好太太：广东好太太科技集团股份有限公司董事会议事规则2022-04-21
广东好太太科技集团股份有限公司
董事会议事规则
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目录
第二章 董事会的职权............................................................................. 3
第三章 董事会的组成及董事的任职..................................................... 4
第四章 董事会会议的召开..................................................................... 6
第五章 董事会会议议题和议案............................................................. 7
第六章 董事会会议的通知..................................................................... 8
第七章 董事会会议的会议规则............................................................. 8
第八章 附则........................................................................................... 12
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第一章 总 则
第一条 为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效
地履行其职责，提高董事会科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、和《广
东好太太科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）以及其他相关法
律、行政法规和规范性文件的规定，制定本规则。
第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。
第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。
第四条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公
司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关
者的利益。
第五条 董事会下设董事会办公室为董事会的日常办事机构。董事会办公室
负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办
理信息披露事务等事宜，处理董事会的日常事务。
第二章 董事会的职权
第六条 董事会对股东大会负责，行使下列职权：
（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行债券或其他证券及上市
方案；
（七）拟订公司重大收购、公司因公司章程第二十四条第（一）至第（三）
项、第（五）项、第（六）项收购本公司股份或者合并、分立、
解散及变更公司形式的方案
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资
产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，
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并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或
者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报
酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订公司章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。
超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。
公司董事会设立审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，提案应
当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提
名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召
集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会的议事规则，规范专门委员会
的运作。
第七条 公司章程规定应当由董事会提请股东大会决议的事项，董事会应当
对该事项进行审议并作出决议后，提交股东大会审议。
公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股
东大会作出说明。
第三章 董事会的组成及董事的任职
第八条 公司董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。董事会不设职工代表
董事。董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少一名为会计专业人
士。
第九条 董事长是公司的法定代表人，行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）董事会授予的其他职权。
（四）签署董事会重要文件和应由公司法定代表人签署的其他文件；
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（五）行使公司法定代表人的职权；
（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合
法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
（七）董事会授权董事长决定未达到公司章程第一百一十三条规定的购买原
材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的合同；
（八）签署公司发行的股票、公司债券及其他有价证券；
（九）董事会授权董事长决定未达到下列标准之一的交易事项：
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%，该交易涉及
的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
2、交易标的（如股权) 在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一
个会计年度经审计营业收入的 10％，且绝对金额超过 1000 万元；
3、交易标的（如股权) 在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个
会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过 100 万元；
4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的
10％以上，且绝对金额超过 1000 万元；
5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以上，且
绝对金额超过 100 万元。
6、公司与关联人发生的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金
额在 1000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5％以上的。
第十条 董事的选任由上一届董事会及持有或合并持有公司发行在外有表
决权股份总数的百分之三以上的股东按照拟选任的董事人数以书面形式提名董
事候选人，董事会对董事候选人的提名和资格审核后提交股东大会选举。独立董
事候选人的提名根据国家法律法规及规范性文件的规定执行。
第十一条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除
其职务。任期每届三年，任期届满可连选连任。
股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事在本次股东大会
结束后即时就任。
第十二条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交
书面辞职报告。董事会将在两日内披露有关情况。
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如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任
前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职
务。
除前所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
第十三条 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其
对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除。董事辞职生效或者
任期届满后承担忠实义务的期限为两年。
第四章 董事会会议的召开
第十四条 董事会会议分为定期董事会会议和临时董事会会议。
第十五条 定期董事会会议每年应当至少召开两次，原则上应在上下两个半
年度至少各召开一次定期会议
第十六条 有下列情形之一的，应当召开临时董事会会议：
（一）董事长认为必要时；
（二）代表十分之一以上表决权的股东提议时；
（三）三分之一以上董事提议时；
（四）二分之一以上独立董事提议时；
（五）监事会提议时；
（六）证券监管部门要求召开时；
（七）法律、行政法规及公司章程规定的其他情形。
第十七条 董事会会议可以采取现场会议或通讯表决方式举行。
董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯表决方式进
行并作出决议，由参会董事签字。
第十八条 董事会会议采用通讯表决方式开会，应通过分别送达审议议案或
传阅审议议案的方式对议案进行表决。董事应当在会议通知中规定的有效时限内，
在议案表决书及会议决议上签字表决。外地董事以传真方式将议案表决书及签字
决议发回公司，原件应随后寄回公司。
第十九条 以下事项不得以通讯表决方式进行并作出决议：
（一）决定公司的经营计划和投资方案；
（二）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
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（三）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（四）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（五）拟订公司重大收购、回购本公司股份或者合并、分立和解散方案；
（六）在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产
抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；
（七）制订公司章程的修改方案；
