股票简称：好太太 股票代码：603848
广东好太太科技集团股份有限公司
2021 年 年 度 股 东 大 会 会 议 资 料
二〇二二年五月十八日
地点：广州
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2021 年年度股东大会会议资料
目 录
特别提示............................................................ 2
广东好太太科技集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议程 .......... 3
广东好太太科技集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议须知 .......... 6
广东好太太科技集团股份有限公司 2021 年年度股东大会表决办法 .......... 7
议案一 公司 2021 年度董事会工作报告.................................. 9
议案二 公司 2021 年度监事会工作报告................................. 17
议案三 公司 2021 年度报告全文及其摘要............................... 20
议案四 公司 2021 年度财务决算报告................................... 21
议案五 关于公司 2021 年度利润分配方案的议案......................... 26
议案六 关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案......................... 27
议案七 关于修订公司章程并办理工商变更登记手续的议案................ 30
议案八 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案...................... 49
议案九 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案...................... 53
议案十 公司 2021 年度内部控制评价报告............................... 55
议案十一 关于修订公司股东大会议事规则的议案........................ 61
议案十二 关于修订公司董事会议事规则的议案.......................... 71
议案十三 关于修订公司监事会议事规则的议案.......................... 81
议案十四 关于修订公司关联交易管理制度的议案........................ 84
议案十五 关于公司 2022 年度预计向子公司提供担保额度的议案........... 93
议案十六 关于确认公司董事 2021 年度薪酬的议案....................... 97
议案十七 关于确认公司监事 2021 年度薪酬的议案....................... 98
议案十八 关于审议公司董事 2022 年度薪酬标准的议案................... 99
议案十九 关于审议公司监事 2022 年度薪酬标准的议案.................. 101
议案二十 选举公司第三届董事会非独立董事的议案..................... 103
议案二十一 选举公司第三届董事会独立董事的议案..................... 105
议案二十二 选举公司第三届监事会非职工监事的议案................... 108
公司独立董事 2021 年年度述职报告................................... 109
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2021 年年度股东大会会议资料
特别提示
为配合疫情期间的防控工作，根据广州市最新疫情防空要求，维护股东和参
会人员的健康安全，同时保障股东的合法权益，现将相关事项提示如下：
1、建议股东优先选择网络投票方式参加本次股东大会行使股东表决权；
2、本次股东大会现场将严格落实疫情防控要求，股东（或股东代表）如果
到现场参会，请于 2022 年 5 月 17 日下午 17：30 前通过电话或者邮件方式告知
个人行程码、健康码等相关信息；
3、股东大会当日，请股东（或股东代表）提前半小时到达会议现场，参会
人员需服从工作人员的安排与引导，配合落实参会登记、体温登记等要求。体温
正常、健康码绿码的人员才可入场。如因防疫要求不能参加现场会议的股东可通
过网络投票参与表决，或以委托授权书的形式委托代理人参加表决；
4、请参会人员自备口罩并全程佩戴，行程码有广东省外记录的需在广东省
有三天两检的核酸证明，在广东省内的需有 48 小时核酸证明方可参会。
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2021 年年度股东大会会议议程
本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用
上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2022 年 5
月 18 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为 2022 年 5 月 18 日的 9:15-15:00。
现场会议时间：2022 年 5 月 18 日 14 点 00 分
现场会议地点：广州市番禺区化龙镇石化路 21 号之一、之二公司会议室
会议召集人：公司董事会
参会人员：股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员及见证律师等。
主持人：董事长沈汉标先生
大会议程：
一、大会主持人宣布会议开始
二、大会主持人宣布出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权
的股份总数
三、大会主持人宣布会议规则和审议方式
四、推举两名股东代表及一名监事代表与见证律师共同负责计票、监票
五、宣读议案并表决
非累计投票议案：
议案 1、《公司 2021 年度董事会工作报告》。
议案 2、《公司 2021 年度监事会工作报告》。
议案 3、《公司 2021 年度报告全文及其摘要》。
议案 4、《公司 2021 年度财务决算报告》。
议案 5、《公司 2021 年度利润分配方案》。
议案 6、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。
议案 7、《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》。
议案 8、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
议案 9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
议案 10、《公司 2021 年度内部控制评价报告》。
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议案 11、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。
议案 12、《关于修订公司董事会议事规则的议案》。
议案 13、《关于修订公司监事会议事规则的议案》。
议案 14、《关于修订公司关联交易管理制度的议案》。
议案 15、《关于公司 2022 年度预计向子公司提供担保额度的议案》。
议案 16、逐项审议《关于确认公司董事 2021 年度薪酬的议案》。
16.1《确认沈汉标先生 2021 年度薪酬》。
16.2《确认王妙玉女士 2021 年度薪酬》。
16.3《确认周秋英女士 2021 年度薪酬》。
16.4《确认吴震先生 2021 年度薪酬》。
16.5《确认张平先生 2021 年度薪酬》。
议案 17、逐项审议《关于确认公司监事 2021 年度薪酬的议案》。
17.1《确认林贤惜女士 2021 年度薪酬》。
17.2《确认黄勇先生 2021 年度薪酬》。
17.3《确认曹彩凤女士 2021 年度薪酬》。
议案 18、《关于审议公司董事 2022 年度薪酬标准的议案》。
议案 19、《关于审议公司监事 2022 年度薪酬标准的议案》。
累计投票议案：
议案 20、逐项审议《选举公司第三届非独立董事的议案》。
20.1《选举沈汉标先生为公司第三届董事会非独立董事》。
20.2《选举王妙玉女士为公司第三届董事会非独立董事》。
20.3《选举肖娟女士为公司第三届董事会非独立董事》。
议案 21、逐项审议《选举公司第三届独立董事的议案》
21.1《选举黄建水先生为公司第三届董事会独立董事》。
21.2《选举孙振萍女士为公司第三届董事会独立董事》。
议案 22、逐项审议《选举公司第三届监事会非职工监事的议案》。
22.1《选举林贤惜女士为公司第三届监事会非职工监事》。
22.2《选举沈宝珊女士为公司第三届监事会非职工监事》。
请股东及股东代理人进行投票表决。
六、见证律师、股东代表、监事代表共同收集表决票并进行票数统计
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七、会议主持人宣读每一议案的表决情况、表决结果以及每一议案是否获得
通过并形成股东大会决议
八、见证律师发表见证意见
九、签署股东大会决议和会议记录
十、会议主持人宣布股东大会会议结束
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2021 年年度股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为了维护公司股东的合法权益，确保公司 2021 年年度股东大会（以下简称
“本次股东大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》及
公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定会议须知如下，请出席本次临时
股东大会现场会议的全体人员遵守：
一、本次股东大会由公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、参加本次股东大会的股东及股东代理人，依法享有《公司法》及《公司
章程》规定的各项权利，同时应认真履行法定义务。
三、股东要求在本次股东大会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。
股东临时要求发言的，应先举手示意，经会议主持人许可，在办理发言登记手续
的股东就审议议案发言完毕后，再做出发言。股东要求发言时不得打断会议报告
人的报告或其他股东的发言。
四、股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言
涉及事项应与本次股东大会的相关议案有直接关系。
五、本次股东大会采取现场投票和网络相结合的方式召开，现场会议采取集
中审议的方式审议各项议案，以记名填写表决票方式进行表决，两名股东代表及
一名监事代表与见证律师共同计票、监票。
六、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会办公室联系。
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2021 年年度股东大会表决办法
一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会将进行以下事项的表决：
非累计投票议案：
议案 1、《公司 2021 年度董事会工作报告》。
议案 2、《公司 2021 年度监事会工作报告》。
议案 3、《公司 2021 年度报告全文及其摘要》。
议案 4、《公司 2021 年度财务决算报告》。
议案 5、《公司 2021 年度利润分配方案》。
议案 6、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。
议案 7、《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》。
议案 8、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
议案 9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
议案 10、《公司 2021 年度内部控制评价报告》。
议案 11、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。
议案 12、《关于修订公司董事会议事规则的议案》。
议案 13、《关于修订公司监事会议事规则的议案》。
议案 14、《关于修订公司关联交易管理制度的议案》。
议案 15、《关于公司 2022 年度预计向子公司提供担保额度的议案》。
议案 16、逐项审议《关于确认公司董事 2021 年度薪酬的议案》。
16.1《确认沈汉标先生 2021 年度薪酬》。
16.2《确认王妙玉女士 2021 年度薪酬》。
16.3《确认周秋英女士 2021 年度薪酬》。
16.4《确认吴震先生 2021 年度薪酬》。
16.5《确认张平先生 2021 年度薪酬》。
议案 17、逐项审议《关于确认公司监事 2021 年度薪酬的议案》。
17.1《确认林贤惜女士 2021 年度薪酬》。
17.2《确认黄勇先生 2021 年度薪酬》。
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17.3《确认曹彩凤女士 2021 年度薪酬》。
议案 18、《关于审议公司董事 2022 年度薪酬标准的议案》。
议案 19、《关于审议公司监事 2022 年度薪酬标准的议案》。
累计投票议案：
议案 20、逐项审议《选举公司第三届非独立董事的议案》。
20.1《选举沈汉标先生为公司第三届董事会非独立董事》。
20.2《选举王妙玉女士为公司第三届董事会非独立董事》。
20.3《选举肖娟女士为公司第三届董事会非独立董事》。
议案 21、逐项审议《选举公司第三届独立董事的议案》
21.1《选举黄建水先生为公司第三届董事会独立董事》。
21.2《选举孙振萍女士为公司第三届董事会独立董事》。
议案 22、逐项审议《选举公司第三届监事会非职工监事的议案》。
22.1《选举林贤惜女士为公司第三届监事会非职工监事》。
22.2《选举沈宝珊女士为公司第三届监事会非职工监事》。
二、本次会议设计票人两名，由股东代表出任，监票人两名，由监事代表和见证
律师出任。计票人、监票人具体负责以下工作：
1、核实股东及股东代理人出席的人数以及代表股权数
2、清点票数，检查每张选票是否符合规定要求
3、集中统计选票
三、投票表决采用记名方式进行，均按表决权计数：
1、每一个表决事项，股东所持每一股份拥有一票表决权
2、同一表决权只能选择现场或网络中的一种。同一表决权出现重复表决的
以第一次投票结果为准
3、股东代表或其代理人行使表决权时必须持有授权委托书
四、表决时，在表决票的选票栏“同意”、“反对”或“弃权”中选择一个并打
“√”。表决事项涉及回避表决的，请划横线。不填、错填、填写模糊的表决票、
未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
五、投票结束后，由计票人当场清点和统计选票。
六、现场宣布表决结果。
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议案一
公司 2021 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2021年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易
所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司董事会工作细则》等有
关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定，本着对公司和全体股东负责
的态度，切实履行股东大会赋予的职权，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责
地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构确保董事会科学决策和规范运作，
推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2021年度的工作情况报告如下：
2021 年报告期内，公司实现营业总收入 1,425,448,446.63 元，较上年同期
上涨 22.88%；实现归属于上市公司股东净利润 300,222,407.93 元，较上年同期
上涨 12.97%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
278,903,973.00 元，较上年同期上涨 22.40%。
2021 年，国内外疫情反复、贸易壁垒增加，房地产调控政策持续收紧，全球
经济形势严峻。面对风险挑战增多的复杂局面，公司继续加大研发投入，坚持自
主创新，不断寻求新的发展以破局。
一、业务板块经营情况
（一）高效推进线下渠道深度变革
2021 年，公司通过智能系统驱动和全民营销活动拉动，加快省运营平台模
式落地，快速高效地赋能终端，推进零售模式发展，促进各实体终端的客户体验、
运营效率、服务质量、口碑管理等全面提升，帮助省运营平台启动系统经营规划，
构建以效率管理为导向的管理体系和能力体系，实现销售网点良性经营。持续提
升市场份额占比，提高中高端销售、套系化产品配比。
（二）大数据驱动线上精细化运营
报告期内，线上渠道采取全网多渠道铺开策略，拓展小米商城、苏宁 POP，
拼多多旗舰店、有赞商城、抖音快手店，同时深耕京东自营、天猫家装渠道及京
东 FCS 渠道；“618”活动中销量首次破亿，“双 11”活动成交额首破 2 亿，取
得天猫、京东类目晾晒双冠军，两次大促中，智能晾衣机 D-3116 款成为天猫晾
晒 TOP1 单品并首次入选 618 天猫阿里官方 100 案例。
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为对市场做出快速反应，实现对产品的及时、精准、动态定位，公司核心布
局大数据精细化运营，精准投放站内外流量，持续追踪用户动态，深挖目标用户
需求，深度拆解品牌人群，搭建智能服务运营体系，充分运用李佳琦等头部主播
的影响力实现裂变传播，从而不断优化私域流量，促使品牌会员大幅度增长，整
体业务保持稳中向好态势。
（三）战略集采客户开拓，连续独家中标头部房企
2021 年上半年房地产市场受调控政策等影响波动加剧，下半年经济形势渐
趋平稳，工程渠道进一步开拓晾衣机市场，持续推进客户布局及价格结构升级，
持续优化客户结构，降低合作风险，深入挖掘客户市场需求，持续完善售后服务
体系，助力项目交付质量提升。报告期内，晾衣机独家中标杭州 2022 年亚运村
项目，成为杭州亚运会唯一晾衣机配置品牌；独家中标上海绿地黄浦湾超豪宅，
属于国内首例顶级豪宅标配晾衣机项目。
（四）研发实力稳步提升，产品持续迭代升级
公司始终坚持产品领先的竞争策略，以坚实的研发实力作为支撑，建立产学
研平台，持续引进高端研发人才，打造完善的研发体系，以保持公司持续不断创
新的能力，为公司可持续发展进一步夯实研发基础。
报告期内，公司利用长期沉淀的技术储备和技术攻关实力，产品持续迭代升
级，智能晾晒产品，其中推出的超薄系列、巨能晒系列、时尚系列等新品，深受
市场欢迎，为企业占领与保持市场份额做出巨大贡献。
智能锁方面，基于现有的猫眼视频、ST-Q2 锁体降噪、生物识别等技术，融
合感知技术和智能控制研发出新一代的产品，基本形成独居特色技术和性能的产
品基础平台。
（五）全平台精准投放，创办品牌专属 IP
为适应 Z 世代年轻用户需求，公司以用户价值为导向，围绕“科技、时尚、
年轻”的品牌建设诉求，持续加大线上线下各大平台的投放力度，强化好太太晾
晒行业龙头地位，打造智能锁品牌地位，实现品牌传播效益最大化。
报告期内，通过各大知名卖场广告、综艺植入、抖音、小红书、微博、一兜
糖等主流社交平台广发种草、深度运营，多维度触达目标人群实现精准投放，对
品类教育效果显著提升。同时，创办专属 IP，通过线上直播、跨界 IP、线下快
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闪、达人逛店、抖音挑战赛、KOL 种草等多种创新传播形式结合输出优质内容，
塑造品牌年轻形象，助推业绩增长。
（六）优化供应链体系，提升整体运营效益
在报告期内，公司通过与二级供应商深度战略合作，有效地降低了因大宗商
品价格波动、限电等不利因素产生的原材料供应风险，有效提升了对中下游资源
的掌控力，打造一个更稳定和安全的供应链体系。
同时，公司倡导以数字化预技术驱动供应链持续完善，提升整体运营效率，
从产品工艺、装备自动化、产品品质、供应商管理等方面进行充分评估，深化精
益生产，提高了各要素协同性，打造更高效、更优质的制造端口，为前端销售提
供强有力保障。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会及股东大会日常召开情况
（1）2021年1月7日召开了第二届董事会第十五次会议，会议审议通过如下议案：
《公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
