益后归
属于母公司所有者的净 24,547.71 22,139.52 10.88
利润
（三）合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2019 年 2018 年 增长率（%）
经营活动产生的现金流量净额 30,502.89 28,501.01 7.02
投资活动产生的现金流量净额 -57,433.33 -28,453.39 -101.85
筹资活动产生的现金流量净额 -9,944.45 -6,238.08 -59.42
现金及现金等价物净增加额 -36,874.88 -6,190.45 -495.67
（四）主要财务指标
项目 2019.12.31 2018.12.31 增长率（%）
流动比率（倍） 3.19 3.56 -10.40%
速动比率（倍） 2.92 3.35 -12.81%
资产负债率（母公司）（%） 23.13% 19.61% 17.98%
每股净资产（元） 3.67 3.32 10.49%
无形资产（土地使用权除外）
0.83% 0.46% 80.76%
占净资产的比例（%）
项目 2019 年 2018 年 增长率（%）
应收账款周转率（次/年） 30.30 71.41 -57.57
存货周转率（次/年） 6.36 11.37 -44.02
息税折旧摊销前利润（万元） 35,576.18 33,195.17 7.17
利息保障倍数（倍）
每股经营活动现金流量净额
0.76 0.71 7.02
（元）
28
广东好太太科技集团股份有限公司 2019 年年度股东大会
每股净现金流量（元） -0.92 -0.15 -496
加权平均净资产收益率（扣除
非经常性损益后的净利润） 17.21% 18.17% -0.96
（%）
基本每股收益（扣除非经常性
0.61 0.55 10.91
损益后的净利润）（元）
稀释每股收益（扣除非经常性
0.61 0.55 10.91
损益后的净利润）（元）
二、母公司的经营情况及财务数据
（一）经营情况
单位：万元
项目 2019.12.31 2018.12.31 增长率（%）
营业收入 112,130.61 119,739.32 -6.35
营业成本 63,316.83 78,558.48 -19.40
营业税金及附加 816.16 849.91 -3.97
销售费用 10,335.17 8,088.31 27.78
管理费用 4,900.44 4,243.94 15.47
研发费用 4,448.47 4,288.76 3.72
财务费用 -107.24 169.92 -163.11
利润总额 32,297.44 27,945.06 15.57
净利润 27,858.92 24,108.62 15.56
（二）资产状况
单位：万元
项 目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 增长率（%）
流动资产：
货币资金 34,350.53 66,921.12 -48.67
应收票据及应收账款 3,549.05 1,120.18 216.83
预付款项 272.01 179.58 51.47
其他应收款 269.28 195.30 37.88
存货 8,446.65 6,117.42 38.08
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,066.25 27,021.96 -92.35
流动资产合计 130,532.01 101,555.56 28.53
非流动资产：
可供出售金融资产 2,200.00
其他权益工具投资 2,200.00 0
29
广东好太太科技集团股份有限公司 2019 年年度股东大会
长期股权投资 18,000.00 17,000.00 5.88
投资性房地产 2,328.66 2,414.13 -3.54
固定资产 5,184.67 5,526.02 -6.18
在建工程 1,556.32 680.76 128.62
无形资产 6,775.57 6,258.22 8.27
长期待摊费用 1,204.16 1,462.98 -17.69
递延所得税资产 41.24 76.40 -46.02
其他非流动资产 21,641.14 21,796.18 -0.71
非流动资产合计 58,931.76 57,414.69 2.64
资产总计 189,463.77 158,970.25 19.18
单位：万元
项 目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 增长率（%）
流动负债：
短期借款
应付票据及应付账款 29,665.08 19,173.94 54.72
预收款项 459.01 7,229.65 -93.65
应付职工薪酬 1,864.26 1,356.54 37.43
应交税费 3,022.42 2,437.78 23.98
应付利息
应付股利
其他应付款 8,668.02 673.73 1,186.57
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 43,678.80 30,871.63 41.19
非流动负债：
长期借款
预计负债 118.08 -100.00
递延收益 153.33 183.02 -16.22
其他非流动负债
非流动负债合计 153.33 301.10 -49.08
负债合计 43,832.13 31,172.73 40.61
所有者权益（或股东权益）：
股本 40,100.00 40,100.00 0
资本公积 33,760.73 33,760.73 0
盈余公积 8,800.91 6,015.02 46.32
未分配利润 62,970.00 47,921.78 31.40
所有者权益合计 145,631.64 127,797.52 13.95
负债和所有者权益总计 189,463.77 158,970.25 19.18
30
广东好太太科技集团股份有限公司 2019 年年度股东大会
项 目 2019 年度 2018 年度 增长率（%）
应收账款周转率（次） 46.32 121.26 -61.80
存货周转率（次） 8.59 13.38 -35.79
息税折旧摊销前利润（万元） 34,077.83 29,385.85 15.97
利息保障倍数
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.64 0.64 -0.61
每股净现金流量（元） -0.81 -0.56 -45.04
请各位股东及股东代表审议。
