广东好太太科技集团股份有限公司
       监事会议事规则




              1
                           目录

第一章 总 则 ........................................... 3

第二章 监事会的组成和职权 ............................... 3

第三章 会议的召开和通知 ................................. 4

第四章 议案的提出与审查 ................................. 4

第五章 会议举行、表决及记录 ............................. 4

第六章 附 则 ........................................... 5




                             2
                               第一章 总 则
    第一条     为确保监事会的工作效率和议事的规范性，更好地行使职权，履行
监督、保障职能，保护投资者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》（以
下简称“公司法”）和《好太太科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章
程”），制定本规则。

                        第二章 监事会的组成和职权
   第二条    公司设监事会。本公司监事会由 3 名监事组成，其中：股东大会选
举 2 名股东代表监事，职工代表大会推举 1 名职工监事。监事每届任期三年，连
选可以连任。
   监事会设监事会主席一名，负责召集和主持监事会。监事会主席不能履行职
权时，指定一名监事行使职权。
   第三条    监事会行使下列职权：
   （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
   （二）检查公司的财务；
   （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、
行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
   （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管
理人员予以纠正；
   （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主
持股东大会职责时召集和主持股东大会；
   （六）向股东大会提出提案；
   （七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起
诉讼；
    （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事
务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；
    （九）列席董事会会议；
    （十）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。
    监事会应当对投资者关系管理工作制度实施情况进行监督。


                                     3
                          第三章 会议的召开和通知
     第四条   监事会每 6 个月至少召开一次会议。会议通知应在会议召开十日以
 前书面送达全体监事。
     第五条   有下列情形之一，监事会主席应在十个工作日内召集临时监事会会
 议：
     （一）监事会主席认为必要时；
     （二）三分之一以上监事联名提议时；
     （三）总经理提议时。
     召开临时监事会会议，可以书面、传真、电子邮件，至少在会议召开两日前
 通知到监事。
     第六条   监事会会议通知包括下列内容：举行会议的日期、地点和会议期限；
 事由及议题；发出通知的日期。
     第七条     监事会决议公告应当包括会议通知发出的时间和方式、会议召开的
 时间、地点和方式、委托他人出席和缺席的监事情况、每项议案的表决结果以及
 有关监事反对或者弃权的理由、审议事项的具体内容和会议形成的决议等。

                          第四章 议案的提出与审查
     第八条     公司监事单独或联合可提出议案。
     第九条     议案的内容必须是监事会有权审议的事项，即本规则第三条所列
 各项。
     第十条   议案应以书面形式提交监事会主席。监事会主席在收到议案后，应
 在 5 个工作日内审查。
     经审查，监事会主席分不同情况作如下处理：
    （一）议案的形式和内容符合要求的，通知提案人其提案已被受理，并准备
提交监事会例会，或由监事会临时会议予以审议；
     （二）议案表达不清，不能说明问题的发回提案人重新作出；
    （三）所提议案不属于监事会职权范围内审议事项的，建议提案人向有关个
人或机构提出。



                         第五章 会议举行、表决及记录
                                      4
   第十一条    监事会会议应由全体监事二分之一以上出席方可举行。监事因故
不能出席，可书面委托其他监事代为出席。委托书须载明授权范围。经书面委托，
视作出席。
   第十二条    每一名监事享有一票表决权，监事会作出决议，必须经全体监事
过半数通过。
   第十三条    二分之一以上监事对董事会的决议有异议，监事会有权建议董事
会复议。
   第十四条    监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人，应当在会议记
录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监
事会会议记录董事会秘书保存，保存年限自本次会议结束后至少十年。

                              第六章 附 则
   第十五条    本规则中所指的书面形式，包括信函、传真及电子邮件。
   第十六条    本规则未尽事宜依照公司章程及相关规定执行。
   第十七条    本规则经股东大会审议通过并实施。
   第十八条    本规则由监事会负责解释。



                                 广东好太太科技集团股份有限公司监事会
                                                        二零二二年四月




                                   5