（2）2021年4月19日召开了第二届董事会第十六次会议，会议审议通过如下议案：
1、《董事会 2020 年度工作报告》
1.1《独立董事 2020 年度工作报告》
2、《总经理 2020 年度工作报告》
3、《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》
4、《公司 2020 年年度报告全文及摘要》
5、《公司 2021 年一季度报告》
6、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
7、《公司 2020 年度财务决算报告议案》
8、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
9、《关于公司 2020 关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议
案》
10、《关于募集资金 2020 年度存放与实际使用的专项报告议案》
11、《2020 年度内部控制自我评价被告》
12、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
13、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
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14、逐项审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬的议
案》
14.1 《关于确认沈汉标先生 2020 年度薪酬的议案》
14.2 《关于确认王妙玉女士 2020 年度薪酬的议案》
14.3 《关于确认周秋英女士 2020 年度薪酬的议案》
14.4 《关于确认吴震先生 2020 年度薪酬的议案》
14.5 《关于确认张平先生 2020 年度薪酬的议案》
14.6 《关于确认侯鹏德先生 2020 年度薪酬的议案》
14.7 《关于确认李翔先生 2020 年度薪酬的议案》
15、《关于公司董事、高级管理人员 2021 年薪酬标准的议案》
16、《关于提请召开广东好太太科技集团股份有限公司 2020 年年度股东大
会的议案》
（3）2021年8月18日召开了第二届董事会第十七次会议，会议审议通过如下议案：
1、《公司2021年半年度被告》
2、《关于募集资金存放与使用报告的议案》
3、《关于修订控股子公司管理制度的议案》
4、《关于修订对外信息报送和使用管理制度的议案》
5、《关于修订内部审计管理制度额议案》
6、《关于修订对外信息披露管理制度的议案》
7、《关于修订公司董事会秘书工作细则的议案》
8、《关于修订独立董事工作制度的议案》
9、《关于会计政策变更的议案》
（4）2021年10月18日召开了第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了如下
议案：
1、《关于拟与关联方对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》
2、《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会通知的议案》
（5）2021年10月27日召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议通过了如下
议案：
《关于审议公司2021年三季度报告的议案》
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（6）2021年12月7日召开了第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了如下议
案：
《关于变更会计师事务所的议案》
（二）公司独立董事和董事会专门委员会运行情况
公司报告期内的独立董事，均按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等
规定，依法履行了相关职责和义务，对依法应出具独立意见的事项，均站在独立
公正的立场上出具了独立意见，切实保障了公司股东的利益。公司董事会战略、
审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，依据公司章程和各专门委员会议事规
则行使职权，促进了公司规范运作和科学管理。
（三）信息披露情况
2021年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海
证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了披露工作，
并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时
公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地
保护投资者利益。
（四）投资者关系管理情况
报告期内，公司加强投资者关系管理工作，促进与个人投资者、机构投资者、
监管部门的沟通，进一步加强公司规范运作，强化信息披露工作。
1、日常管理
及时解答投资者提问，进一步做好投资者来电的处理工作，及时反馈；妥善
安排投资者来访调研接待工作，切实做好相关信息的保密工作；积极做好投资者
关系档案管理工作。
2、接待管理
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研基本情况
董事会秘书向调研机
构介绍了公司的基本
2021年4月21日 电话调研 机构
业务情况及2020年度
及2021年一季度情况
董事会秘书向调研机
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构介绍了公司的基本
2021年4月28日 网络文字互动 机构 业务情况及2020年度
及2021年一季度情况
董事会秘书向调研机
2021年8月20日 电话调研 机构 构介绍了公司的基本
业务情况及2021年半
年度情况
董事会秘书向调研机
2021年9月16日 电话调研 机构 构介绍了公司的基本
业务情况及2021年半
年度情况
董事会秘书向调研机
2021年10月28日 电话调研 机构 构介绍了公司的基本
业务情况及公司2021
年三季度情况
董事会秘书向调研机
2021年11月1日 电话调研 机构 构介绍了公司的基本
业务情况及公司2021
年三季度情况
三、2022 年发展战略
从整体市场来看，受制于新房供应放缓和精装比例提升、新代际消费者购买
行为变化，大家居建材零售规模不断萎缩。另一方面，随着越来越多终端产品的
智能化，中国智能家居市场迎来蓬勃发展，未来将保持较高的增速。
2022 年，大家居行业正处浪潮之下，面对危机共存的大环境，公司将以“夯
实晾晒主业，突破技术壁垒，入局新兴赛道”为纲领，聚焦全屋织物智能护理、
智能看护、智能光感、智能健康生活四大业务模块，采取智能单品或套装、全屋
智能服务两大模式，优化产品传统销售结构，拓展新品类、开展新事业，达成多
赛道并驾齐驱。
(一）技术突破和产品开发计划
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当前，技术迭代速度越来越快，颠覆式创新出现的频率越来越高，企业需要
有足够的技术储备以不断创新提升产品价值，才能在市场上站稳脚跟。
2022 年，公司将继续秉持“以创新求发展，以差异求突破”的原则，构建
“以用户为核心，以市场为导向”的产品制造系统，加大对产品核心技术、行业
前沿技术的研发投入，优化产品多功能集成化、一体化设计方案，推动新技术、
新材料与传统产业链相融合；更新“人脸+视频”识别技术、主动感知技术，致
力于为消费者提供更好的用户体验；依托智能门锁延伸智能战略单品，完善智能
看护业务产品矩阵,通过解决用户痛点、实现品类创新提升品牌竞争力。
结合行业内发展趋势，进一步优化产品结构设计，跟随用户需求对产品进一
步迭代升级，在全屋织物智能护理、智能看护、智能光感、智能健康生活等领域
作技术储备，搭建全屋智能定制服务体系，基于不同的用户人群需求匹配不同的
产品功能，通过聚焦细分应用场景构建差异化竞争优势，助力开辟好太太的第二
增长曲线。
同时，将从创新管理机制、技术研究规划管理、项目管理等多方面整体强化
新技术研究领域，系统规划新品类技术实现路径及技术转化计划，最终建立一套
有好太太特色的、持续创新的前瞻技术研究体系，支撑产品在不断推陈出新中始
终保持市场竞争优势。
（二）渠道深耕和市场开拓计划
1.推进省运营平台模式，实现管理转型
为了进一步强化终端管理，推动零售模式发展，2022 年将持续完善省运营
平台管理标准，持续开拓省运营平台销售网点，进一步提高网点覆盖面，利用物
联网深化终端零售数据管理，实现产品定向追踪、规范化管理，逐步由业务管理
向经营管理转型。
2.稳抓平台流量，加速新品孵化
“抓流量、促转化”将是线上渠道 2022 年推广工作的核心，以大数据为基
础制定产品研发策略及市场竞争策略，深度运营天猫、京东等专业电商平台。借
助新兴媒体资源，完善全方位、多场景、多维度的单品类推广体系，加大对抖音、
快手、B 站等新媒体平台的推广力度，稳抓短视频、社交电商 KOL 推广等新流量
入口，获取精准流量，捕获新生代消费主力军，同时继续深化大 V 及新头部主播
合作，为品牌拉新获客。
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2021 年年度股东大会会议资料
另一方面，加快推进新品牌及新品类的孵化进程，利用晒客子品牌抓取下沉
市场流量、抢夺竞品市场份额，以智能单品为突破口，积极拓展天猫、京东生活
电器类目、厨房卫浴、等新类目店铺，布局电热毛巾架、智能清洁电器等新品类。
3.深化战略合作，入局新兴市场
2022 年，公司将加速工程市场渗透和转化，深化与头部地产商、中小型地
产商战略合作，持续优化销售渠道布局，体系化发展家装业务，拓宽消费人群覆
盖广度；为迎合高校智慧校园、高端办公场所建设需求，公司提供智能一体化解
决方案，促进大宗业务收入结构升级。
（三）人才培育和体系建设计划
2022 年，公司将以“内部培养为主，外部引进为辅”为原则，持续优化关
键岗位继任者和人才甄选计划、在职辅导和培训等人才梯队建设计划，更加合理
地挖掘、开发、培育后备人才队伍；设置“规模”和“利润”双增长的共创共享
机制，让每一位辛勤付出的精兵强将都得到合理的回报；继续引进和储备高端人
才，加强研发团队建设，打好关键核心技术攻坚战；进一步推进人力资源信息化、
数字化建设，建立健全与公司培训体系相匹配的“师资库”、“课件库”和“管
理案例库”，为公司的可持续发展提供人力资本支持。
请各位股东及股东代表审议并表决。
广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2022年05月18日
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2021 年年度股东大会会议资料
议案二
公司 2021 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2021 年，公司监事会成员本着对全体股东负责的精神，依照《公司法》、
《公司章程》等法律法规的规定，认真履行监督职责。2021 年，监事会对公司
的重大决策事项、重要经济活动及发行股份购买资产等事项都积极参与了审核，
并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等执行公司职务的行为进行了有
效的监督，并不定期的检查公司经营和财务状况，积极维护全体股东的权益。
2021 年年度公司能按《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定进
行规范运作,公司重大事项决策程序合法，公司内控管理制度得到进一步完善，
公司高级管理人员能勤勉尽责，董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律、
法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。
一、监事会工作情况
2021 年度，监事会按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规要求，
认真履行监督职责，切实维护了公司利益和股东权益。
2021 年度，公司监事会共召开 6 次监事会会议，会议的召集、召开及表决
程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。具体情况如下：
公司第二届监事会第十三次会议于 2021 年 1 月 7 日在公司会议室以现场结
合通讯表决方式召开，会议审议通过了《公司及子公司向银行申请综合授信额度
的议案》。
公司第二届监事会第十四次会议于 2021 年 4 月 19 日在公司会议室以现场
表决方式召开，会议审议通过了如下议案：《2020 年度监事会工作报告》、《公
司 2020 年度报告全文及其摘要》、《公司 2021 年第一季度报告》、《关于公司
及子公司向银行申请综合授信额度的议案》、《公司 2020 年财务决算报告》、
《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2020 关联交易执行情
况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》、《关于募集资金 2020 年度存放与实
际使用情况的专项报告》、《2020 年度内部控制自我评价报告》、《关于使用
闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的
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议案》、《公司监事 2020 年年度薪酬的议案》、《确认林贤惜女士 2020 年度薪
酬》、《确认黄勇先生 2020 年度薪酬》、《确认曹彩凤女士 2020 年度薪酬》、
《关于公司监事人员 2021 年薪酬标准的议案》、《关于修订控股子公司管理制
度的议案》。
公司第二届监事会第十五次会议于 2021 年 8 月 18 日在公司会议室以现场
表决方式召开，会议审议通过了如下议案：《公司 2021 年半年度报告》、《关
于募集资金存放与使用报告的议案》、《关于修订控股子公司管理制度的议案》、
《关于修订对外信息报送和使用管理制度的议案》、《关于修订内部审计管理制
度的议案》、《关于修订对外信息披露管理制度的议案》、《关于修订公司董事
会秘书工作细则的议案》、《关于修订独立董事工作制度的议案》、《关于修订
公司总经理工作细则的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
公司第二届监事会第十六次会议于 2021 年 10 月 18 日在公司会议室以现场
表决方式召开，会议审议通过了如下议案：《关于拟与关联方对外投资设立合资
公司暨关联交易的议案》、 关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
公司第二届监事会第十七会议于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室以现场表
决方式召开，会议审议通过了《关于审议公司 2021 年三季度报告的议案》。
公司第二届监事会第十八次会议于 2021 年 12 月 7 日在公司会议室以现场
表决方式召开，会议审议通过了审议《关于变更会计师事务所的议案》。
二、监事会对公司 2020 年度有关事项的独立意见
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
2021 年度，公司监事会根据国家有关法律、法规和《公司章程》，对公司
股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、
高级管理人员履行职务的情况以及内控制度的健全和完善等各方面进行了监督，
监事会派出监事出席和列席了 2021 年度的历次董事会、股东大会。
监事会认为：股东大会、董事会、经理层能够按照《公司法》和《公司章
程》的有关规定各司其职、各负其责，规范运作，公司各项决策程序合法有效。
公司董事、经理和其他高管人员在执行公司职务时勤勉尽责，没有发现违
反法律、法规、公司章程和损害公司与股东利益的行为，亦未发现有其他违反国
家法律法规、《公司章程》及各项规章制度的行为。
（二）监事会对公司财务情况的独立意见
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2021 年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为：
2021 年度财务决算报告基本反映了公司的经营状况和资本运作情况，监事会对
此无异议。
监事会认为：公司财务制度健全，管理规范，财务运作正常，财务报告真
实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。广东正中珠江会计师事务
所有限公司（特殊普通合伙）审计公司财务会计报告后所出具的标准无保留意见
审计报告，以及对相关事项作出的评价是客观、公正的，真实地反映了公司 2021
年末的财务状况和 2021 年度经营成果。
（三）监事会对公司关联交易情况的独立意见
经核查，认为公司广州好莱客创意家居股份有限公司、王妙玉发生的日常
关联交易事项是公司日常经营行为，是公司正常业务往来，交易价格为市场公允
价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法
律法规和公司章程的规定。
（四）监事会对公司对外担保的独立意见
2021 度，公司无对外担保事项。
（五）监事会对公司内部控制制度的独立意见
经核查，公司建立了较为完善的内部控制制度，公司现有的内部控制体系
及制度在各个关键环节、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作
用，能够得到有效的执行。
（六）对 2021 年度审计报告进行审查情况
经审查，广东司农会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司出具的
2021 年度《审计报告》内容客观、真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
请各位股东及股东代表审议并表决。
广东好太太科技集团股份有限公司监事会
2022 年 05 月 18 日
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议案三
公司 2021 年度报告全文及其摘要
各位股东及股东代表：
《公司 2021 年年度报告全文及其摘要》、《公司 2021 年年度审计报告》
具体内容详见 2022 年 4 月 21 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)公司相
关公告。
以上议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，现提交股东大
会审议，请各位股东及股东代表审议并表决。
广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2022 年 05 月 18 日
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议案四
公司 2021 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
2021 年，面对复杂严峻的宏观经济形势和激烈的市场竞争压力，公司董事
会带领全体员工努力拼搏、锐意进取，以市场营销为导向，以经济效益为中心，
取得了持续稳定的发展。具体情况如下：
根据司农会计师事务所出具的编号为司农审字【2022】21006230011，公司
2021 年度财务报表数据及主要指标如下：
一、公司合并经营情况及财务数据
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项 目 2021.12.31 2020.12.31 增长率(%)
流动资产 149,635.02 136,998.18 9.22
非流动资产 84,870.12 73,442.54 15.56
资产合计 234,505.14 210,440.73 11.44
流动负债 44,937.96 43,243.63 3.92
非流动负债 1,665.77 609.28 173.40
负债合计 46,603.73 43,852.91 6.27
归属于母公司所有者权益 187,901.41 165,883.97 13.27
所有者权益合计 187,901.41 166,587.81 12.79
（二）合并利润表主要数据
单位：万元
项 目 2021 年 2020 年 增长率(%)
营业收入 142,544.84 116,000.63 22.88
营业利润 35,243.27 30,503.41 15.54
利润总额 35,295.17 30,597.19 15.35
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项 目 2021 年 2020 年 增长率(%)
净利润 30,154.17 26,757.97 12.69
归 属 于 母公 司所 有 者
30,022.24 26,575.24 12.97
的净利润
扣 除 非 经常 性损 益 后
归 属 于 母公 司所 有 者 27,890.40 22,785.50 22.40
的净利润
（三）合并现金流量表主要数据
单位：万元
项 目 2021 年 2020 年 增长率（%）
经营活动产生的现金流量净额
20,778.82 14,893.25 39.52