广东好太太科技集团股份有限公司
董事会
2020 年 05 月 21 日
31
广东好太太科技集团股份有限公司 2019 年年度股东大会
议案五
关于公司 2019 年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代表：
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙)审计，公司 2019 年度实现净
利润 281,086,790.12 元，其中归属母公司的净利润 279,471,085.00 元，提取法
定盈余公积金 27,858,919.93 元，加上年初未分配利润 487,815,704.82 元，2019
年度实际可供分配利润 639,179,827.74 元。本年度不进行资本公积金转增股本。
本公司 2019 年度利润分配方案如下：
公司拟以实施利润分配股权登记日 A 股总股本为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利 2.50 元（含税），共计分配现金红利 100,250,000.00 元（含税），
剩余未分配利润转入下一年。
请各位股东及股东代表审议。
广东好太太科技集团股份有限公司
董事会
2020 年 05 月 21 日
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广东好太太科技集团股份有限公司 2019 年年度股东大会
议案六
关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的议案
各位股东及股东代表：
为了充分维护公司中小投资者的合法权益，规范公司运作，提升公司治理水
平，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
市公司章程指引》和《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，结合广东好
太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，拟对《公司章程》
部分条款进行修订。公司授权总裁办办理变更相关手续。
本次修订具体内容如下：
修改前 修改后
第五条 公司住所：广州市番禺区化 第五条 公司住所：广州市番禺区化
龙镇石化公路 21 号之一、之二 龙镇石化路 21 号之一、之二
第四十五条 本公司召开股东大会 第 四 十 五 条 本公司召开股东大会
的地点一般为公司的住所地，具体地 的地点一般为公司的住所地，具体地
点由召集人通知。 点由召集人通知。
股东大会将设置会场，以现场会议与 股东大会将设置会场，以现场会议形
网络投票相结合的方式召开。现场会 式召开。现场会议时间、地点的选择
议时间、地点的选择应当便于股东参 应当便于股东参加。公司还将提供网
加。公司还应提供互联网络或监管部 络投票的方式为股东参加股东大会提
门、交易所认可的其他方式让股东参 供便利。股东通过上述方式参加股东
加股东大会。股东通过互联网或其他 大会的，视为出席。但通过互联网等
方式参加股东大会并投票的,视为出 方式参加股东大会的股东资格必须符
席。但通过互联网等方式参加股东大 合该次股东大会通知的规定，并经证
会的股东资格必须符合该次股东大会 券登记机构或交易所或公司该次股东
通知的规定，并经证券登记机构或交 大会见证律师认可。
易所或公司该次股东大会见证律师认
可。
33
广东好太太科技集团股份有限公司 2019 年年度股东大会
第九十七条 董事由股东大会选 第 九 十 七 条 董事由股东大会选举
举或更换，任期每届三年。董事任期 或者更换，并可在任期届满前由股东
届满，可连选连任。董事在任期届满 大会解除其职务。任期每届三年，任
以前，股东大会不能无故解除其职务。 期届满可连选连任。
公司应当和董事签订合同，明确公司 董事任期从就任之日起计算，至
和董事之间的权利义务、董事的任期、 本届董事会任期届满时为止。董事任
董事违反法律法规和公司章程的责任 期届满未及时改选，在改选出的董事
以及公司因故提前解除合同的补偿等 就任前，原董事仍应当依照法律、行
内容。 政法规、部门规章和本章程的规定，
董事任期从就任之日起计算，至 履行董事职务。
本届董事会任期届满时为止。董事任 董事可以由经理或者其他高级管
期届满未及时改选，在改选出的董事 理人员兼任，但兼任经理或者其他高
就任前，原董事仍应当依照法律、行 级管理人员职务的董事以及由职工代
政法规、部门规章和本章程的规定， 表担任的董事，总计不得超过公司董
履行董事职务。 事总数的 1/2。
董事可以由总经理或者其他高级
管理人员兼任，但兼任总经理或者其
他高级管理人员职务的董事以及由职
工代表担任的董事，总计不得超过公
司董事总数的 1/2。
第 一 百零八条 董事会行使下列职 第一百零八条 董事会行使下列职
权： 权：
（一）召集股东大会，并向股东大会 （一）召集股东大会，并向股东大会
报告工作； 报告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方 （三）决定公司的经营计划和投资方
案； 案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、 （四）制订公司的年度财务预算方案、
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广东好太太科技集团股份有限公司 2019 年年度股东大会
决算方案； 决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥 （五）制订公司的利润分配方案和弥
补亏损方案； 补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资 （六）制订公司增加或者减少注册资
本、发行债券或其他证券及上市方案； 本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公 （七）拟订公司重大收购、收购本公
司股票或者合并、分立、解散及变更 司股票或者合并、分立、解散及变更
公司形式的方案； 公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定 （八）在股东大会授权范围内，决定
公司对外投资、收购出售资产、资产 公司对外投资、收购出售资产、资产
抵押、对外担保事项、委托理财、关 抵押、对外担保事项、委托理财、关
