证券代码：603848            证券简称：好太太          公告编号：2022-002

                 广东好太太科技集团股份有限公司
               第二届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、董事会会议召开情况
    广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太”）第二
届董事会第二十一次会议于 2022 年 1 月 21 日以通讯表决方式召开，会议通知已
按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主
持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议的召集、召开及表决程
序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议
合法、有效。

   二、董事会会议审议情况

   （1）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请召开公司2022年第
一次临时股东大会通知的议案》。
   具体内容详见2022年1月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提
请召开公司2022年第一次临时股东大会通知的公告》。



   特此公告。
                                 广东好太太科技集团股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 21 日




    报备文件：
   1、 公司第二届董事会第二十一次会议决议