投资活动产生的现金流量净额
15,828.85 -40,410.72 139.17
筹资活动产生的现金流量净额
-5,797.30 -13,925.77 58.37
现金及现金等价物净增加额
30,810.38 -39,443.23 178.11
（四）主要财务指标
项 目 2021.12.31 2020.12.31 增长率（%）
流动比率（倍） 3.33 3.17 5.05
速动比率（倍） 2.88 2.94 -1.99
资产负债率（母公司）（%） 20.72 22.24 -1.53
每股净资产（元） 4.69 4.15 13.01
无形资产（土地使用权除外）占净
0.70 0.62 0.08
资产的比例（%）
项 目 2021 年 2020 年 增长率（%）
应收账款周转率（次/年） 11.00 13.45 -18.22
存货周转率（次/年） 5.20 5.16 0.78
息税折旧摊销前利润（万元） 37,676.32 33,004.33 14.16
利息保障倍数（倍） 997.66 / /
每股经营活动现金流量净额（元） 0.52 0.37 40.01
每股净现金流量（元） 0.77 -0.98 178.28
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加权平均净资产收益率（扣除非经
15.42 14.25 1.17
常性损益后的净利润）（%）
基本每股收益（扣除非经常性损益
0.70 0.57 23.19
后的净利润）（元）
稀释每股收益（扣除非经常性损益
0.70 0.57 23.19
后的净利润）（元）
二、母公司的经营情况及财务数据
（一）经营情况
单位：万元
项 目 2021.12.31 2020.12.31 增长率（%）
营业收入 127,420.66 106,138.42 20.05
营业成本 75,816.06 57,937.33 30.86
营业税金及附加 794.68 860.48 -7.65
销售费用 11,639.81 10,567.91 10.14
管理费用 6,033.89 4,910.66 22.87
研发费用 4,299.13 3,571.16 20.38
财务费用 -753.38 -159.21 373.20
利润总额 33,094.78 33,163.20 -0.21
净利润 28,676.92 28,463.14 0.75
（二）资产状况
单位：万元
项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 增长率（%）
流动资产：
货币资金 32,370.78 9,026.54 258.62
交易性金融资产 75,114.98 92,637.93 -18.92
应收票据及应收账款 10,816.19 6,933.68 55.99
预付款项 370.98 531.24 -30.17
其他应收款 332.16 4,645.99 -92.85
存货 15,903.48 6,685.72 137.87
一年内到期的非流动
-
资产
其他流动资产 1,622.89 10,004.56 -83.78
流动资产合计 136,785.02 130,704.75 4.65
非流动资产：
可供出售金融资产
其他权益工具投资 7,814.26 5,437.56 43.71
长期股权投资 22,100.00 18,000.00 22.78
投资性房地产 2,157.71 2,243.18 -3.81
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固定资产 25,523.96 4,834.57 427.95
在建工程 17,152.60 8,846.92 93.88
使用权资产 663.28 - 100.00
无形资产 6,635.88 6,475.44 2.48
长期待摊费用 453.05 751.25 -39.69
递延所得税资产 447.91 128.47 248.65
其他非流动资产 16,753.29 37,125.72 -54.87
非流动资产合计 99,701.95 83,843.12 18.91
资产总计 236,486.97 214,547.87 10.23
单位：万元
项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 增长率（%）
流动负债：
短期借款 -
应付票据及应付账款 25,065.80 27,570.77 -9.09
预收款项 - -
合同负债 14,779.97
1,227.83 1,103.75
应付职工薪酬 1,687.52 1,862.73 -9.41
应交税费 1,964.46 3,666.91 -46.43
应付利息 - -
应付股利 - -
其他应付款 1,221.66 12,626.84 -90.32
一年内到期的非流动负债 44.72 - 100.00
其他流动负债 2,447.06 159.62 1433.08
流动负债合计 47,325.19 47,114.69 0.45
非流动负债： - -
长期借款 - -
租赁负债 641.31 100.00
预计负债 - -
递延收益 93.96 123.65 -24.01
递延所得税负债 930.50 485.63 91.61
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 1,665.77 609.28 173.40
负债合计 48,990.96 47,723.98 2.65
所有者权益（或股东权益）： -
股本 40,100.00 40,100.00 0.00
资本公积 33,760.73 33,760.73 0.00
其他综合收益 4,772.12 2,751.93 73.41
盈余公积 14,514.92 11,647.22 24.62
未分配利润 94,348.25 78,564.01 20.09
所有者权益合计 187,496.01 166,823.89 12.39
负债和所有者权益总计 236,486.97 214,547.87 10.23
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项 目 2021 年度 2020 年度 增长率（%）
应收账款周转率（次） 12.18 18.49 -34.13
存货周转率（次） 6.59 7.36 -10.46
息税折旧摊销前利润（万元） 34,748.92 35,142.84 -1.12
利息保障倍数 935.52 / /
每股经营活动产生的现金流量净额
（元） 0.71 0.52 36.54
每股净现金流量（元） 0.66 -0.74 -189.19
以上议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会
审议，请各位股东和股东代理人审议并表决。
广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2022 年 05 月 18 日
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议案五
关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代表：
经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙)审计，公司 2021 年度实现净利润
301,541,689.05 元，其中归属母公司的净利润 300,222,407.93 元，提取法定
盈余公积金 28,676,924.21 元，加上年初未分配利 776,240,965.29 元，2021 年
度实际可供分配利润 947,536,449.01 元。本年度不进行资本公积金转增股本。
本公司 2021 年度利润分配方案如下：
公司拟以实施利润分配股权登记日 A 股总股本为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利 2.50 元（含税），共计分配现金红利 100,250,000.00 元（含税），
剩余未分配利润转入下一年。
以上议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会
审议，请各位股东和股东代理人审议并表决。
广东好太太科技集团股份有限公司董事会
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议案六
关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
综合考虑公司业务发展需要，为保持公司未来审计工作的连续性、稳定性，
拟聘任司农事务所为公司 2022 年度审计机构。具体信息如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农事务所”）成立
于 2020 年 11 月 25 日。司农事务所组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）；统
一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙区望江二
街 5 号中惠璧珑湾自编 12 栋 2514 房；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。
截至 2022 年 3 月末，司农事务所从业人员 268 人，合伙人 31 人，注册会计
师 109 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 26 人。
2021 年度，司农事务所收入总额为人民币 4300 万元，其中审计业务收入为
3718.50 万元、证券业务收入为 1121.90 万元。
截至 2022 年 3 月末，司农事务所为 19 家上市公司提供 2021 年报审计服务，
主要行业包括：建筑业、房地产业、制造业、采矿业、信息传输、软件和信息技
术服务业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业以及电力、
热力、燃气及生产和供应业等。
2.投资者保护能力
截至 2021 年底，司农事务所计提职业风险基金 77 万元，购买的职业保险累
计赔偿限额人民币 3,600 万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事
赔偿责任。司农事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3.诚信记录
司农事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理
措施 0 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。9 名从业人员近三年因执业行为
受到监督管理措施 15 人次。
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（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：周锋，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务14年。
2010年成为注册会计师。2008年开始从事上市公司审计，2021年1月开始在司农
事务所执业，现任司农事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、
上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备
相应的专业胜任能力。
拟签字注册会计师：黄楚龙，注册会计师，从事证券服务业务10年。2017
年成为注册会计师。2012年开始从事上市公司审计，2021年5月开始在司农事务
所执业，现任司农事务所经理。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市
公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应
的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：徐俊，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务12
年。2010年成为注册会计师。2010年开始从事上市公司审计，2022年1月开始在
司农事务所执业，现任司农事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过IPO申报
审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，
具备相应的专业胜任能力。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人周锋近三年受到行政监管措施一次，除此之外未因执业行为
受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。
拟签字注册会计师黄楚龙最近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监
督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。
3.独立性
司农事务所及拟签字项目合伙人周锋、拟签字注册会计师黄楚龙不存在违反
《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司2022年度财务报表年报审计服务收费将根据拟执行审计所需具体工作量
并参照市场价格协商确定。
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以上议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会
审议，请各位股东和股东代理人审议并表决。
广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2022 年 05 月 18 日
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议案七
关于修订公司章程并办理工商变更登记手续的议案
各位股东及股东代表：
根据上市公司监管规则最新要求，以及《中华人民共和国公司法》、《上市
公司章程指引（2022 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，
结合公司实际运营需要，拟修订《公司章程》的相关条款，形成新的《广东好太
太科技集团股份有限公司章程》，本次公司章程具体修订情况如下：
修改前 修改后
鉴于新增和删除条款，《公司章程》 （新增）第十二条 公司根据中国共
中的条款编号所涉及条款引用之处， 产党章程的规定，设立共产党组织、
亦相应调整。 开展党的活动。公司为党组织的活动
提供必要条件。
第 十 四 条 计 算 机 技 术 开 发 、 技 术 服 第十五条 公司经营范围为：技术服
务;网络技术的研究、开发;电子、通 务、技术开发、技术咨询、技术交流、
信与自动控制技术研究、开发 ;工程 技术转让、技术推广；软件开发；物
和技术研究和试验发展 ;机械工程设 联网技术研发；家用电器研发；五金
计 服 务 ; 智 能 化 安 装 工 程 服 务 ; 金 属 产品研发；人工智能应用软件开发；
建筑装饰材料制造;金属日用杂品制 信息系统集成服务；互联网数据服
造;家用电器批发;百货零售（食品零 务；物联网应用服务；网络技术服务；
售除外）;日用杂品综合零售;金属装 物联网技术服务；工程和技术研究和
饰材料零售; 试验发展；工业设计服务；专业设计
服务；家用电器安装服务；五金产品
制造；建筑用金属配件制造；日用杂
品制造；智能家庭网关制造；计算机
软硬件及外围设备制造；机械电气设
备制造；家用电器制造；家用电器销
售；日用百货销售；日用杂品销售；
日用家电零售；互联网销售（除销售
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需要许可的商品）；智能家庭消费设
备销售；网络设备销售；物联网设备
销售；五金产品批发；五金产品零售；
机械电气设备销售；租赁服务（不含
许可类租赁服务）；机械设备租赁；
非居住房地产租赁；住房租赁。（具
体以市场监督管理部门核定的为准）
第二十三条 公司在下列情况下，可 第二十四条 公司不得收购本公司
以依照法律、行政法规、部门规章和 股份。但是，有下列情形之一的除外：
本章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合
（二）与持有本公司股份的其他公司合 并；
并； （三）将股份用于员工持股计划或者股
（三）将股份用于员工持股计划或者股 权激励；
权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合
（四）股东因对股东大会作出的公司合 并、分立决议持异议，要求公司收购其
并、分立决议持异议，要求公司收购其 股份；
股份； （五）将股份用于转换公司发行的可转
（五）将股份用于转换上市公司发行的 换为股票的公司债券；
可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益
（六）上市公司为维护公司价值及股东 所必需。
权益所必需。
第二十七条 公司不得接受本公司的 第二十八条 公司不得接受本公司的
股权作为质押权的标的。 股票作为质押权的标的。
第二十八条 全体发起人自愿承诺： 第二十九条 全体发起人自愿承诺：
发起人持有的本公司股份，自公司成 发起人持有的本公司股份，自公司成
立之日起 3 年内不得转让。若公司公 立之日起 1 年内不得转让。若公司公
开发行股份，则公司公开发行股份前 开发行股份，则公司公开发行股份前
已发行的股份，自公司股票在证券交 已发行的股份，自公司股票在证券交
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易所上市交易之日起 1 年内不得转 易所上市交易之日起 1 年内不得转
让。... 让。...
第二十九条 公司董事、监事、高级管 第三十条 公司持有本公司股份 5%以
理人员、持有本公司股份 5%以上的股 上的股东、董事、监事、高级管理人员
东，将其持有的本公司股票在买入后 6 将其持有的本公司股票或者其他具有
个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又 股权性质的证券在买入后 6 个月内卖
买入，由此所得收益归本公司所有，本 出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由
公司董事会将收回其所得收益。但是， 此所得收益归本公司所有，本公司董事
证券公司因包销购入售后剩余股票而 会将收回其所得收益。但是，证券公司
持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 因包销购入售后剩余股票而持有 5%以
个月时间限制。 上股份的，以及由中国证监会规定的其
公司董事会不按照前款规定执行 他情形除外。
的，股东有权要求董事会在 30 日内执 前款所称董事、监事、高级管理人
行。公司董事会未在上述期限内执行 员、自然人股东持有的股票或者其他具
的，股东有权为了公司的利益以自己的 有股权性质的证券，包括其配偶、父母、
名义直接向人民法院提起诉讼。 子女持有的及利用他人账号持有的股
公司董事会不按照第一款的规定 票或者其他具有股权性质的证券。
执行的，负有责任的董事依法承担连带 公司董事会不按照本条第一款规
责任。 定执行的，股东有权要求董事会在 30
日内执行。公司董事会未在上述期限内
执行的，股东有权为了公司的利益以自
己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的
规定执行的，负有责任的董事依法承担
连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力 第四十一条 股东大会是公司的权
机构，依法行使下列职权:... 力机构，依法行使下列职权:...
(十二) 审议批准第四十一条规定 （十二）审议批准第四十二条规定
的担保事项； 的担保事项；
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(十五）审议股权激励计划； (十五）审议股权激励计划和员工
持股计划；
第四十一条 公司发生有关交易事项 第四十二条 公司发生有关交易事项
（受赠现金资产、单纯减免上市公司义 （受赠现金资产、单纯减免公司义务的
务的债务除外）达到下列标准之一的， 债务除外）达到下列标准之一的，应提
应提交股东大会审议通过后方可实 交股东大会审议通过后方可实施。...
施。... （四）交易的成交金额（包括承担
（四）交易的成交金额（含承担债 的债务和费用）占公司最近一期经审计
务和费用）占公司最近一期经审计净资 净资产的 50％以上，且绝对金额超过
产的 50％以上，且绝对金额超过 5000 5000 万元；
万元； （五）交易产生的利润占公司最近
（五）交易产生的利润占公司最近 一个会计年度经审计净利润的 50％以
一个会计年度经审计净利润的 50％以 上，且绝对金额超过 500 万元。
上，且绝对金额超过 500 万元。 （六）交易标的（如股权）在最近
（六）公司与关联人发生的关联交 一个会计年度相关的净利润占公司最
易（公司获赠现金资产和提供担保除 近一个会计年度经审计净利润的 50%
外）金额在 3000 万元以上，且占公司 以上，且绝对金额超过 500 万元；
最近一期经审计净资产绝对值 5％以上 （七）公司与关联人发生的交易金