联交易等事项； 联交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司经理、董事 （十）聘任或者解聘公司经理、董事
会秘书；根据经理的提名，聘任或者 会秘书；根据经理的提名，聘任或者
解聘公司副经理、财务负责人等高级 解聘公司副经理、财务负责人等 息
管理人员，并决定其报酬事项和奖惩 披露事项；
事项； （十一）向股东大会提请聘请或更换
（十一）制订公司的基本管理制度； 为公司审计的会计师事务所；
（十二）制订本章程的修改方案； （十二）听取公司经理的工作汇报并
（十三）管理公司信息披露事项； 检查经理的工作；
（十四）向股东大会提请聘请或更换 （十三）公司董事会设立审计委员会，
为公司审计的会计师事务所； 并根据需要设立战略、提名、薪酬与
（十五）听取公司经理的工作汇报并 考核等专门委员会。专门委员会对董
检查经理的工作； 事会负责，依照本章程和董事会授权
（十六）法律、行政法规、部门规章 履行职责，提案应当提交董事会审议
或本章程授予的其他职权。 决定。专门委员会成员全部由董事组
成，其中审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会中独立董事占多数
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广东好太太科技集团股份有限公司 2019 年年度股东大会
并担任召集人，审计委员会的召集人
为会计专业人士。
（十四）法律、行政法规、部门规章
或本章程授予的其他职权。
第一百二十八条 在公司控股股东、 第一百二十八条 在公司控股股东单
实际控制人单位担任除董事以外其他 位担任除董事、监事以外其他行政职
职务的人员，不得担任公司的高级管 务的人员，不得担任公司的高级管理
理人员。 人员。
除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容未作变动。本次修改后《广东
好太太科技集团股份有限公司章程》（修订本）将于公司股东大会审议通过后生
效，现行的《公司章程》将同时废止。
请各位股东及股东代表审议。
广东好太太科技集团股份有限公司
董事会
2020 年 05 月 21 日
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广东好太太科技集团股份有限公司 2019 年年度股东大会
议案七
关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
各位股东及股东代表：
为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，根据《证券发行上市保荐
业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，广东好太
太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟提议自公司股东大会审议通过
之日起 12 个月内有效，使用闲置募集资金不超过人民币 16,000 万元，进行现金
管理,具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东好太太科技集团股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1922 号）文核准，广东好太太科
技集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）
4,100 万股，发行价 7.89 元/股，本次发行共计募集资金总额 323,490,000 元，
扣除发行费用后的募集资金净额为 271,492,818 元，上述资金已由广东正中珠江
会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“广会验字[2017]G15044190428 号”
《验资报告》。
二、募集资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
其中以募集资金投
序号 项目名称 项目总投资（万元）
资金额（万元）
智能家居产品生产基地
1 48,699.32 27,149.2818
建设项目
2 研发中心建设项目 19,386.61 -
3 营销渠道升级项目 27,442.76 -
4 信息系统升级项目 4,929.38 -
合计 100,458.07 27,149.2818
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广东好太太科技集团股份有限公司 2019 年年度股东大会
公司第一届董事会第九次会议审议的《关于使用募集资金置换预先已投入募
投项目的自筹资金的议案》，公司拟使用募集资金人民币 60,395,581.60 元置换
上述已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，具体情况如下：
自筹资金预先投入金额
序号 项目名称 拟置换金额（元）
（元）
智能家居产品生产基地
1 60,395,581.60 60,395,581.60
建设项目
合计 60,395,581.60 60,395,581.60
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司闲置募集资金的使用效率，在不影响公司日常经营的资金周转需
要和募集资金投资项目建设的资金需要的前提下，公司拟对部分闲置募集资金进
行现金管理，以增加公司的投资收益。
（二）投资范围
为确保控制投资风险及不影响募集资金投资项目正常进行，用于投资保本型
理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品。不得将募
集资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资
标的的理财产品。投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非
募集资金或者用作其它用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应在 2 个交
易日内报告上海证券交易所备案并公告。
（三）投资额度
公司拟使用额度不超过人民币 16,000 万元（含）的部分闲置募集资金进行
现金管理。在额度内资金可以滚动使用。在该额度内，以实际发生额并连续 12
个月内循环使用为计算标准，该额度将根据募集资金投资项目实施计划及实际使