（八）法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他不适宜通讯表
决的事项。
第五章 董事会会议议题和议案
第二十条 下列人员可以向董事会提出议案：
（一）董事长；
（二）代表十分之一以上表决权的股东；
（三）三分之一以上董事；
（四）二分之一以上独立董事；
（五）监事会；
（六）总经理。
第二十一条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分
征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。
董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。
第二十二条 召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董
事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议人的姓名或者名称；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议人的联系方式和提议日期等。
提案内容应当属于本公司公司章程规定的董事会职权范围内的事项，与提案
有关的材料应当一并提交。
董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。
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董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改
或者补充。
第六章 董事会会议的通知
第二十三条 董事会应当于定期董事会会议召开十日以前书面通知全体董
事和监事。
第二十四条 发生本规则第十六条规定的情形之一，董事长应在发生后十日
内签发召开临时董事会会议的书面通知，该通知应当在临时董事会会议召开三日
前以直接送达、传真、电子邮件或者其他方式将会议通知送达全体董事和监事，
但在特殊或紧急情况下召开的临时董事会及以通讯方式表决的临时董事会除外。
第二十五条 董事会会议通知应当以直接送达、传真、电子邮件或者其他方
式作出。
会议通知应当包括以下内容：
（一）会议日期、召开方式和地点；
（二）会议期限；
（三）会议事由及议题；
（四）发出通知的日期；
（五）非由董事长召集的会议，会议通知中应说明未由董事长召集的情况以
及召集董事会的依据。
第二十六条 董事会定期会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、
地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前三日
发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足三日的，会
议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。
董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项
或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相
应记录。
第七章 董事会会议的会议规则
第二十七条 董事会会议由董事长召集，董事长不能履行职务或者不履行职
务时，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
第二十八条 董事会会议应当有过半数的董事出席方能举行。
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董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行
使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议有过半数的无关联关
系董事出席即可举行。出席会议的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交
股东大会审议。
第二十九条 董事应当亲自出席董事会会议，因故不能出席的，可以书面委
托其他董事代为出席。委托书中应载明代理人姓名、代理事项、权限和有效期限，
并由委托人签名或盖章。
代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利，如委托人在委托书
中已经表明其表决意见，受托人代为表决时不得作出与委托书不同的表决意见。
委托人对受托人在其授权范围内作出的决策独立承担法律责任。
董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投
票权。
第三十条 委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：
（一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席，关
联董事也不得接受非关联董事的委托；
（二）独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接受独立
董事的委托；
（三）董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权
委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托。
（四）一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已经接受两
名其他董事委托的董事代为出席。
第三十一条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席会议的，
视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。
第三十二条 出席董事会的董事中途退席，应向会议主持人说明原因并请假。
对未表决议案的表决意向，该董事可书面委托其他董事代为行使；如不委托，该
董事对其余议案的表决意向视同放弃。
出席董事会的董事擅自中途退席，应视为未能亲自出席董事会会议。如未委
托其他董事代为继续参加会议，该退席董事不计入董事会会议出席人数。如因该
董事的上述行为导致董事会会议出席人数不足公司章程及本规则规定的会议举
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行条件的，该次董事会会议应立即终止，已表决议案的表决结果有效，未审议的
议案不再进行审议。
第三十三条 出席董事会会议的董事应对各项提案发表明确的意见。
对于根据规定需要独立董事事前认可的提案，会议主持人应当在讨论有关提
案前，指定一名独立董事宣读独立董事达成的书面认可意见。
董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言的，会议主持人应当及时制止。
除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会议通知中
的提案进行表决。董事接受其他董事委托代为出席董事会会议的，不得代表其他
董事对未包括在会议通知中的提案进行表决。
第三十四条 董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独
立、审慎地发表意见。
董事可以在会前向董事会办公室、会议召集人、经理和其他高级管理人员、
会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信息，也可以在
会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。
第三十五条 董事会会议的表决，实行一人一票。所有参会董事应对议决事
项发表如下之一意见：赞成、反对或者弃权。董事会决议表决方式为举手表决或
记名投票并填写表决票。
表决自作出之日起生效。通讯表决应以会议通知中规定的最后时间为表决有
效时限，在规定时限之内的最后一日工作时间结束时仍未书面表达意见的，视为
放弃表决权。
第三十六条 代为出席会议的董事应当在授权范围内代表委托人行使权利。
未出席董事会会议，亦未委托代表代为出席会议的董事，视为放弃在本次会
议上的表决权。
第三十七条 董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。对关联交易
作出决议须经无关联关系董事过半数通过。
第三十八条 提案未获通过的，在有关条件和因素未发生重大变化的情况下，
董事会会议在一个月内不应当再审议内容相同的提案。
第三十九条 董事会应向董事提供足够的资料，包括会议议题的相关背景材
料和有助于董事理解公司业务进展的信息和数据，并应尽量于送达会议通知的同
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时将会议有关文件资料送达各董事，无法与会议通知同时送达时，应于会议前送
达各董事。董事应当认真阅读董事会送达的有关材料，准备意见。两名及以上独
立董事认为资料不完整或者论证不充分的，可以联名书面向董事会提出延期召开
会议或延期审议该事项，董事会应当予以采纳，公司应当及时披露相关情况。
第四十条 董事会秘书本人或安排董事会办公室工作人员对董事会会议做
好记录。会议记录应当包括以下内容：
（一）会议召开的时间、地点、方式；
（二）会议召集人和主持人；
（三）董事亲自出席和受托出席的情况；
（四）会议议程；
（五）董事发言要点（以书面通讯方式开会的，以董事的书面反馈意见为准）；
（六）每项提案的表决方式和表决结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权
的票数）；
（七）其他应当记载的事项。
第四十一条 除会议记录外，董事会秘书还可以视需要安排董事会办公室工
作人员对会议召开情况作成简明扼要的会议纪要。
会议纪要由该次董事会会议主持人签发。
第四十二条 董事签字
与会董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的董事对会议记录和决议
进行签字确认。董事对会议记录或者决议记录有不同意见的，可以在签字时作出
书面说明。
董事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向
监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录和决议的内容。
第四十三条 董事长应当督促有关人员落实董事会决议，检查决议的实施情
况，并在以后的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第四十四条 董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董
事代为出席的授权委托书、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪要、
决议公告等，由董事会秘书负责保存。
董事会会议档案的保存期限为十年以上。
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第八章 附 则
第四十五条 除非特别说明，本规则所使用的术语与公司章程中该等术语的
含义相同。
第四十六条 本规则未尽事宜或本规则生效后与新颁布的法律、行政法规、
公司章程等冲突的，以法律、行政法规、公司章程的规定为准。
第四十七条 本规则的解释权属于董事会。
第四十八条 本规则经股东大会审议通过并实施。
广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月
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