的。 额（包括承担的债务和费用）在 3000
万元以上，且占公司最近一期经审计净
资产绝对值 5％以上的。
第四十二条 公司发生对外提供担保 第四十三条 公司发生对外提供担保
的交易事项，应当提交董事会或股东大 的交易事项，应当提交董事会或股东大
会进行审议。下列对外担保行为，应当 会进行审议。下列对外担保行为，应当
在董事会审议通过后提交股东大会审 在董事会审议通过后提交股东大会审
议通过。 议通过。
（一）单笔担保额超过上市公司 （一）单笔担保额超过公司最近
最近一期经审计净资产 10％的担保； 一期经审计净资产 10％的担保；
（二）公司及其控股子公司的对 （二）公司及其控股子公司对外
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外担保总额，达到或超过公司最近一期 提供的担保总额，超过公司最近一期经
经审计净资产 50％以后提供的任何担 审计总资产 50％以后提供的任何担保；
保； （三）公司及其控股子公司对外
（三）公司的对外担保总额，达到 提供的担保总额，超过公司最近一期经
或超过最近一期经审计总资产的 30%以 审计总资产 30%以后提供的任何担保；
后提供的任何担保； （四）按照担保金额连续 12 个月
（四）为资产负债率超过 70％的 内累计计算原则，超过公司最近一期经
担保对象提供的担保； 审计总资产 30%的担保；
（五）连续十二个月内担保金额 （五）为资产负债率超过 70％的
超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的 担保对象提供的担保；
50％且绝对金额超过 5000 万元人民币； （六）对股东、实际控制人及其关
（六）对股东、实际控制人及其关 联人提供的担保；
联人提供的担保； （七）证券交易所或公司章程规
（七）证券交易所或公司章程规 定的其他担保情形。
定的其他担保情形。公司对外担保（对 公司为关联人提供担保的，除应当
控股子公司的担保除外）应当采用反担 经全体非关联董事的过半审议通过外，
保等必要措施防范风险。 还应当经出席董事会会议的非关联董
董事会审议担保事项时，应经出席 事的三分之二以上董事审议同意并作
董事会会议的三分之二以上董事审议 出决议，并提交股东大会审议。公司为
同意。股东大会审议前款第（三）项担 控股股东、实际控制人及其关联人提供
保事项时，应经出席会议的股东所持表 担保的，控股股东、实际控制人及其关
决权的三分之二以上通过。 联人应当提供反担保。
股东大会在审议为股东、实际控制 董事会审议担保事项时，应经出席
人及其关联人提供的担保议案时，该股 董事会会议的三分之二以上董事审议
东或受该实际控制人支配的股东，不得 同意。股东大会审议前款第（四）项担
参与该项表决，该项表决须经出席股东 保事项时，应经出席会议的股东所持表
大会的其他股东所持表决权的半数以 决权的三分之二以上通过。
上通过。 股东大会在审议为股东、实际控制
人及其关联人提供的担保议案时，该股
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东或受该实际控制人支配的股东，不得
参与该项表决，该项表决须经出席股东
大会的其他股东所持表决权的半数以
上通过。
第四十五条 本公司召开股东大会的 第四十六条 本公司召开股东大会的
地点一般为公司的住所地，具体地点由 地点一般为公司的住所地，具体地点由
召集人通知。 召集人通知。
股东大会将设置会场，以现场会议 股东大会将设置会场，以现场会议
形式召开。现场会议时间、地点的选择 形式召开。现场会议时间、地点的选择
应当便于股东参加。公司还将提供网络 应当便于股东参加。公司还将提供网络
投票的方式为股东参加股东大会提供 投票的方式为股东参加股东大会提供
便利。股东通过上述方式参加股东大会 便利。股东通过上述方式参加股东大会
的，视为出席。但通过互联网等方式参 的，视为出席。
加股东大会的股东资格必须符合该次
股东大会通知的规定，并经证券登记机
构或交易所或公司该次股东大会见证
律师认可。
第五十条 监事会或股东决定自行召 第五十一条 监事会或股东决定自行
集股东大会的，须书面通知董事会。同 召集股东大会的，须书面通知董事会，
时向公司所在地中国证监会派出机构 同时向证券交易所备案。
和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东
股东大会决议公告前，召集股东持 持股比例不得低于 10%。
股比例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东
召集股东应在发出股东大会通知 大会通知及股东大会决议公告时，向证
及股东大会决议公告时，向公司所在地 券交易所提交有关证明材料。
中国证监会派出机构和证券交易所提
交有关证明材料。
第五十四条 公司召开股东大会，董事 第五十五条 公司召开股东大会，董事
会、监事会以及单独或者合并持有公司 会、监事会以及单独或者合并持有公司
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3%以上股份的股东，有权向公司提出提 3%以上股份的股东，有权向公司提出提
案。 案。
单独或者合计持有公司 3%以上股 单独或者合计持有公司 3%以上股
份的股东，可以在股东大会召开 10 日 份的股东，可以在股东大会召开 10 日
前提出临时提案并书面提交召集人。召 前提出临时提案并书面提交召集人。召
集人应当在收到提案后 2 日内发出股东 集人应当在收到提案后 2 日内发出股
大会补充通知，通知临时提案的内容。 东大会补充通知，披露提出临时提案的
除前款规定的情形外，召集人在发 股东姓名或者名称、持股比例和新增提
出股东大会通知公告后，不得修改股东 案的内容。
大会通知中已列明的提案或增加新的 除前款规定的情形外，召集人在发
提案。 出股东大会通知公告后，不得修改股东
股东大会通知中未列明或不符合 大会通知中已列明的提案或增加新的
本章程第五十二条规定的提案，股东大 提案。召集人应当在召开股东大会 5
会不得进行表决并作出决议。 日前披露有助于股东对拟讨论的事项
作出合理决策所必需的资料。需对股东
大会会议资料进行补充的，召集人应当
在股东大会召开日前予以披露。
股东大会通知中未列明或不符合
本章程第五十四条规定的提案，股东大
会不得进行表决并作出决议。
第五十六条 股东大会的通知包括以 第五十七条 股东大会的通知包括以
下内容： 下内容：
(三)以明显的文字说明：全体股东 (三)以明显的文字说明：全体普通
均有权出席股东大会，并可以书面委托 股股东均有权出席股东大会，并可以书
代理人出席会议和参加表决，该股东代 面委托代理人出席会议和参加表决，该
理人不必是公司的股东； 股东代理人不必是公司的股东；
股东大会通知和补充通知中应当 （新增）（六）有权出席股东大会
充分、完整披露所有提案的全部具体内 股东的股权登记日；
容。拟讨论的事项需要独立董事发表意 （新增）（七）网络或其他方式的
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见的，发布股东大会通知或补充通知时 表决时间及表决程序。
将同时披露独立董事的意见及理由。 股东大会通知和补充通知中应当
股东大会采用网络或其他方式的， 充分、完整披露所有提案的全部具体内
应当在股东大会通知中明确载明网络 容。拟讨论的事项需要独立董事发表意
或其他方式的表决时间及表决程序。 见的，发布股东大会通知或补充通知时
股东大会网络或其他方式投票的 将同时披露独立董事的意见及理由。
开始时间，不得早于现场股东大会召开 股东大会网络或其他方式投票的
前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东 开始时间，不得早于现场股东大会召开
大会召开当日上午 9:30，其结束时间不 前一日下午3:00，并不得迟于现场股东
得早于现场股东大会结束当日下午 大会召开当日上午9:30，其结束时间不
3:00。 得早于现场股东大会结束当日下午
股权登记日与会议日期之间的间 3:00。
隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日 股权登记日与会议日期之间的间
一旦确认，不得变更。 隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日
一旦确认，不得变更。
第五十八条 发出股东大会通知后，无 第五十九条 发出股东大会通知后，无
正当理由，股东大会不应延期或取消， 正当理由，股东大会不应延期或取消，
股东大会通知中列明的提案不应取消。 股东大会通知中列明的提案不应取消。
一旦出现延期或取消的情形，召集人应 一旦出现股东大会延期或取消、提案取
当在原定召开日前至少 2 个工作日说明 消的情形，召集人应当在原定会议召开
原因。 日前至少 2 个交易日发布公告，说明延
期或者取消的具体原因。延期召开股东
大会的，还应当披露延期后的召开日
期。
第七十九条 股东(包括股东代理人) 第八十条 股东(包括股东代理人)以
以其所代表的有表决权的股份数额行 其所代表的有表决权的股份数额行使
使表决权，每一股份享有一票表决权。 表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利 股东大会审议影响中小投资者利
益的重大事项时，对中小投资者表决应 益的重大事项时，应当对除公司董事、
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当单独计票。单独计票结果应当及时公 监事和高级管理人员以及单独或者合
开披露。 计持有公司 5%以上股份的股东以外的
公司持有的本公司股份没有表决 其他股东的表决单独计票。单独计票结
权，且该部分股份不计入出席股东大会 果应当及时公开披露。
有表决权的股份总数。 公司持有的本公司股份没有表决
董事会、独立董事和符合相关规定 权，且该部分股份不计入出席股东大会
条件的股东可以征集股东投票权。征集 有表决权的股份总数。
股东投票权应当向被征集人充分披露 股东买入公司有表决权的股份违
具体投票意向等信息。禁止以有偿或者 反《证券法》第六十三条第一款、第二
变相有偿的方式征集股东投票权。公司 款规定的，该超过规定比例部分的股份
不得对征集投票权提出最低持股比例 在买入后的三十六个月内不得行使表
限制。 决权。且不计入出席股东人会有表决权
的股份总数。
董事会、独立董事、持有 1%以上
有表决权股份的股东或者依照法律、行
政法规或者中国证监会的规定设立的
投资者保护机构可以征集股东投票权。
征集股东投票权应当向被征集人充分
披露具体投票意向等信息。禁止以有偿
或者变相有偿的方式征集股东投票权。
除法定条件外，公司不得对征集投票权
提出最低持股比例限制。
第八十一条 公司应在保证股东大会 （删除）
合法、有效的前提下，通过各种方式和
途径，包括提供网络形式的投票平台等
现代信息技术手段，为股东参加股东大
会提供便利。
第八十三条 董事、监事候选人名单以 第八十三条 董事、监事候选人名单以
提案的方式提请股东大会表决。本条所 提案的方式提请股东大会表决。本条所
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称董事包括独立董事、非独立董事，监 称董事包括独立董事、非独立董事，监
事指股东代表监事。 事指股东代表监事。
股东大会就选举董事、监事进行表 （新增）第八十四条 股东大会就选举
决时，根据本章程的规定或者股东大会 董事、监事进行表决时，根据本章程的
的决议，可以实行累积投票制。 规定或者股东大会的决议，可以实行累
董事、监事候选人由上一届董事 积投票制。
会、监事会及持有或合并持有公司发行 董事、监事候选人由上一届董事
在外有表决权股份总数的百分之三以 会、监事会及持有或合并持有公司发行
上的股东以书面形式提名，提名时应提 在外有表决权股份总数的百分之三以
供候选董事、监事的简历和基本情况， 上的股东以书面形式提名，提名时应提
由董事会提请股东大会决议。独立董事 供候选董事、监事的简历和基本情况，
候选人的提名根据国家法律法规及规 由董事会提请股东大会决议。独立董事
范性文件的规定执行。 候选人的提名根据国家法律法规及规
股东大会审议董事、监事选举的提 范性文件的规定执行。
案，应当对每一个董事、监事候选人逐 股东大会审议董事、监事选举的提
个进行表决。改选董事、监事的提案获 案，应当对每一个董事、监事候选人逐
得通过后，新任董事、监事在会议结束 个进行表决。改选董事、监事的提案获
后立即就任。 得通过后，新任董事、监事在会议结束
前款所称累积投票制是指股东大 后立即就任。
会选举董事或者监事时，每一股份拥有 前款所称累积投票制是指股东大
与应选董事或者监事人数相同的表决 会选举董事或者监事时，每一股份拥有
权，股东拥有的表决权可以集中使用。 与应选董事或者监事人数相同的表决
具体按如下规定实施：... 权，股东拥有的表决权可以集中使用。
具体按如下规定实施：...
第九十二条 股东大会决议应当及时 第九十三条 召集人应当在股东大会
公告，公告中应列明出席会议的股东和 结束后的规定时间内披露股东大会决
代理人人数、所持有表决权的股份总数 议公告。股东大会决议公告应当包括会
及占公司有表决权股份总数的比例、表 议召开的时间、地点、方式、召集人、
决方式、每项提案的表决结果和通过的 出席会议的股东（代理人）人数、所持
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各项决议的详细内容。 （代理）股份及占公司有表决权股份总
数的比例、每项提案的表决方式、每项
提案的表决结果、法律意见书的结论性
意见等。
第一百零八条 董事会行使下列职权： 第一百零九条 董事会行使下列职权：
（七）拟订公司重大收购、公司因 (七)拟订公司重大收购、公司因本
本章程第二十三条第（一）至第（三） 章程第二十四条第（一）至第（三）项、
项、第（五）项、第（六）项收购本公 第（五）项、第（六）项收购本公司股
司股份或者合并、分立、解散及变更公 份或者合并、分立、解散及变更公司形
司形式的方案； 式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决 (八)在股东大会授权范围内，决定
定公司对外投资、收购出售资产、资产 公司对外投资、收购出售资产、资产抵
抵押、对外担保事项、委托理财、关联 押、对外担保事项、委托理财、关联交
交易等事项； 易、对外捐赠等事项；
(十)聘任或者解聘公司总经理、董 (十)决定聘任或者解聘公司总经
事会秘书；根据总经理的提名，聘任或 理、董事会秘书及其他高级管理人员，
者解聘公司副总经理、财务负责人等高 并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总
级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩 经理的提名，决定聘任或者解聘公司副
事项； 总经理、财务负责人等高级管理人员，
(十六)公司董事会设立审计委员 并决定其报酬事项和奖惩事项；
会，并根据需要设立战略、提名、薪酬 (十六)公司董事会设立审计委员
与考核等专门委员会。专门委员会对董 会，并根据需要设立战略、提名、薪酬
事会负责，依照本章程和董事会授权履 与考核等专门委员会。专门委员会对董
行职责，提案应当提交董事会审议决 事会负责，依照本章程和董事会授权履
定。专门委员会成员全部由董事组成， 行职责，提案应当提交董事会审议决
其中审计委员会、提名委员会、薪酬与 定。专门委员会成员全部由董事组成，
考核委员会中独立董事占多数并担任 其中审计委员会、提名委员会、薪酬与
召集人，审计委员会的召集人为会计专 考核委员会中独立董事占多数并担任
业人士； 召集人，审计委员会的召集人为会计专
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业人士。董事会负责制定专门委员会的
议事规则，规范专门委员会的运作；
第一百一十一条 董事会应当确定公 第一百一十二条 董事会应当确定公
司发生有关交易事项的权限，建立严格 司发生有关交易事项的权限，建立严格
的审查和决策程序；重大投资项目应当 的审查和决策程序；重大投资项目应当
组织有关专家、专业人员进行评审，并 组织有关专家、专业人员进行评审，并
报股东大会批准。 报股东大会批准。
（一）公司发生有关交易事项达到 （一）公司发生有关交易事项（提
下列标准之一的，同时未达到第四十一 供担保、受赠现金资产、单纯减免公司
条、四十二条规定的应由股东大会审议 义务的债务、提供财务资助除外）达到
的交易事项标准，由公司董事会审议通 下列标准之一的，同时未达到第四十二
过。... 条、四十三条规定的应由股东大会审议
4、交易的成交金额（含承担债务 的交易事项标准，由公司董事会审议通
和费用）占公司最近一期经审计净资产 过。...
的 10％以上，且绝对金额超过 1000 万 4、交易的成交金额（包括承担的
元； 债务和费用）占公司最近一期经审计净
6、公司与关联人发生的关联交易 资产的 10％以上，且绝对金额超过
（公司获赠现金资产和提供担保除外） 1000 万元；
金额在 1000 万元以上，且占公司最近 6、交易标的（如股权）涉及的资
一期经审计净资产绝对值 5％以上的。 产净额（同时存在账面值和评估值的，
7、股东大会授予的其他投资、决 以高者为准）占公司最近一期经审计净
策权限。 资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000
（二）除公司提供对外担保交易事 万元；
项外，公司发生有关交易未达到本条第 7、公司与关联人发生的关联交易
（一）款所列标准之一的，公司董事会 （公司获赠现金资产和提供担保除外）
授权董事长决定。 金额在 1000 万元以上，且占公司最近
本章程所称有关交易事项包括对 一期经审计净资产绝对值 5％以上的。
外投资（含委托理财、委托贷款、对子 8、股东大会授予的其他投资、决
公司投资等）、购买或者出售资产、提 策权限。
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供财务资助、提供担保、租入或者租出 （二）除公司提供对外担保交易事
资产、签订管理方面的合同（含委托经 项外，公司发生有关交易未达到本条第
营、受托经营等）、赠与或者受赠资产、 （一）款所列标准之一的，公司董事会
债权或者债务重组、研究与开发项目的 授权董事长决定。
转移、签订许可协议、关联交易等。上 本章程所称有关交易事项包括对
述购买、出售的资产不含购买原材料、 外投资（含委托理财、委托贷款、对子
燃料和动力，以及出售产品、商品等与 公司投资等）、购买或者出售资产、提
日常经营相关的资产，但资产置换中涉 供财务资助、提供担保、租入或者租出
及购买、出售此类资产的，仍包含在内。 资产、签订管理方面的合同（含委托经
营、受托经营等）、赠与或者受赠资产、
债权或者债务重组、研究与开发项目的
转移、签订许可协议、关联交易等。上
述购买、出售的资产不含购买原材料、
燃料和动力，以及出售产品、商品等与
日常经营相关的资产，但资产置换中涉
及购买、出售此类资产的，仍包含在内。
公司发生“财务资助”交易事项，
除应当经全体董事的过半数审议通过
外，还应当经出席董事会会议的三分之
二以上董事审议通过，并及时披露。
财务资助事项属于下列情形之一的，还
应当在董事会审议通过后提交股东大
会审议：
（一）单笔财务资助金额超过公司
最近一期经审计净资产的 10%；
（二）被资助对象最近一期财务报
表数据显示资产负债率超过 70%；
（三）最近 12 个月内财务资助金
额累计计算超过公司最近一期经审计
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净资产的 10%；
（四）证券交易所或者公司章程规
定的其他情形。
资助对象为公司合并报表范围内
的控股子公司，且该控股子公司其他股
东中不包含公司的控股股东、实际控制
人及其关联人的，可以免于适用前两款
规定。
第一百一十四条 董事长行使下列职 第一百一十五条 董事长行使下列职
权：... 权：...
（七）决定本《公司章程》第一百 （七）决定本《公司章程》第一百
一十一条规定的董事会授予决定事项； 一十二条规定的董事会授予决定事项；
（八）董事会授权董事长决定单笔 （八）董事会授权董事长决定未达
绝对金额不超过 3000 万元的银行借款、 到下列标准之一的交易事项：董事会授
决定未达到本《公司章程》第一百一十 权董事长决定单笔绝对金额不超过
二条规定的购买原材料、燃料和动力， 3000 万元的银行借款、决定未达到本
以及出售产品、商品等与日常经营相关 《公司章程》第一百一十三条规定的购
的合同； 买原材料、燃料和动力，以及出售产品、
商品等与日常经营相关的合同；
1、交易涉及的资产总额占公司最
近一期经审计总资产的 10%，该交易涉
及的资产总额同时存在账面值和评估
值的，以较高者作为计算数据；
2、交易标的（如股权)在最近一个
会计年度相关的营业收入占公司最近
一个会计年度经审计营业收入的
10％，且绝对金额超过 1000 万元；
3、交易标的（如股权)在最近一个
会计年度相关的净利润占公司最近一
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个会计年度经审计净利润的 10％以
上，且绝对金额超过 100 万元；
4、交易的成交金额（含承担债务
和费用）占公司最近一期经审计净资产
的 10％以上，且绝对金额超过 1000 万
元；
5、交易产生的利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的 10％以
上，且绝对金额超过 100 万元。
6、公司与关联人发生的关联交易
（公司获赠现金资产和提供担保除外）
金额在 1000 万元以上，且占公司最近
一期经审计净资产绝对值 5％以上的。
第一百二十五条 董事会会议记录包 第一百二十六条 董事会会议记录包
括以下内容：... 括以下内容：...