用情况逐步递减。
（四）投资期限
自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在期限范围内，资金可以
滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月。
（五）实施方式
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广东好太太科技集团股份有限公司 2019 年年度股东大会
公司董事会将根据股东大会的授权，授权董事长行使该项投资决策权并签署
相关文件，包括但不限于：明确投资理财金额、期间、选择投资产品品种、签署
合同及协议等。公司财务部门负责具体实施。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影
响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、资金存放与使用风险。
3、相关人员操作和道德风险。
（二）风险控制措施
1、针对资金存放与使用风险，拟采取的控制措施
（1）公司董事会将根据股东大会的授权，授权董事长行使该项投资决策权
并签署相关合同文件，包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品
种、签署合同及协议等。公司财务部门负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投
资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保
全措施，控制投资风险。
（2）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，
做好资金使用的账务核算工作。
（3）公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，
每个季度末对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项
投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。
（4）独立董事应当对投资产品的资金使用情况进行检查，公司监事会应当
对投资产品的资金使用情况进行监督与检查。
（5）公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内
投资产品以及相应的损益情况。
2、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取的控制措施
（1）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、
赎回）岗位分离。
（2）资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。
（3）负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。
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广东好太太科技集团股份有限公司 2019 年年度股东大会
五、对公司的影响
1、在确保控制投资风险及不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公
司在授权额度内使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性强的保本型理财产
品，不会对公司的主营业务和日常经营产生不良影响。
2、通过进行适度的现金管理，能够获得一定的投资收益，提高公司的资金
使用效率，为公司及其股东带来更多的投资回报。
请各位股东及股东代表审议。
广东好太太科技集团股份有限公司
董事会
2020 年 05 月 21 日
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议案八
关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
各位股东及股东代表：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障资金安全、合法合规和正常
生产经营的资金需求的前提下，公司及下属全资子公司拟使用闲置自有资金进行
现金管理，有利于盘活闲置资金，提高资金使用效率，降低财务成本，增加投资
收益。
广东好太太科技集团股份有限公司及旗下全资子公司广东慧享家品贸易有
限公司、广东好太太智能科技有限公司、广东好太太网络科技有限公司、广东科
徕尼智能科技有限公司滚动使用闲置自有资金合计不超过100,000万元，用于购
买金融机构发行的安全性高流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理
财产品。具体情况如下：
一、购买理财产品概述
1、购买理财产品的目的
公司本着股东利益最大化的原则，根据公司自有资金情况，在不影响正常经
营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，可提高公司的资金使
用效率，增加公司投资收益。
2、购买理财产品的金额
公司及下属全资子公司滚动使用累计不超过人民币100,000万元（含）闲置
自有资金购买理财产品，上述资金额度内可滚动使用。
3、投资产品种类
金融机构发行的安全性高流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构
理财产品。
4、购买期限
自公司2019年年度股东大会审议批准之日起至下一次年度股东大会召开之
日有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月。超过12个月的，需在有效期届
满之前提请公司董事会审议。
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广东好太太科技集团股份有限公司 2019 年年度股东大会
5、购买理财产品的实施
在额度范围内公司董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买
理财产品相关事宜。具体事项由公司财务部门负责组织实施。
6、关联关系说明
公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
