证券代码：603848           证券简称：好太太         公告编号：2021-001

                   广东好太太科技集团股份有限公司
                第二届董事会第十五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、董事会会议召开情况
   广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太”）第二
届董事会第十五次会议于 2021 年 1 月 7 日在广州市番禺区化龙镇石化路 21 号之
一、之二公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书
面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持，会议应出席
董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

   二、董事会会议审议情况

    （一）以5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司及子公司向银行申
请综合授信额度的议案》；
    具体内容详见2021年1月8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上相关公告。


   特此公告。


                                   广东好太太科技集团股份有限公司董事会
                                                        2021 年 01 月 07 日
   报备文件：
   1、公司第二届董事会第十五次会议决议