(五)每一决议事项的表决方式和 (五)每一决议事项的表决方式和
结果(表决结果应载明赞成、反对或弃 结果(表决结果应载明赞成、反对或弃
权的票数)。 权的票数)。
公司按照证券交易所相关规定应
当披露董事会决议的，公告内容应当包
括会议通知发出的时间和方式、会议召
开的时间、地点和方式、委托他人出席
和缺席的董事人数和姓名、缺席的理由
和受托董事姓名、每项议案的表决结果
以及有关董事反对或者弃权的理由等
内容。
董事会决议涉及须经股东大会审
议的事项，或者法律法规、《上海证券
交易所股票上市规则》所述重大事项，
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公司应当分别披露董事会决议公告和
相关重大事项公告。重大事项应当按照
中国证监会有关规定或者证券交易所
制定的公告格式进行公告。
第一百二十八条 在公司控股股东单 第一百二十九条 在公司控股股东单
位担任除董事、监事以外其他行政职务 位担任除董事、监事以外其他行政职务
的人员，不得担任公司的高级管理人 的人员，不得担任公司的高级管理人
员。 员。
公司高级管理人员仅在公司领薪，
不由控股股东代发薪水。
第一百三十条 总经理对董事会负责， 第一百三十条 总经理对董事会负责，
行使下列职权： 行使下列职权：
（八）本章程或董事会授予的其他 （八）拟定公司职工的工资、福
职权。 利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
（九）本章程或董事会授予的其他
职权。
（新增）第一百三十八条 公司高级管
理人员应当忠实履行职务，维护公司和
全体股东的最大利益。公司高级管理人
员因未能忠实履行职务或违背诚信义
务，给公司和社会公众股股东的利益造
成损害的，应当依法承担赔偿责任。
第一百四十一条 监事应当保证公司 第一百四十三条 监事应当保证公司
披露的信息真实、准确、完整。 披露的信息真实、准确、完整。并对定
期报告签署书面确认意见。
第一百四十七条 监事会每 6 个月至少 第一百四十九条 监事会每 6 个月至
召开一次会议。监事可以提议召开临时 少召开一次会议。监事会主席认为必要
监事会会议。 时、三分之一以上监事联名可以提议召
监事会决议应当经半数以上监事 开临时监事会会议。
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通过。 监事会决议应当经半数以上监事
通过。监事会议事规则由监事会拟定，
股东大会批准。
第一百四十八条 监事会制定监事会 第一百五十条 监事会制定监事会议
议事规则，明确监事会的召开、议事方 事规则，明确监事会的召开、议事方式
式和表决程序，以确保监事会的工作效 和表决程序，以确保监事会的工作效率
率和科学决策。 和科学决策。
监事会应当对投资者关系管理工
作制度实施情况进行监督。
第一百五十条 监事会会议通知包括 第一百五十二条 监事会会议通知包
以下内容： 括以下内容：
(一)举行会议的日期、地点和会议 (一)举行会议的日期、地点和会议
期限； 期限；
(二)事由及议题； (二)事由及议题；
(三)发出通知的日期。 (三)发出通知的日期。
监事会决议公告应当包括会议通
知发出的时间和方式、会议召开的时
间、地点和方式、委托他人出席和缺席
的监事情况、每项议案的表决结果以及
有关监事反对或者弃权的理由、审议事
项的具体内容和会议形成的决议等。
第一百五十二条 公司在每一会计年 第一百五十四条 公司在每一会计年
度结束之日起 4 个月内向中国证监会和 度结束之日起四个月内向中国证监会
证券交易所报送年度财务会计报告，在 和证券交易所报送并披露年度报告，在
每一会计年度前 6 个月结束之日起 2 个 每一会计年度上半年结束之日起两个
月内向中国证监会派出机构和证券交 月内向中国证监会派出机构和证券交
易所报送半年度财务会计报告，在每一 易所报送并披露中期报告。
会计年度前 3 个月和前 9 个月结束之日 上述年度报告、中期报告按照有关
起的 1 个月内向中国证监会派出机构和 法律、行政法规、中国证监会及证券交
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证券交易所报送季度财务会计报告。 易所的规定进行编制。
上述财务会计报告按照有关法律、
行政法规及部门规章的规定进行编制。
第一百五十七条 公司实施积极的利 第一百五十九条 公司实施积极的利
润分配制度。... 润分配制度。...
4、利润分配应履行的程序：公司 4、利润分配应履行的程序：公司
具体利润分配方案由公司董事会向公 具体利润分配方案由公司董事会向公
司股东大会提出，独立董事应当对董事 司股东大会提出，独立董事应当对董事
会制定的利润分配方案是否认真研究 会制定的利润分配方案是否认真研究
和论证公司现金分红的时机、条件和最 和论证公司现金分红的时机、条件和最
低比例、调整的条件及其决策程序等发 低比例、调整的条件及其决策程序等发
表明确意见。董事会制定的利润分配方 表明确意见。董事会制定的利润分配方
案需经董事会过半数（其中应包含三分 案需经董事会过半数表决通过、监事会
之二以上的独立董事）表决通过、监事 半数以上监事表决通过。董事会在利润
会半数以上监事表决通过。董事会在利 分配方案中应说明留存的未分配利润
润分配方案中应说明留存的未分配利 的使用计划，独立董事应在董事会审议
润的使用计划，独立董事应在董事会审 当年利润分配方案前就利润分配方案
议当年利润分配方案前就利润分配方 的合理性发表独立意见。公司利润分配
案的合理性发表独立意见。公司利润分 方案经董事会、监事会审议通过后，由
配方案经董事会、监事会审议通过后， 董事会需提交公司股东大会审议。
由董事会需提交公司股东大会审议。
第一百六十条 公司聘用取得“从事证 第一百六十二条 公司聘用符合《证券
券相关业务资格”的会计师事务所进行 法》规定的会计师事务所进行会计报表
会计报表审计、净资产验证及其他相关 审计、净资产验证及其他相关的咨询服
的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续 务等业务，聘期 1 年，可以续聘。
聘。
第一百七十条 公司通知以专人送出 第一百七十四条 公司上市后，指定中
的，由被送达人在送达回执上签名(或 国证监会认可的一家报纸及交易所认
盖章)，被送达人签收日期为送达日期； 可的网站为刊登公司公告和信息披露
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公司通知以邮件送出的，自交付邮局之 的媒体。
日起第 5 个工作日为送达日期；公司通 公司在其它公共传媒上披露的信
知以公告方式送出的，第一次公告刊登 息不得先于指定的报刊和网站，不得以
日为送达日期；公司通知以传真方式发 新闻或答记者问等其它形式代替公司
出的，发送的传真机记录显示发出的日 公告。
期为送达日期 公司应当积极践行可持续发展理
念，主动承担社会责任，维护社会公共
利益，重视生态环境保护。
公司应当按规定编制和披露社会
责任报告等非财务报告。出现违背社会
责任等重大事项时，公司应当充分评估
潜在影响并及时披露，说明原因和解决
方案。
除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容未作变动。
本次修改后《广东好太太科技集团股份有限公司章程》（修订本）将于公司
股东大会审议通过后生效，现行的《公司章程》将同时废止。
本次修改公司章程事项，需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公
司董事会及董事会委派的相关人员办理工商变更登记、章程备案等事宜。
以上议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会
审议，请各位股东和股东代理人审议并表决。
广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2022年05月18日
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议案八
关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
各位股东及股东代表：
为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，根据《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的
规定，广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟提议公司自公
司股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日有效,使用闲置募集
资金不超过人民币 3,000 万元，进行现金管理,具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东好太太科技集团股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1922 号）文核准，广东好太太科
技集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）
4,100 万股，发行价 7.89 元/股，本次发行共计募集资金总额 323,490,000 元，
扣除发行费用后的募集资金净额为 271,492,818 元，上述资金已由广东正中珠江
会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“广会验字[2017]G15044190428 号”
《验资报告》。
二、募集资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
其中以募集资金投
序号 项目名称 项目总投资（万元）
资金额（万元）
智能家居产品生产基地
1 48,699.32 27,149.2818
建设项目
2 研发中心建设项目 19,386.61 -
3 营销渠道升级项目 27,442.76 -
4 信息系统升级项目 4,929.38 -
合计 100,458.07 27,149.2818
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公司第一届董事会第九次会议审议的《关于使用募集资金置换预先已投入募
投项目的自筹资金的议案》，公司拟使用募集资金人民币 60,395,581.60 元置换
上述已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，具体情况如下：
自筹资金预先投入金额
序号 项目名称 拟置换金额（元）
（元）
智能家居产品生产基地
1 60,395,581.60 60,395,581.60
建设项目
合计 60,395,581.60 60,395,581.60
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司闲置募集资金的使用效率，在不影响公司日常经营的资金周转需
要和募集资金投资项目建设的资金需要的前提下，公司拟对部分闲置募集资金进
行现金管理，以增加公司的投资收益。
（二）投资范围
为确保控制投资风险及不影响募集资金投资项目正常进行，用于投资保本型
理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品。不得将募
集资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资
标的的理财产品。投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非
募集资金或者用作其它用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应在 2 个交
易日内报告上海证券交易所备案并公告。
（三）投资额度
公司拟使用额度不超过人民币 3,000 万元（含）的部分闲置募集资金进行现
金管理。在额度内资金可以滚动使用。在该额度内，以实际发生额并连续 12 个
月内循环使用为计算标准，该额度将根据募集资金投资项目实施计划及实际使用
情况逐步递减。
（四）投资期限
自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之
日有效。在期限范围内，资金可以滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超
过 12 个月。
（五）实施方式
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公司董事会将根据股东大会的授权，授权董事长行使该项投资决策权并签署
相关文件，包括但不限于：明确投资理财金额、期间、选择投资产品品种、签署
合同及协议等。公司财务部门负责具体实施。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影
响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、资金存放与使用风险。
3、相关人员操作和道德风险。
（二）风险控制措施
1、针对资金存放与使用风险，拟采取的控制措施
（1）公司董事会将根据股东大会的授权，授权董事长行使该项投资决策权
并签署相关合同文件，包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品
种、签署合同及协议等。公司财务部门负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投
资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保
全措施，控制投资风险。
（2）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，
做好资金使用的账务核算工作。
（3）公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，
每个季度末对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项
投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。
（4）独立董事应当对投资产品的资金使用情况进行检查，公司监事会应当
对投资产品的资金使用情况进行监督与检查。
（5）公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内
投资产品以及相应的损益情况。
2、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取的控制措施
（1）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、
赎回）岗位分离。
（2）资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。
（3）负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。
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五、对公司的影响
1、在确保控制投资风险及不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公
司在授权额度内使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性强的保本型理财产
品，不会对公司的主营业务和日常经营产生不良影响。
2、通过进行适度的现金管理，能够获得一定的投资收益，提高公司的资金
使用效率，为公司及其股东带来更多的投资回报。
以上议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会
审议，请各位股东和股东代理人审议并表决。
广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2022 年 05 月 18 日
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议案九
关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
各位股东及股东代表：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障资金安全、合法合规和正常
生产经营的资金需求的前提下，公司及下属控股子公司拟使用闲置自有资金进行
现金管理，有利于盘活闲置资金，提高资金使用效率，降低财务成本，增加投资
收益。
广东好太太科技集团股份有限公司及旗下子公司广东好太太家居用品有限
公司、广东好太太智能科技有限公司、广东好太太网络科技有限公司、广东好太
太智能家居有限公司、广东晒客智能科技有限公司、广东好好置业投资有限公司
滚动使用闲置自有资金合计不超过100,000万元，用于购买金融机构发行的安全
性高流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品。具体情况如下：
一、购买理财产品概述
1、购买理财产品的目的
公司本着股东利益最大化的原则，根据公司自有资金情况，在不影响正常经
营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，可提高公司的资金使
用效率，增加公司投资收益。
2、购买理财产品的金额
公司及前述控股子公司滚动使用累计不超过人民币100,000万元（含）闲置
自有资金购买理财产品，上述资金额度内可滚动使用。
3、投资产品种类
金融机构投资风险可控的理财产品。
4、购买期限
自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之
日有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含12个月）。超过12个月的，
需在有效期届满之前提请公司董事会审议。
5、购买理财产品的实施
在额度范围内公司董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买
理财产品相关事宜。具体事项由公司财务部门负责组织实施。
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6、关联关系说明
公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
二、购买理财产品的资金来源
公司以闲置自有资金作为购买理财产品的资金来源。
三、购买理财产品对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，确保不影响公司正常运营的前提
下，使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，同时
可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资
回报。
四、购买理财产品的风险控制
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营
效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》
等相关规定及时履行信息披露义务。
以上议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会
审议，请各位股东和股东代理人审议并表决。
广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2022 年 05 月 18 日
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议案十
公司 2021 年度内部控制评价报告
各位股东及股东代表：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制
制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2021
年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其
有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建
立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公
司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及
相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存
在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化
可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部
控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2.财务报告内部控制评价结论
√有效 □无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准
日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制
规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
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根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准
日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控
制有效性评价结论的因素
□适用 √不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一
致
√是 □否
6.内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内
部控制评价报告披露一致
√是 □否
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风
险领域。
1.纳入评价范围的主要单位包括：广东好太太科技集团股份有限公司、广东
好太太智能家居科技有限公司、广东好太太家具用品有限公司、广东好太太智能
科技有限公司、广东好太太网络科技有限公司、浙江勇辉智能科技有限公司。
2.纳入评价范围的单位占比：
指标 占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资 100
产总额之比
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报 100
表营业收入总额之比
3.纳入评价范围的主要业务和事项包括:
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公司法人治理结构、内部审计监督体系、组织结构、人力资源政策、企业文
化、预算管理、筹资管 理、投资管理、资金活动、供应链管理、销售管理、工
程管理、信息系统、战略风险等。
4.重点关注的高风险领域主要包括：
采购风险、资金活动风险、信息披露、战略风险。
5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管
理的主要方面，是否存在重大遗漏
□是 √否
6.是否存在法定豁免
□是 √否
7.其他说明事项
无。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及其他内部控制规范体系，组织开展内部控
制评价工作。
1.内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整
□是 √否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的
认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务
报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷
具体认定标准，并与以前年度保持一致。
2.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷定量 重要缺陷定量 一般缺陷定量
指标名称
标准 标准 标准
利润总额 错报利润总额≥5% 2%≤错报利润总额 错报利润总额＜2%
＜5%
资产总额 错 报 资 产 总 额 ≥ 0.3%≤错报资 产总 错 报 资 产 总 额 ＜
1.5% 额＜1.5% 0.3%
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2021 年年度股东大会会议资料
营业收入 错报营业收入 0.3% ≤ 错 报 营 错报营业收入
总额 总额≥1% 业收入总额＜1% 总额＜0.3%
说明:
无
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 1、发现董事、监事和高层管理人员舞弊；
2、当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中
未能发现该错报；
3、公司审计委员会和内部审计对内部控制监督无效；
4、已经发现并报告给管理层的重大缺陷未得到及时整改。
重要缺陷 1、关键管理人员有重大舞弊行为；
2、未按会计准则选择和应用会计政策；
3、重要缺陷在合理的时间内未得到及时整改；
4、其他无法确定其影响金额但重要程度类同的缺陷
一般缺陷 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
说明：
无
3.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷定量 重要缺陷定量 一般缺陷定量
指标名称
标准 标准 标准
直接财产 金额≥资产总 资 产 总 额 0.2% 金额＜资产总
损失金额 额1% ≤金额＜资产总额 额0.2%
1%
说明：
无
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
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重大缺陷 出现如下一个或多个事件的为重大缺陷：
1、违反国家法律、法规，使公司遭受严重损失；
2、内部控制重大缺陷未完成整改；
3、重要业务缺乏控制制度或制度体系失效。
重要缺陷 重要业务制度或系统存在缺陷，内部控制重要缺陷未完成整改。
一般缺陷 其他情形为一般缺陷。
说明：
无
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
1.1重大缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
1.2重要缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
1.3一般缺陷
无
1.4经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改
的财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
1.5经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改
的财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
2.1重大缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2.2重要缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
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□是 √否
2.3一般缺陷
无
2.4经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改
的非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2.5经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改
的非财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
四、其他内部控制相关重大事项说明
1.上一年度内部控制缺陷整改情况
□适用 √不适用
2.本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向
√适用 □不适用
2021年度，公司以强化执行和持续改进内控作为内控工作重点，严格要求各
单位认真执行内控流程，并通过内控自评对现有制度中的管控流程进行自我监督
检查，主动发现实施过程中的缺陷与不足，有效促进内控的持续改进和不断优化。
下一年度，公司将持续优化内部控制制度，并进一步规范内部控制制度的执行，
强化内部控制监督检查，将内部控制作为一项常态工作，建立长效机制，促进公
司健康可持续发展。
3.其他重大事项说明
□适用 √不适用
以上议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会
审议，请各位股东和股东代理人审议并表决。
广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2022年05月18日
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议案十一
关于修订公司股东大会议事规则的议案
第一章 总 则
第一条 为规范广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的
组织和行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）等有关法律、法规和规范性文件以及《广东好太太科技集团
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，特制定本议事规则。
第二条 公司召开股东大会时适用本规则。
第三条 本规则对与会股东、公司全体董事、监事、高管人员、股东大会的
有关工作人员、列席股东大会的其他人员具有约束力。
第四条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律、法规关于召开股东
大会的各项规定，认真、按时组织好股东大会。公司全体董事对股东大会的正常
召开负有诚信勤勉的责任，不得阻碍股东大会依法履行职权。