二、购买理财产品的资金来源
公司以闲置自有资金作为购买理财产品的资金来源。
三、购买理财产品对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，确保不影响公司正常运营的前提
下，使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，同时
可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资
回报。
四、购买理财产品的风险控制
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营
效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》
等相关规定及时履行信息披露义务。
请各位股东及股东代表审议。
广东好太太科技集团股份有限公司
董事会
2020 年 05 月 21 日
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广东好太太科技集团股份有限公司 2019 年年度股东大会
议案九
2019 年度内部控制评价报告
各位股东及股东代表：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制
制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2019
年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一. 重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其
有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建
立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公
司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及
相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存
在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化
可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部
控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二. 内部控制评价结论
1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2.财务报告内部控制评价结论
√有效 □无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准
日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制
规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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广东好太太科技集团股份有限公司 2019 年年度股东大会
3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准
日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有
效性评价结论的因素
□适用 √不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致
√是 □否
6.内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控
制评价报告披露一致
√是 □否
三. 内部控制评价工作情况
(一).内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风
险领域。
1.纳入评价范围的主要单位包括：广东好太太科技集团股份有限公司、广东科徕
尼智能科技有限公司、广东慧享家品贸易有限公司、广东好太太智能科技有限公
司、广东好太太网络科技有限公司、浙江勇辉智能科技有限公司。
2.纳入评价范围的单位占比：
指标 占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 100
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比 100
3.纳入评价范围的主要业务和事项包括:
公司法人治理结构、内部审计监督体系、组织结构、人力资源政策、企业文
化、预算管理、筹资管理、投资管理、资金活动、采购管理、销售管理、工程管
理、信息系统、战略风险等。
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广东好太太科技集团股份有限公司 2019 年年度股东大会
4.重点关注的高风险领域主要包括：
采购风险、资金活动风险、信息披露、战略风险。
5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的
主要方面，是否存在重大遗漏
□是 √否
6.是否存在法定豁免
□是 √否
7.其他说明事项
无
(二).内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及其他内部控制规范体系，组织开展内部控
制评价工作。
1.内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整
□是 √否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的
认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务
报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷
具体认定标准，并与以前年度保持一致。
2.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
利润总额 错报利润总额≥5% 2%≤错报利润总额＜5% 错报利润总额＜2%
