证券代码：603848             证券简称：好太太         公告编号：2022-003

                  广东好太太科技集团股份有限公司
                 第二届监事会第十九次会议决议公告
   公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、监事会会议召开情况
    广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太”）第二
届监事会第十九次会议于 2022 年 1 月 21 日在广州市番禺区化龙镇石化路 21 号
之一、之二公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电
子邮件方式送达。本次会议由监事会主席林贤惜女士召集和主持，会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

   二、监事会会议审议情况

   （1）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请召开2022年第一次
临时股东大会通知的议案》。
   具体内容详见2022年1月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提请召
开公司2022年第一次临时股东大会通知》的公告。


   特此公告。
                                  广东好太太科技集团股份有限公司监事会
                                            2022 年 1 月 21 日




    报备文件：
   1、 公司第二届监事会第十九次会议决议