第二章 股东大会的职权
第五条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使以下列职权：
1、决定公司经营方针和投资计划；
2、选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报
酬事项；
3、审议批准董事会报告；
4、审议批准监事会报告；
5、审议批准公司年度财务预算方案、决算方案；
6、审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案；
7、对公司增加或减少注册资本做出决议；
8、对公司发行债券做出决议；
9、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项做出决议；
10、修改《公司章程》；
11、对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议；
12、审议批准《公司章程》规定的担保事项；
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13、审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产
30%的事项；
14、审议批准变更募集资金用途事项；
15、审议股权激励计划和员工持股计划；
16、审议法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定应由股东大会决定
的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为
行使。
第六条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权，
不得干涉股东对自身权利的处分。
公司股东大会的召集、召开、表决等应当遵守法律法规、上海证券交易所相
关规定及《公司章程》，应当平等对待全体股东，不得以利益输送、利益交换等
方式影响股东的表决，操纵表决结果，损害其他股东的合法权益。
第三章 股东大会的召集
第七条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召
开一次，并应于上一会计年度结束之后6个月内举行。临时股东大会不定期召开，
出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形及公司独立董事提
议召开时，应当在2个月内召开。
第八条 独立董事、监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以
书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，
在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召
开股东大会的通知。通知中对原提议的变更，应当征得独立董事、监事会的同意。
董事会不同意独立董事提议召开临时股东大会的，将说明理由并公告。董事
会不同意召开临时股东大会的，或者在收到提议后10日内未作出书面反馈的，视
为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主
持。
第九条 单独或者合计持有公司10％以上股份的股东有权向董事会请求召
开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政
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法规和《公司章程》的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股
东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召
开股东大会的通知。通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
董事会不同意召开临时股东大会的，或者在收到请求后10日内未作出书面反
馈的，单独或者合计持有公司10％以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股
东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。
监事会同意召开临时股东大会的，应当在收到请求后5日内发出召开股东大
会的通知。通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东
大会，连续90日以上单独或者合计持有公司10％以上股份的股东可以自行召集和
主持。
第十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会，同
时向证券交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10％。
第十一条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将
予配合。股东自行召集股东大会的，应当在发出股东大会通知前书面通知公司董
事会并将有关文件报送上海证券交易所。董事会将提供股权登记日的股东名册。
董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东大会通知的相关公告，向证券
登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外
的其他用途。监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由本公司承
担。
第四章 股东大会的提案和通知
第十二条 股东大会提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和
具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
第十三条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司
3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司3％以上股份
的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应
当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，披露提出临时提案的股东姓名或
者名称、持股比例和新增提案的内容。
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除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大
会通知中已列明的提案或增加新的提案。召集人应当在召开股东大会5日前披露
有助于股东对拟讨论的事项作出合理决策所必需的资料。需对股东大会会议资料
进行补充的，召集人应当在股东大会召开日前予以披露。
股东大会通知中未列明或不符合本规则第十二条规定的提案，股东大会不得
进行表决并作出决议。
第十四条 召集人将在年度股东大会召开20日前通知各股东，临时股东大会
将于会议召开15日前通知各股东。
公司在计算起始日期时，不包括会议召开当日。
第十五条 股东大会的通知包括以下内容：
(一)会议的时间、地点和会议期限；
(二)提交会议审议的事项和提案；
(三)以明显的文字说明：全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
(四)代理委托书的送达时间和地点；
(五) 会务常设联系人姓名，电话号码；
（六）有权出席股东大会股东的股权登记日；
（七）网络或其他方式的表决时间及表决程序。
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。
拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时
披露独立董事的意见及理由。
第十六条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分
披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
（三）披露持有本公司股份数量；
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提
案提出。
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第十七条 股东大会通知中应当列明会议时间、地点，并确定股权登记日。
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，
不得变更。
第十八条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，
股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现股东大会延期或取消、提案取消
的情形，召集人应当在原定会议召开日前至少 2 个交易日发布公告，说明延期或
者取消的具体原因。延期召开股东大会的，还应当披露延期后的召开日期。
第五章 股东大会的召开
第十九条 公司应当在公司住所地或《公司章程》规定的地点召开股东大会。
股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方
式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授
权范围内行使表决权。
第二十条 股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大
会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时
间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。
第二十一条 董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩
序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以
制止并及时报告有关部门查处。
第二十二条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东
大会，并依照有关法律、法规及《公司章程》行使表决权。
第二十三条 股东应当持股份证明、身份证或其他能够表明其身份的有效证
件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。
第二十四条 召集人和律师应当依据在有权机关或机构登记的股东名册对
股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。
出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员
姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数
额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。
在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股
份总数之前，会议登记应当终止。
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第二十五条 公司召开股东大会，全体董事、监事和董事会秘书应当出席会
议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。
第二十六条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，
由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共
同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务
或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经
现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主
持人，继续开会。
第二十七条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作
向股东大会作出报告，每名独立董事也应作出述职报告。
第二十八条 除涉及商业秘密不能在股东大会上公开外，董事、监事、高级
管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。
第二十九条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人
人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表
决权的股份总数以会议登记为准。
第六章 股东大会的议事程序及表决
第三十条 股东要求在股东大会上发言的，应先举手示意，经股东大会主持
人许可后发言。股东发言应向大会报告姓名和所持股份数，发言内容应围绕该次
股东大会的主要议题。
股东发言违反上述规定的，股东大会主持人可以拒绝或制止其发言。
第三十一条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据《公司章程》的
规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应
选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
除累积投票制外，股东大会对所有提案应当逐项表决。对同一事项有不同提
案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东
大会中止或不能作出决议外，股东大会不得对提案进行搁置或不予表决。
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第三十二条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行
使表决权，每一股份享有一票表决权。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权
的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决
权的股份总数。
第三十三条 股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更
应当被视为一个新的提案，不得在本次股东大会上进行表决。
第三十四条 股东大会采用记名方式投票表决。 同一表决权只能选择现场、
网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为
准。
第三十五条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之
一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互
通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决
权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
第三十六条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票
和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。
股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计
票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。
通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统
查验自己的投票结果。
第三十七条 股东大会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主
持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。
在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公
司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密
义务。
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第三十八条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因
不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快
恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会。
第七章 股东大会决议
第三十九条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。
股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的1/2以上通过。
股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的2/3以上通过。
第四十条 下列事项由股东大会以普通决议通过：
（一）董事会和监事会的工作报告；
（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
（四）公司年度预算方案、决算方案；
（五）公司年度报告；
（六）除法律、行政法规规定或者《公司章程》规定应当以特别决议通过以
外的其他事项。
第四十一条 下列事项由股东大会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；
（三）《公司章程》的修改；
（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经
审计总资产30％的；
（五）股权激励计划；
（六）法律、行政法规或《公司章程》规定的，以及股东大会以普通决议认
定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
第四十二条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事按
《公司章程》的规定就任。
第四十三条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公
司应当在股东大会结束后2个月内实施具体方案。
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第四十四条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。
股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》，
或者决议内容违反《公司章程》的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人
民法院撤销。
第八章 股东大会会议记录及公告
第四十五条 股东大会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应记载以下内
容：
（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、总经理
和其他高级管理人员姓名；
（三）出席会议的股东和代理人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份
总数的比例；
（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
（六）律师及计票人、监票人姓名；
（七）《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。
出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记
录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出
席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其它方式表决情况的有效资料
一并保存，保存期限不少于10年。
第四十六条 股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和
代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决
方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。
第四十七条 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，
应当在股东大会决议中作特别提示。
第九章 股东大会费用的承担
第四十八条 因召开股东大会发生的以下合理费用，由公司负责承担：
（一）召开会议的场地使用费或租赁费；
（二）召开会议的文件准备费用；
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（三）会务人员的报酬；
（四）董事会聘请律师见证的律师费用；
（五）监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用及其它经公司
董事会核定应由公司承担的费用。
第四十九条 下列费用由股东自行承担，包括但不限于：
（一）股东为参加股东大会而支付的交通费、住宿费及餐费；
（二）股东参加股东大会的其它个人支出。
第十章 附 则
第五十条 本规则中规定按日计算期间的，从发出通知或公告当天开始计算。
本规则所称“以上”、“以内”含本数；“过”、“低于”、“多于”，不含本
数。
第五十一条 本规则经股东大会审议通过并实施。修改本规则，由董事会提
出修正案，提请股东大会审议批准。
第五十二条 本规则的有关规定如与法律、法规、规章或《公司章程》的规
定不一致的，以法律、法规、规章或《公司章程》的规定为准。
第五十三条 本规则经股东大会审议通过后实施，公司董事会对本规则有解
释权。
以上议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会
审议，请各位股东和股东代理人审议并表决。
广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2022 年 05 月 18 日
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议案十二
关于修订公司董事会议事规则的议案
第一章 总 则
第一条 为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效
地履行其职责，提高董事会科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、和《广
东好太太科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）以及其他相关
法律、行政法规和规范性文件的规定，制定本规则。
第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。
第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。
第四条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公
司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关
者的利益。
第五条 董事会下设董事会办公室为董事会的日常办事机构。董事会办公室
负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办
理信息披露事务等事宜，处理董事会的日常事务。
第二章 董事会的职权
第六条 董事会对股东大会负责，行使下列职权：
（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行债券或其他证券及上市
方案；
（七）拟订公司重大收购、公司因公司章程第二十四条第（一）至第（三）
项、第（五）项、第（六）项收购本公司股份或者合并、分立、
解散及变更公司形式的方案
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（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资
产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，
并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或
者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报
酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订公司章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。
超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。
公司董事会设立审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，提案应
当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提
名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召
集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会的议事规则，规范专门委员会
的运作。
第七条 公司章程规定应当由董事会提请股东大会决议的事项，董事会应当
对该事项进行审议并作出决议后，提交股东大会审议。
公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股
东大会作出说明。
第三章 董事会的组成及董事的任职
第八条 公司董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。董事会不设职工代表
董事。董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少一名为会计专业人
士。
第九条 董事长是公司的法定代表人，行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
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（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）董事会授予的其他职权。
（四）签署董事会重要文件和应由公司法定代表人签署的其他文件；
（五）行使公司法定代表人的职权；
（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合
法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
（七）董事会授权董事长决定未达到公司章程第一百一十三条规定的购买原
材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的合同；
（八）签署公司发行的股票、公司债券及其他有价证券；
（九）董事会授权董事长决定未达到下列标准之一的交易事项：
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%，该交易涉及
的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
2、交易标的（如股权) 在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一
个会计年度经审计营业收入的 10％，且绝对金额超过 1000 万元；
3、交易标的（如股权) 在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个
会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过 100 万元；
4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的
10％以上，且绝对金额超过 1000 万元；
5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以上，且
绝对金额超过 100 万元。
6、公司与关联人发生的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金
额在 1000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5％以上的。
第十条 董事的选任由上一届董事会及持有或合并持有公司发行在外有表
决权股份总数的百分之三以上的股东按照拟选任的董事人数以书面形式提名董
事候选人，董事会对董事候选人的提名和资格审核后提交股东大会选举。独立董
事候选人的提名根据国家法律法规及规范性文件的规定执行。
第十一条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除
其职务。任期每届三年，任期届满可连选连任。
股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事在本次股东大会
结束后即时就任。
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第十二条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交
书面辞职报告。董事会将在两日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任
前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职