资产总额 错报资产总额≥1.5% 0.3%≤错报资产总额＜1.5% 错报资产总额＜0.3%
营 业 收 入 错报营业收入总额≥ 0.3%≤错报营业收入总额＜ 错报营业收入总额＜
总额 1% 1% 0.3%
说明:无
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
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1、发现董事、监事和高层管理人员舞弊；
2、当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
定性标准
3、公司审计委员会和内部审计对内部控制监督无效；
4、已经发现并报告给管理层的重大缺陷未得到及时整改。
1、关键管理人员有重大舞弊行为；
重要缺陷 2、未按会计准则选择和应用会计政策；
3、重要缺陷在合理的时间内未得到及时整改；
4、其他无法确定其影响金额但重要程度类同的缺陷。
一般缺陷 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
说明：无
3.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
直 接 财 产 金额≥资产总额 1% 资产总额 0.2%≤金额＜资 金额＜资产总额 0.2%
损失金额 产总额 1%
说明：无
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
出现如下一个或多个事件的为重大缺陷：
1、违反国家法律、法规，使公司遭受严重损失；
重大缺陷
2、内部控制重大缺陷未完成整改；
3、重要业务缺乏控制制度或制度体系失效。
重要缺陷 重要业务制度或系统存在缺陷，内部控制重要缺陷未完成整改。
一般缺陷 其他情形为一般缺陷
说明：
无
(三). 内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
1.1.重大缺陷
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报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
1.2.重要缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
1.3.一般缺陷
无
1.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财
务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
1.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财
务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
2.1.重大缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2.2.重要缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
2.3.一般缺陷
无
2.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非
财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非
财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
四. 其他内部控制相关重大事项说明
1.上一年度内部控制缺陷整改情况
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□适用 √不适用
2.本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向
√适用 □不适用
2019 年度，公司以强化执行和持续改进内控作为内控工作重点，严格要求
各单位认真执行内控流程，并通过内控自评对现有制度中的管控流程进行自我监
督检查，主动发现实施过程中的缺陷与不足，有效促进内控的持续改进和不断优
化。下一年度，公司将持续优化内部控制制度，并进一步规范内部控制制度的执
行，强化内部控制监督检查，将内部控制作为一项常态工作，建立长效机制，促
进公司健康可持续发展。
3.其他重大事项说明
□适用 √不适用
请各位股东及股东代表审议。
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董事会
2020 年 05 月 21 日
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广东好太太科技集团股份有限公司 2019 年年度股东大会
议案十
关于确认公司董事 2019 年度薪酬议案
各位股东及股东代表：
为了建立和完善公司的激励约束机制，有效调动公司董事的积极性和创造性，
促进公司健康、稳定、持续发展，本公司董事人员 2019 年度薪酬如下：
姓名 职务 收入（万元）
沈汉标 董事长 172.64
王妙玉 董事、副董事长、总经理 262.39
周秋英 董事、财务总监 80.54
吴震 独立董事 8.00
张平 独立董事 8.00
说明：董事长沈汉标先生已于 2019 年 5 月与公司解除劳动关系，除担任公
司董事长外，不在公司担任职务，因此其 2019 年度薪酬只包含任职期间。
10.01、确认沈汉标先生 2019 年年度薪酬为：172.64 万元；
10.02、确认王妙玉女士 2019 年年度薪酬为：262.39 万元；
10.03、确认周秋英女士 2019 年年度薪酬为：80.54 万元；
10.04、确认吴震先生 2019 年年度薪酬为：8.00 万元；
10.05、确认张平先生 2019 年年度薪酬为：8.00 万元。
关联股东回避表决，请各位股东及股东代表审议。
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董事会
2020 年 05 月 21 日
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议案十一
关于确认公司监事人员 2019 年度薪酬议案
各位股东及股东代表：
为了建立和完善公司的激励约束机制，有效调动公司监事人员及核心技术人
