证券代码：603848            证券简称：好太太         公告编号：2020-052

                   广东好太太科技集团股份有限公司
                第二届监事会第十二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、监事会会议召开情况
   广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太”）第二
届监事会第十二次会议于 2020 年 11 月 30 日在广州市番禺区化龙镇石化路 21
号之一、之二公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及
电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席林贤惜女士召集和主持，会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

   二、监事会会议审议情况

   （一）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司部分募集资金投
资项目延期的议案》。
   本报告具体内容详见2020年12月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关
于部分募集资金投资项目延期公告》。
   公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2020年12
月1日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   （二）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司关联交易管
理制度的议案》，本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
   （三）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司对外担保制
度的议案》，本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
   （四）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司对外投资制
度的议案》，本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
   （五）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司委托理财制
度的议案》。
   （六）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2020年第一次
临时股东大会的通知》，2020年第一次临时股东大会拟定于12月16日召开。
   具体内容详见2020年12月1日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于
召开2020年第一次临时股东大会通知》。


   特此公告。


                                 广东好太太科技集团股份有限公司监事会
                                              2020 年 11 月 30 日



   报备文件：
   1、公司第二届监事会第十二次会议决议