务。
除前所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
第十三条 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其
对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除。董事辞职生效或者
任期届满后承担忠实义务的期限为两年。
第四章 董事会会议的召开
第十四条 董事会会议分为定期董事会会议和临时董事会会议。
第十五条 定期董事会会议每年应当至少召开两次，原则上应在上下两个半
年度至少各召开一次定期会议
第十六条 有下列情形之一的，应当召开临时董事会会议：
（一）董事长认为必要时；
（二）代表十分之一以上表决权的股东提议时；
（三）三分之一以上董事提议时；
（四）二分之一以上独立董事提议时；
（五）监事会提议时；
（六）证券监管部门要求召开时；
（七）法律、行政法规及公司章程规定的其他情形。
第十七条 董事会会议可以采取现场会议或通讯表决方式举行。
董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯表决方式进
行并作出决议，由参会董事签字。
第十八条 董事会会议采用通讯表决方式开会，应通过分别送达审议议案或
传阅审议议案的方式对议案进行表决。董事应当在会议通知中规定的有效时限内，
在议案表决书及会议决议上签字表决。外地董事以传真方式将议案表决书及签字
决议发回公司，原件应随后寄回公司。
第十九条 以下事项不得以通讯表决方式进行并作出决议：
（一）决定公司的经营计划和投资方案；
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（二）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（三）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（四）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（五）拟订公司重大收购、回购本公司股份或者合并、分立和解散方案；
（六）在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产
抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；
（七）制订公司章程的修改方案；
（八）法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他不适宜通讯表
决的事项。
第五章 董事会会议议题和议案
第二十条 下列人员可以向董事会提出议案：
（一）董事长；
（二）代表十分之一以上表决权的股东；
（三）三分之一以上董事；
（四）二分之一以上独立董事；
（五）监事会；
（六）总经理。
第二十一条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分
征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。
董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。
第二十二条 召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董
事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议人的姓名或者名称；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议人的联系方式和提议日期等。
提案内容应当属于本公司公司章程规定的董事会职权范围内的事项，与提案
有关的材料应当一并提交。
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董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。
董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改
或者补充。
第六章 董事会会议的通知
第二十三条 董事会应当于定期董事会会议召开十日以前书面通知全体董
事和监事。
第二十四条 发生本规则第十六条规定的情形之一，董事长应在发生后十日
内签发召开临时董事会会议的书面通知，该通知应当在临时董事会会议召开三日
前以直接送达、传真、电子邮件或者其他方式将会议通知送达全体董事和监事，
但在特殊或紧急情况下召开的临时董事会及以通讯方式表决的临时董事会除外。
第二十五条 董事会会议通知应当以直接送达、传真、电子邮件或者其他方
式作出。
会议通知应当包括以下内容：
（一）会议日期、召开方式和地点；
（二）会议期限；
（三）会议事由及议题；
（四）发出通知的日期；
（五）非由董事长召集的会议，会议通知中应说明未由董事长召集的情况以
及召集董事会的依据。
第二十六条 董事会定期会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、
地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前三日
发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足三日的，会
议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。
董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项
或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相
应记录。
第七章 董事会会议的会议规则
第二十七条 董事会会议由董事长召集，董事长不能履行职务或者不履行职
务时，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
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第二十八条 董事会会议应当有过半数的董事出席方能举行。
董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行
使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议有过半数的无关联关
系董事出席即可举行。出席会议的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交
股东大会审议。
第二十九条 董事应当亲自出席董事会会议，因故不能出席的，可以书面委
托其他董事代为出席。委托书中应载明代理人姓名、代理事项、权限和有效期限，
并由委托人签名或盖章。
代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利，如委托人在委托书
中已经表明其表决意见，受托人代为表决时不得作出与委托书不同的表决意见。
委托人对受托人在其授权范围内作出的决策独立承担法律责任。
董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投
票权。
第三十条 委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：
（一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席，关
联董事也不得接受非关联董事的委托；
（二）独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接受独立
董事的委托；
（三）董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权
委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托。
（四）一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已经接受两
名其他董事委托的董事代为出席。
第三十一条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席会议的，
视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。
第三十二条 出席董事会的董事中途退席，应向会议主持人说明原因并请假。
对未表决议案的表决意向，该董事可书面委托其他董事代为行使；如不委托，该
董事对其余议案的表决意向视同放弃。
出席董事会的董事擅自中途退席，应视为未能亲自出席董事会会议。如未委
托其他董事代为继续参加会议，该退席董事不计入董事会会议出席人数。如因该
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董事的上述行为导致董事会会议出席人数不足公司章程及本规则规定的会议举
行条件的，该次董事会会议应立即终止，已表决议案的表决结果有效，未审议的
议案不再进行审议。
第三十三条 出席董事会会议的董事应对各项提案发表明确的意见。
对于根据规定需要独立董事事前认可的提案，会议主持人应当在讨论有关提
案前，指定一名独立董事宣读独立董事达成的书面认可意见。
董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言的，会议主持人应当及时制止。
除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会议通知中
的提案进行表决。董事接受其他董事委托代为出席董事会会议的，不得代表其他
董事对未包括在会议通知中的提案进行表决。
第三十四条 董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独
立、审慎地发表意见。
董事可以在会前向董事会办公室、会议召集人、经理和其他高级管理人员、
会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信息，也可以在
会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。
第三十五条 董事会会议的表决，实行一人一票。所有参会董事应对议决事
项发表如下之一意见：赞成、反对或者弃权。董事会决议表决方式为举手表决或
记名投票并填写表决票。
表决自作出之日起生效。通讯表决应以会议通知中规定的最后时间为表决有
效时限，在规定时限之内的最后一日工作时间结束时仍未书面表达意见的，视为
放弃表决权。
第三十六条 代为出席会议的董事应当在授权范围内代表委托人行使权利。
未出席董事会会议，亦未委托代表代为出席会议的董事，视为放弃在本次会
议上的表决权。
第三十七条 董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。对关联交易
作出决议须经无关联关系董事过半数通过。
第三十八条 提案未获通过的，在有关条件和因素未发生重大变化的情况下，
董事会会议在一个月内不应当再审议内容相同的提案。
第三十九条 董事会应向董事提供足够的资料，包括会议议题的相关背景材
料和有助于董事理解公司业务进展的信息和数据，并应尽量于送达会议通知的同
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时将会议有关文件资料送达各董事，无法与会议通知同时送达时，应于会议前送
达各董事。董事应当认真阅读董事会送达的有关材料，准备意见。两名及以上独
立董事认为资料不完整或者论证不充分的，可以联名书面向董事会提出延期召开
会议或延期审议该事项，董事会应当予以采纳，公司应当及时披露相关情况。
第四十条 董事会秘书本人或安排董事会办公室工作人员对董事会会议做
好记录。会议记录应当包括以下内容：
（一）会议召开的时间、地点、方式；
（二）会议召集人和主持人；
（三）董事亲自出席和受托出席的情况；
（四）会议议程；
（五）董事发言要点（以书面通讯方式开会的，以董事的书面反馈意见为准）；
（六）每项提案的表决方式和表决结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权
的票数）；
（七）其他应当记载的事项。
第四十一条 除会议记录外，董事会秘书还可以视需要安排董事会办公室工
作人员对会议召开情况作成简明扼要的会议纪要。
会议纪要由该次董事会会议主持人签发。
第四十二条 董事签字
与会董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的董事对会议记录和决议
进行签字确认。董事对会议记录或者决议记录有不同意见的，可以在签字时作出
书面说明。
董事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向
监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录和决议的内容。
第四十三条 董事长应当督促有关人员落实董事会决议，检查决议的实施情
况，并在以后的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第四十四条 董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董
事代为出席的授权委托书、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪要、
决议公告等，由董事会秘书负责保存。
董事会会议档案的保存期限为十年以上。
第八章 附 则
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第四十五条 除非特别说明，本规则所使用的术语与公司章程中该等术语的
含义相同。
第四十六条 本规则未尽事宜或本规则生效后与新颁布的法律、行政法规、
公司章程等冲突的，以法律、行政法规、公司章程的规定为准。
第四十七条 本规则的解释权属于董事会。
第四十八条 本规则经股东大会审议通过并实施。
以上议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会
审议，请各位股东和股东代理人审议并表决。
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2022 年 05 月 18 日
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议案十三
关于修订公司监事会议事规则的议案
第一章 总 则
第一条 为确保监事会的工作效率和议事的规范性，更好地行使职权，履行
监督、保障职能，保护投资者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》（以
下简称“公司法”）和《好太太科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司
章程”），制定本规则。
第二章 监事会的组成和职权
第二条 公司设监事会。本公司监事会由 3 名监事组成，其中：股东大会选
举 2 名股东代表监事，职工代表大会推举 1 名职工监事。监事每届任期三年，连
选可以连任。
监事会设监事会主席一名，负责召集和主持监事会。监事会主席不能履行职
权时，指定一名监事行使职权。
第三条 监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司的财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、
行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管
理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主
持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起
诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事
务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；
（九）列席董事会会议；
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（十）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。
监事会应当对投资者关系管理工作制度实施情况进行监督。
第三章 会议的召开和通知
第四条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。会议通知应在会议召开十日以
前书面送达全体监事。
第五条 有下列情形之一，监事会主席应在十个工作日内召集临时监事会会
议：
第四条 监事会主席认为必要时；
第五条 三分之一以上监事联名提议时；
第六条 总经理提议时。
召开临时监事会会议，可以书面、传真、电子邮件，至少在会议召开两日前
通知到监事。
第六条 监事会会议通知包括下列内容：举行会议的日期、地点和会议期限；
事由及议题；发出通知的日期。
第七条 监事会决议公告应当包括会议通知发出的时间和方式、会议召开的
时间、地点和方式、委托他人出席和缺席的监事情况、每项议案的表决结果以及
有关监事反对或者弃权的理由、审议事项的具体内容和会议形成的决议等。
第四章 议案的提出与审查
第八条 公司监事单独或联合可提出议案。
第九条 议案的内容必须是监事会有权审议的事项，即本规则第三条所列
各项。
第十条 议案应以书面形式提交监事会主席。监事会主席在收到议案后，应
在 5 个工作日内审查。
经审查，监事会主席分不同情况作如下处理：
（一）议案的形式和内容符合要求的，通知提案人其提案已被受理，并准备
提交监事会例会，或由监事会临时会议予以审议；
（二）议案表达不清，不能说明问题的发回提案人重新作出；
（三）所提议案不属于监事会职权范围内审议事项的，建议提案人向有关个
人或机构提出。
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第五章 会议举行、表决及记录
第十一条 监事会会议应由全体监事二分之一以上出席方可举行。监事因故
不能出席，可书面委托其他监事代为出席。委托书须载明授权范围。经书面委托，
视作出席。
第十二条 每一名监事享有一票表决权，监事会作出决议，必须经全体监事
过半数通过。
第十三条 二分之一以上监事对董事会的决议有异议，监事会有权建议董事
会复议。
第十四条 监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人，应当在会议记
录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监
事会会议记录董事会秘书保存，保存年限自本次会议结束后至少十年。
第六章 附 则
第十五条 本规则中所指的书面形式，包括信函、传真及电子邮件。
第十六条 本规则未尽事宜依照公司章程及相关规定执行。
第十七条 本规则经股东大会审议通过并实施。
第十八条 本规则由监事会负责解释。
以上议案已经公司第二届监事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会
审议，请各位股东和股东代理人审议并表决。
广东好太太科技集团股份有限公司监事会
2022 年 05 月 18 日
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议案十四
关于修订公司关联交易管理制度的议案
第一章 总 则
为规范广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)的关联交易
行为，保证公司关联交易的公允性，切实维护公司及全体股东的合法权益，保证
公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公正的原则，根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上
市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第5号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的有关规定，制订本制度。
第二章 关联交易及关联人
第一条 公司的关联交易，是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司
关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括以下交易：
(一) 购买或出售资产；
(二) 对外投资(含委托理财、对子公司投资等)；
(三) 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）；
(四) 提供担保（含对控股子公司担保等）；
(五) 租入或租出资产；
(六) 委托或者受托管理资产和业务；
(七) 赠与或受赠资产；
(八) 债权、债务重组；
(九) 签订许可使用协议；
(十) 转让或者受让研发项目；
(十一) 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）
(十二) 购买原材料、燃料、动力；
(十三) 销售产品、商品；
(十四) 提供或接受劳务；
(十五) 委托或者受托销售；
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(十六) 存贷款业务；
(十七) 与关联人共同投资；
(十八) 其他通过约定可能引致资源或义务转移的事项，包括向与关联人共
同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的财务资助、担保以
及放弃向与关联人共同投资的公司同比例增资或优先受让权等；
(十九) 中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、上海证券交
易所(以下简称“上交所”)认定的其他交易。
第二条 公司的关联人，主要指在公司的财务和经营决策中，能够直接或间
接控制公司或对公司施加重大影响的企业或个人，包括关联法人（或者其他组织）
和关联自然人。
第三条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人或者其他
组织：
(一) 直接或者间接控制公司的法人或其他组织；
(二) 由前项所述法人直接或者间接控制的除公司、控股子公司及控制的
其他主体以外的法人或其他组织；
(三) 由公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任
董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的除公司及其控
股子公司及控制的其他主体以外的法人或其他组织；
(四) 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人；
(五) 中国证监会、上交所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与
公司有特殊关系，可能或者已经造成公司利益对其倾斜的法人或其
他组织。
第四条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人：
(一) 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人；
(二) 公司董事、监事及高级管理人员；
(三) 直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）的董事、监事及
高级管理人员；
(四) 本条第(一)、(二)项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、
父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配
偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母；
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(五) 中国证监会、上交所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与
公司有特殊关系，可能造成公司利益对其倾斜的自然人。
第五条 在过去12个月内或者相关协议或者安排生效后的12个月内，存在第
三条、第四条所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为公司的关联人。
第六条 公司与本规则第三条第二款所列法人（或者其他组织）受同一国有
资产管理机构控制而形成该项所述情形的，不因此构成关联关系，但其法定代表
人、董事长、总经理或者半数以上的董事兼任公司董事、监事或者高级管理人员
的除外。
第七条 公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及其
一致行动人、实际控制人应当及时向公司董事会报送公司关联人名单及关联关系
的说明，由公司做好登记管理工作。
第三章 关联交易的基本原则
第八条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则：
(一) 符合诚实信用的原则；
(二) 不损害公司及其非关联股东合法权益原则；
(三) 符合公平、公开、公正的原则；
(四) 关联人回避表决原则。
公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司
的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得
隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露
义务。
第四章 关联交易的定价
第九条 关联交易价格是指公司与关联人之间发生的关联交易所涉及的商品
或劳务的交易价格。公司进行关联交易应当签订书面协议，明确关联交易的定价
政策。关联交易执行过程中，协议中交易价格等主要条款发生重大变化的，公司
应当按变更后的交易金额重新履行相应的审批程序。公司关联交易定价应当公允，
参照下列原则执行：
(一) 交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
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(二) 交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定
交易价格；
(三) 除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的
市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
(四) 关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联
方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；
(五) 既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考
的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费
用加合理利润。
第十条 公司按照前条第（三）项、第（四）项或者第（五）项确定关联交
易价格时，可以视不同的关联交易情形采用下列定价方法：
(一) 成本加成法，以关联交易发生的合理成本加上可比非关联交易的毛
利定价。适用于采购、销售、有形资产的转让和使用、劳务提供、
资金融通等关联交易；
(二) 再销售价格法，以关联方购进商品再销售给非关联方的价格减去可
比非关联交易毛利后的金额作为关联方购进商品的公平成交价格。
适用于再销售者未对商品进行改变外型、性能、结构或更换商标等
实质性增值加工的简单加工或单纯的购销业务；
(三) 可比非受控价格法，以非关联方之间进行的与关联交易相同或类似
业务活动所收取的价格定价。适用于所有类型的关联交易；
(四) 交易净利润法，以可比非关联交易的利润水平指标确定关联交易的
净利润。适用于采购、销售、有形资产的转让和使用、劳务提供等
关联交易；
(五) 利润分割法，根据公司与其关联方对关联交易合并利润的贡献计算
各自应该分配的利润额。适用于各参与方关联交易高度整合且难以
单独评估各方交易结果的情况。
第十一条 公司关联交易无法按上述原则和方法定价的，应当披露该关联交
易价格的确定原则及其方法，并对该定价的公允性作出说明。
第五章 关联交易的决策程序和披露
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广东好太太科技集团股份有限公司
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第十二条 公司拟与关联人发生重大关联交易的，应当在独立董事发表事
前认可意见后，提交董事会审议。独立董事作出判断前，可以聘请独立财务顾问
出具报告，作为其判断的依据。
公司审计委员会应当同时对该关联交易事项进行审核，形成书面意见，提交
董事会审议，并报告监事会。审计委员会可以聘请独立财务顾问出具报告，作为
其判断的依据。
第十三条 公司监事会应当对关联交易的审议、表决、披露、履行等情况进
行监督并在年度报告中发表意见。
第十四条 公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不
得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，
董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会会议的非关联董事
人数不足三人的，公司应当将该交易提交公司股东大会审议。
前款所称关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：
(一) 为交易对方；
(二) 拥有交易对方直接或者间接控制权的；
(三) 在交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法人或其他
组织或者该交易对方直接或间接控制的法人或其他组织任职的；
(四) 为交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员(具体
范围参见本制度第四条第(四)项的规定)；
(五) 为交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事或高级管理人员
的关系密切的家庭成员(具体范围参见本制度第四条第(四)项的规
定)；
(六) 中国证监会、上交所或公司基于实质重于形式原则认定的其独立商
业判断可能受到影响的董事；