员的积极性和创造性，促进公司健康、稳定、持续发展，本公司监事人员 2019
年度薪酬标准方案如下：
姓名 职务 收入（万元）
林贤惜 监事会主席，监事 14.31
黄勇 职工监事 40.78
曹彩凤 监事 38.17
林晓东 监事（已到任期） 31.08
苏少娃 职工监事（已到任期） 9.44
11.01、确认林贤惜女士 2019 年年度薪酬为：14.31 万元；
11.02、确认黄勇先生 2019 年年度薪酬为：40.78 万元；
11.03、确认曹彩凤女士 2019 年年度薪酬为：38.17 万元；
11.04、确认林晓东先生 2019 年年度薪酬为：31.08 万元；
11.05、确认苏少娃女士 2019 年年度薪酬为：9.44 万元；
请各位股东及股东代表审议。
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2020 年 05 月 21 日
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议案十二
关于公司董事 2020 年薪酬标准的议案
各位股东及股东代表：
为了建立和完善公司的激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的
积极性和创造性，促进公司健康、稳定、持续发展，特制定本公司董事 2020 年
度薪酬标准方案。
一、本方案适用对象：在公司领取薪酬的董事。
二、本方案考核范围及适用期限：2020 年度的总体经营业绩（2020 年 1 月 1
日-12 月 31 日）。
三、考核遵循的原则
1、公开、公正、透明的原则；
2、与权、责、利相结合的原则；
3、与年度绩效考核结果及公司经营业绩相匹配的原则；
4、以内外部结合为原则，根据同行业薪酬水平、所在地区薪酬水平、通货
膨胀水平、公司实际经营状况、组织架构调整、职位、职责变化做相应调整，以
充分体现激励与约束并重的原则。
四、薪酬的构成及确定
公司董事的薪酬由由固定薪酬和浮动薪酬构成。固定薪酬参考所在地市场经
济水平，行业薪酬水平，并结合员工岗位价值评估，个人能力素质综合确定。浮
动薪酬由薪酬与考核委员视公司经营目标完成情况，董事个人绩效年度目标完成
情况而制定。
公司 2020 年度董事薪酬标准拟在 2019 年度薪酬基础上，再根据同行业薪酬
水平、公司实际经营状况以及董事、高级管理人员年度绩效考核结果做相应调整。
五、薪酬考核管理机构
薪酬与考核委员会是实施董事薪酬与绩效考核的管理机构，负责对董事、高
级管理人员进行年度绩效考核，以确定其绩效薪酬。
六、其他
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广东好太太科技集团股份有限公司 2019 年年度股东大会
1、本方案所定薪酬标准为公司 2020 年度董事薪酬方案，不代表 2020 年度
实际薪酬发放数，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公
司管理团队的努力程度等多种因素。
2、本方案由董事会薪酬与考核委员会拟订，经公司第二届董事会第九次会
议审议通过，报公司 2019 年年度股东大会批准后实施。
请各位股东及股东代表审议。
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2020 年 05 月 21 日
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议案十三
关于公司监事人员 2020 年薪酬标准的议案
各位股东及股东代表：
为了建立和完善公司的激励约束机制，有效调动公司监事人员的积极性和创
造性，促进公司健康、稳定、持续发展，特制定本公司监事人员 2020 年度薪酬
标准方案。
一、本方案适用对象：在公司领取薪酬的监事人员。
二、本方案考核范围及适用期限：2020 年度的总体经营业绩（2020 年 1 月
1 日-12 月 31 日）。
三、考核遵循的原则
1、公开、公正、透明的原则；
2、与权、责、利相结合的原则；
3、与年度绩效考核结果及公司经营业绩相匹配的原则；
4、以内外集合为原则，根据同行业薪酬水平、所在地区薪酬水平、通货膨
胀水平、公司实际经营状况、组织架构调整、职位、职责变化做相应调整，以充
分体现激励与约束并重的原则。
四、薪酬的构成及确定
公司监事的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成。其中基本薪酬参考同行业薪酬
水平，并结合职位、能力、岗位责任综合确定；绩效薪酬由薪酬与考核委员视监
事、高级管理人员年度经营目标完成情况而定，并根据所在地区薪酬水平和通货
膨胀水平做相应调整。
公司 2020 年度监事人员薪酬标准拟在 2019 年度薪酬基础上，再根据同行业
薪酬水平、公司实际经营状况以及监事人员年度绩效考核结果做相应调整。
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广东好太太科技集团股份有限公司 2019 年年度股东大会
五、薪酬考核管理机构
薪酬与考核委员会是实施监事人员薪酬与绩效考核的管理机构，负责对监事
人员进行年度绩效考核，以确定其绩效薪酬。
六、其他
1、本方案所定薪酬标准为公司 2020 年度监事人员薪酬方案，不代表 2020
年度实际薪酬发放数，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况
与公司管理团队的努力程度等多种因素。
2、本方案由监事会薪酬与考核委员会拟订，经公司第二届董事会第九次会
议审议通过，报公司 2019 年度股东大会批准后实施。
请各位股东及股东代表审议。
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监事会
2020 年 05 月 21 日
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广东好太太科技集团股份有限公司 2019 年年度股东大会
独立董事 2019 年年度述职报告
各位股东及股东代表：
现由公司独立董事作 2019 年年度述职报告，《广东好太太科技集团股份有
限公司独立董事 2019 年年度述职报告》具体内容详见 2020 年 04 月 28 日上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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