(七) 其他按照法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定应当回
避的董事。
第十五条 公司股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东应当回避表决，
其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，也不得代理其他股东行使表
决权；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。
前款所称关联股东包括下列股东或者具有下列情形之一的股东：
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2021 年年度股东大会会议资料
(一) 为交易对方；
(二) 拥有交易对方直接或者间接控制权的；
(三) 被交易对方直接或间接控制；
(四) 与交易对方受同一法人或其他组织或自然人直接或间接控制；
(五) 在交易对方任职，或者在能直接或间接控制该交易对方的法人或其
他组织、该交易对方直接或者间接控制的法人或其他组织任职；
(六) 为交易对方或者其直接或者间接控制人的关系密切的家庭成员；
(七) 因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者
其他协议而使其表决权受到限制或影响的股东；
(八) 中国证监会或上交所认定的可能造成公司利益对其倾斜的股东。
第十六条 公司不得为本制度第三条和第四条规定的关联人提供财务资助，
但向非由公司控股股东、实际控制人控制的关联参股公司提供财务资助，且该参
股公司的其他股东按出资比例提供同等条件财务资助的情形除外。
公司向前款规定的关联参股公司提供财务资助的，除应当经全体非关联董事
的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董
事审议通过，并提交股东大会审议。
第十七条 公司与关联自然人发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在
30万元以上的交易，应及时披露。
第十八条 公司与关联法人（或者其他组织）发生的交易金额（包括承担的
债务和费用）在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上
的交易，应及时披露。
第十九条 公司与关联人发生的交易金额(包括承担的债务和费用)在3,000
万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的，应披露审计报告或
者评估报告，并将该交易提交股东大会审议。
第二十条 对于前条所述关联交易，若交易标的为公司股权，公司应当聘请
具有执行证券、期货相关业务资格会计师事务所对交易标的最近一年又一期财务
会计报告进行审计，审计基准日距审议该交易事项的股东大会召开日不得超过六
个月；若交易标的为股权以外的其他非现金资产，公司应当聘请具有执行证券、
期货相关业务资格资产评估事务所进行评估，评估基准日距审议该交易事项的股
东大会召开日不得超过一年。
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广东好太太科技集团股份有限公司
2021 年年度股东大会会议资料
《股票上市规则》第6.3.17条规定的日常关联交易，可以不进行审计或评估。
公司与关联人共同出资设立公司，公司出资额达到本制度第十八条规定的标
准，如果所有出资方均全部以现金出资，且按照出资额比例确定各方在所设立公
司的股权比例的，可以豁免适用提交股东大会审议的规定。
公司关联交易事项未达到本制度第十九条规定的标准，但中国证监会、上交
所根据审慎原则要求，或者公司按照公司章程或者其他规定，以及自愿提交股东
大会审议的，应当按照本制度第十八条规定履行审议程序和披露义务，并适用有
关审计或者评估的要求。
第二十一条 公司不得直接或者或者通过子公司向董事、监事、高级管理人
员提供借款。
第二十二条 公司进行前条之外的其他关联交易时，在连续十二个月内发生
与同一关联人进行的交易或者与不同关联人进行的交易标的类别相关的交易，应
当按照累计计算的原则适用第十七条至第十九条规定。已按照第十七条至第十九
条规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
第二十三条 公司为关联人提供担保的，除应当经全体非关联董事的过半数
审议通过外，还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议同
意并作出决议，并提交股东大会审议。公司为控股股东、实际控制人及其关联人
提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联人应当提供反担保。
第二十四条 公司与关联人共同出资设立公司，应当以公司的出资额作为交
易金额，适用本制度第十七条至第十九条规定。
第二十五条 公司拟放弃向与关联人共同投资的公司同比例增资或优先受让
权的，应当以公司放弃增资权或优先受让权所涉及的金额为交易金额，适用本制
度第十七条至第十九条规定。
公司因放弃增资权或优先受让权将导致公司合并报表范围发生变更的，应当
以公司拟放弃增资权或优先受让权所对应的公司的最近一期末全部净资产为交
易金额，适用本制度第十四条至第十六条规定。
第二十六条 公司根据《股票上市规则》的相关规定对日常关联交易进行预
计应当区分交易对方、交易类型等分别进行预计。关联人数量众多，公司难以披
露全部关联人信息的，在充分说明原因的情况下可以简化披露，其中预计与单一
法人主体发生交易金额达到《股票上市规则》规定披露标准的，应当单独列示关
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2021 年年度股东大会会议资料
联人信息及预计交易金额，其他法人主体可以以同一控制为口径合并列示上述信
息。
第二十七条 公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计
金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与公司实际发生的各类关联交易合计
金额与对应的预计总金额进行比较。非同一控制下的不同关联人与公司的关联交
易金额不合并计算。
第二十八条 公司委托关联人销售公司生产或者经营的各种产品、商品，或
者受关联人委托代为销售其生产或者经营的各种产品、商品的，除采取买断式委
托方式的情形外，可以按照合同期内应当支付或者收取的委托代理费为标准适用
《股票上市规则》的相关规定。
第二十九条 公司与关联人达成以下交易时，可以免予按照关联交易的方式
审议和披露：
(一) 公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易，包括受
赠现金资产、获得债务减免、无偿接受担保和财务资助等；
(二) 关联人向公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且公
司无需提供担保；
(三) 一方以现金方式认购另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、
可转换公司债券或者其他衍生品种；
(四) 一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、公司债券或企业
债券、可转换公司债券或者其他衍生品种；
(五) 一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或报酬；
(六) 一方参与另一方公开招标、拍卖等，但是招标、拍卖等难以形成公
允价格的除外；
(七) 公司按与非关联人同等交易条件，向本制度第四条第（二）项至第
（四）项规定的关联自然人提供产品和服务；
(八) 关联交易定价为国家规定；
(九) 上交所认定的其他情况。
第三十条 公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当
遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行。
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第三十一条 公司不得以下列方式将资金直接或者间接地提供给控股股东、
实际控制人及其他关联方使用：
(一) 为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广
告等费用、承担成本和其他支出；
(二) 有偿或无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控
制人及其他关联方使用，但公司参股公司的其他股东同比例提供资
金的除外。前述所称“参股公司”，不包括由控股股东、实际控制
人控制的公司；
(三) 委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动；
(四) 为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景的商
业承兑汇票，以及在没有商品和劳务对价情况下或者明显有悖商业
逻辑情况下以采购款、资产转让款、预付款等方式提供资金；
(五) 代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务；
(六) 中国证监会认定的其他方式。
第三十二条 公司应当根据关联交易事项的类型，按照本所相关规定披露关
联交易的有关内容，包括交易对方、交易标的、交易各方的关联关系说明和关联
人基本情况、交易协议的主要内容、交易定价及依据、有关部门审批文件（如有）、
中介机构意见（如适用）。
第六章 附则
第三十三条 本制度未尽事宜，或与有关法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定相冲突的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定为准。
第三十四条 本制度经公司股东大会审议通过之日起生效并实施。
第三十五条 本制度由董事会负责解释。
以上议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会
审议，请各位股东和股东代理人审议并表决。
广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2022年05月18日
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2021 年年度股东大会会议资料
议案十五
关于公司 2022 年度预计向子公司提供担保额度的议案
各位股东及股东代表：
一、担保情况概述
广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据各全资子公司
业务发展实际情况，为支持其业务拓展，满足其融资需求，拟提请公司股东大会
批准本次担保事项的前提下，授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜
（包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大
会审批的全部担保情形），并对公司全资子公司担保事项作如下授权：
1、公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押。
2、本次授权担保，对子公司担保金额不超过 80,000.00 万元。
3、上述担保事项是基于对目前业务情况的预计，基于可能的变化，在本次
担保计划范围内，被担保方为子公司的担保额度可调剂给下述子公司使用。
4、对于超出本次担保授权额度范围的，严格按照上市公司相关监管要求及
决策程序执行。
二、被担保人的基本情况
（一）广东好太太家居用品有限公司
1、成立日期：2014 年 2 月 7 日
2、住所：广州市番禺区化龙镇石化路 21 号之一、之二
3、法定代表人：王妙玉
4、注册资本：5,000 万元
5、经营范围：非居住房地产租赁;住房租赁;广告设计、代理;家具安装和维修
服务;日用家电零售;日用杂品销售;五金产品批发;五金产品零售;日用百货销售;
家居用品销售
6、主要财务指标
广东好太太家居用品有限公司 2021 年 12 月 31 日
总资产（万元） 4,787.11
净资产（万元） 4,662.69
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广东好太太科技集团股份有限公司
2021 年年度股东大会会议资料
营业收入（万元） 1,638.60
净利润（万元） -91.70
（二）广东好太太智能科技有限公司
1、成立日期：2014 年 1 月 9 日
2、住所：广州市番禺区化龙镇石化路 21 号之一、之二
3、法定代表人：王妙玉
4、注册资本：1,000 万元
5、经营范围：智能化安装工程服务;机械技术推广服务;信息电子技术服务;
建材、装饰材料批发;五金产品批发;日用杂品综合零售;日用家电设备零售;五金
零售;金属装饰材料零售;工程和技术研究和试验发展;电子、通信与自动控制技
术研究、开发;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;金属日用杂
品制造;其他家用电力器具制造;家用电器批发;金属建筑装饰材料制造
6、主要财务指标
广东好太太智能科技有限公司 2021 年 12 月 31 日
总资产（万元） 17,622.59
净资产（万元） 6,523.58
营业收入（万元） 73,241.74
净利润（万元） 2,409.42
（三）广东好太太网络科技有限公司
1、成立日期：2014 年 1 月 29 日
2、住所：广州市番禺区化龙镇石化路 21 号之一、之二
3、法定代表人：王妙玉
4、注册资本：1,000 万元
5、经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发;网络技术的研究、开发;
工业设计服务;广告业;信息技术咨询服务;百货零售(食品零售除外)
6、主要财务指标
广东好太太网络科技有限公司 2021 年 12 月 31 日
总资产（万元） 2,213.16
净资产（万元） 1,712.11
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广东好太太科技集团股份有限公司
2021 年年度股东大会会议资料
营业收入（万元） 3,124.19
净利润（万元） -33.40
（四）广东好太太智能家居有限公司
1、成立日期：2018 年 4 月 19 日
2、住所：广州市番禺区化龙镇石化路 21 号之一、之二
3、法定代表人：王妙玉
4、注册资本：15,000 万元
5、经营范围：卫生洁具研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广;五金产品研发;厨具卫具及日用杂品研发;金属制品研发;家用
电器研发;物联网技术研发;安全系统监控服务;物联网设备销售;物联网技术服
务;物联网设备制造;网络与信息安全软件开发;软件开发;人工智能基础软件开
发;家用电器安装服务;家用电器零配件销售;家用电器制造;家用电器销售;金属
制品销售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;五金产品制造;
五金产品零售;五金产品批发;金属制日用品制造;智能机器人的研发;智能机器
人销售;智能家庭网关制造;智能家庭消费设备销售;智能家庭消费设备制造;智
能控制系统集成;人工智能硬件销售;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能
通用应用系统;信息安全设备销售;信息安全设备制造;家居用品销售;家居用品
制造;日用百货销售;安防设备制造;安防设备销售;互联网安全服务;服务消费机
器人制造;服务消费机器人销售;电子产品销售;卫生洁具制造;卫生洁具销售;家
用电器销售;货物进出口;技术进出口
6、主要财务指标
广东晒客智能家居有限公司于 2022 年 1 月份设立，截止目前未实际经营，
处于筹备阶段，暂无相关具体财务数据。
（五）广东晒客智能科技有限公司
1、成立日期：2022 年 1 月 14 日
2、住所：广州市天河区科韵路 20 号二层
3、法定代表人：陈庆军
4、注册资本：1,000 万元
5、经营范围：五金产品零售;五金产品批发;智能家庭消费设备制造;金属制品
研发;五金产品研发;物联网技术研发;物联网设备销售;家居用品制造;家居用品
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广东好太太科技集团股份有限公司
2021 年年度股东大会会议资料
销售;日用杂品销售;日用杂品制造;工程和技术研究和试验发展;智能家庭消费
设备销售;智能机器人的研发;智能控制系统集成;信息技术咨询服务;电机及其
控制系统研发;互联网销售(除销售需要许可的商品)
6、主要财务指标
广东晒客智能家居有限公司 2022 年 03 月 31 日
总资产（万元） 44.44
净资产（万元） 43.65
营业收入（万元） 0
净利润（万元） -6.35
三、担保事项的主要内容
公司对外担保额度项下发生的担保事项，如被担保人系公司非全资控股子公
司，原则上公司只承担所持股权比例的担保责任；超出公司所持股权比例部分的
担保，须由被担保人的其他股东或被担保人提供必要的反担保。
相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为预计数字，上
述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。
四、对公司的影响
本次担保均为对全资子公司担保，将主要为支持其业务拓展，满足其融资需
求，对其担保有利于其业务的正常开展。目前，上述子公司经营正常，本次担保
对公司形成的风险较小。
以上议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会
审议，请各位股东和股东代理人审议并表决。
广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2022 年 05 月 18 日
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2021 年年度股东大会会议资料
议案十六
关于确认公司董事 2021 年度薪酬的议案
各位股东及股东代表：
为了建立和完善公司的激励约束机制，有效调动公司董事的积极性和创造性，
促进公司健康、稳定、持续发展，本公司董事 2021 年度薪酬如下：
姓名 职务 收入（万元）
沈汉标 董事长 0.00
王妙玉 董事、副董事长、总经理 239.18
周秋英 董事、财务总监 80.02
吴震 独立董事 8.00
张平 独立董事 8.00
说明：董事长沈汉标先生除担任公司董事长外，不在公司担任职务，因此其
薪酬为 0.00 万元。
16.01、《确认沈汉标先生 2021 年年度薪酬》为：0.00 万元，关联股东沈
汉标、王妙玉回避表决。
16.02、《确认王妙玉女士 2021 年年度薪酬》为：239.18 万元，关联股东
沈汉标、王妙玉回避表决。
16.03、《确认周秋英女士 2021 年年度薪酬》为：80.02 万元。
16.04、《确认吴震先生 2021 年年度薪酬》为：8.00 万元。
16.05、《确认张平先生 2021 年年度薪酬》为：8.00 万元。
以上议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会
审议，请关联股东回避表决，请各位股东及股东代表审议。
广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2022 年 05 月 18 日
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2021 年年度股东大会会议资料
议案十七
关于确认公司监事 2021 年度薪酬的议案
各位股东及股东代表：
为了建立和完善公司的激励约束机制，有效调动公司监事人员的积极性和创
造性，促进公司健康、稳定、持续发展，本公司监事人员 2021 年度薪酬标准方
案如下：
姓名 职务 收入（万元）
林贤惜 监事会主席，监事 26.67
黄 勇 职工监事 55.37
曹彩凤 监事 38.95
17.01、《确认林贤惜女士 2021 年年度薪酬》 为：26.27 万元。
17.02、《确认黄勇先生 2021 年年度薪酬》 为：55.37 万元。
17.03、《确认曹彩凤女士 2021 年年度薪酬》 为：38.95 万元。
以上议案已经公司第二届监事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会
审议，请各位股东和股东代理人审议并表决。
广东好太太科技集团股份有限公司监事会
2022 年 05 月 18 日
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议案十八
关于审议公司董事 2022 年度薪酬标准的议案
各位股东及股东代表：
为了建立和完善公司的激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的
积极性和创造性，促进公司健康、稳定、持续发展，特制定本公司董事、高级管
理人员 2022 年度薪酬标准方案。
一、本方案适用对象：在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。
二、本方案考核范围及适用期限：2022 年度的总体经营业绩（2022 年 1 月 1
日-12 月 31 日）。
三、考核遵循的原则
1、公开、公正、透明的原则；
2、与权、责、利相结合的原则；
3、与年度绩效考核结果及公司经营业绩相匹配的原则；
4、以内外部结合为原则，根据同行业薪酬水平、所在地区薪酬水平、通货
膨胀水平、公司实际经营状况、组织架构调整、职位、职责变化做相应调整，以
充分体现激励与约束并重的原则。
四、薪酬的构成及确定
公司董事、高级管理人员的薪酬由由固定薪酬和浮动薪酬构成。固定薪酬参
考所在地市场经济水平，行业薪酬水平，并结合员工岗位价值评估，个人能力素
质综合确定。浮动薪酬由薪酬与考核委员视公司经营目标完成情况，董事、高级
管理人员个人绩效年度目标完成情况而制定。
公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬标准拟在 2021 年度薪酬基础上，再
根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及董事、高级管理人员年度绩效考核
结果做相应调整。
五、薪酬考核管理机构
薪酬与考核委员会是实施董事、高级管理人员薪酬与绩效考核的管理机构，
负责对董事、高级管理人员进行年度绩效考核，以确定其绩效薪酬。
六、其他
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2021 年年度股东大会会议资料
1、本方案所定薪酬标准为公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案，不
代表 2022 年度实际薪酬发放数，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行
业发展状况与公司管理团队的努力程度等多种因素。
2、本方案由董事会薪酬与考核委员会拟订。
以上议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会
审议，请各位股东及股东代表审议并表决。
广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2022 年 05 月 18 日
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议案十九
关于审议公司监事 2022 年度薪酬标准的议案
各位股东及股东代表：
为了建立和完善公司的激励约束机制，有效调动公司监事人员的积极性和创造
性，促进公司健康、稳定、持续发展，特制定本公司监事人员 2022 年度薪酬标
准方案。
一、本方案适用对象：在公司领取薪酬的监事人员。
二、 本方案考核范围及适用期限：2022 年度的总体经营业绩（2022 年 1 月
1 日-12 月 31 日）。
三、考核遵循的原则
1、公开、公正、透明的原则；
2、与权、责、利相结合的原则；
3、与年度绩效考核结果及公司经营业绩相匹配的原则；
4、以内外集合为原则，根据同行业薪酬水平、所在地区薪酬水平、通货膨
胀水平、公司实际经营状况、组织架构调整、职位、职责变化做相应调整，以充
分体现激励与约束并重的原则。
四、薪酬的构成及确定
公司监事的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成。其中基本薪酬参考同行业薪酬
水平，并结合职位、能力、岗位责任综合确定；绩效薪酬由薪酬与考核委员视监
事、高级管理人员年度经营目标完成情况而定，并根据所在地区薪酬水平和通货
膨胀水平做相应调整。
公司 2022 年度监事人员薪酬标准拟在 2022 年度薪酬基础上，再根据同行业
薪酬水平、公司实际经营状况以及监事人员年度绩效考核结果做相应调整。
五、薪酬考核管理机构
薪酬与考核委员会是实施监事人员薪酬与绩效考核的管理机构，负责对监事
人员进行年度绩效考核，以确定其绩效薪酬。
六、其他
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1、本方案所定薪酬标准为公司 2022 年度监事人员薪酬方案，不代表 2022
年度实际薪酬发放数，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况
与公司管理团队的努力程度等多种因素。
2、本方案由董事会薪酬与考核委员会拟订。
以上议案已经公司第二届监事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会
审议，请各位股东及股东代表审议并表决。
广东好太太科技集团股份有限公司监事会
2022 年 05 月 18 日
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议案二十
选举公司第三届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，广东好太太科技集团股份有限
公司第二届董事会的董事任期已经届满三年；经推荐，并经董事会提名委员会提
名，现拟推荐以下三人作为公司第三届董事会非独立董事候选人：
20.01、选举沈汉标先生为公司第三届董事会非独立董事
沈汉标先生具备相关专业知识，符合履行相关职责的要求，具备担任非独立
董事的资格和能力并已征得被提名人本人同意。未发现有《公司法》规定不得担
任非独立董事候选人的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未
解除的情况。上述非独立董事候选人不存在《公司法》、《公司章程》规定的不
得提名为非独立董事候选人的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信被执行人，不属于失信责任主体或失
信惩戒对象。
20.02、选举王妙玉女士为公司第三届董事会非独立董事
王妙玉女士具备相关专业知识，符合履行相关职责的要求，具备担任非独立
董事的资格和能力并已征得被提名人本人同意。未发现有《公司法》规定不得担
任非独立董事候选人的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未
解除的情况。上述非独立董事候选人不存在《公司法》、《公司章程》规定的不
得提名为非独立董事候选人的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信被执行人，不属于失信责任主体或失
信惩戒对象。
20.03、推荐肖娟女士为公司第三届董事会非独立董事
肖娟女士具备相关专业知识，符合履行相关职责的要求，具备担任非独立董
事的资格和能力并已征得被提名人本人同意。未发现有《公司法》规定不得担任
非独立董事候选人的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解
除的情况。上述非独立董事候选人不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得
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提名为非独立董事候选人的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信被执行人，不属于失信责任主体或失信
惩戒对象。
以上议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会
审议，请各位股东和股东代表审议并表决。
广东好太太科技集团股份有限公司董事会
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议案二十一
选举公司第三届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，广东好太太科技集团股份有限
公司第二届董事会的董事任期已经届满三年；经推荐，并经董事会提名委员会提
名，现拟推荐以下两人作为公司第三届董事会独立董事候选人：
21.01 选举黄建水先生为公司第三届董事会独立董事
经核查黄建水先生不属于失信被执行人，未持有公司股票，与本公司控股股
东、实际控制人、持有公司 5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系；不存在不得提名为董事的情形，且最近五年不存在受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、
法规的要求担任公司董事的任职条件，并承诺参加上海证券交易所举办的最近一
期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
21.02 选举孙振萍女士为公司第三届董事会独立董事
经核查孙振萍女士不属于失信被执行人，未持有公司股票，与本公司控股股
东、实际控制人、持有公司 5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系；不存在不得提名为董事的情形，且最近五年不存在受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、
法规的要求担任公司董事的任职条件，并于 2021 年 4 月取得深圳证券交易所颁
发的独立董事资格证书。
以上议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会
审议，请各位股东和股东代表审议并表决。
附：第三届董事会董事成员简历
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附：第三届董事会候选人员简历
1、 沈汉标
中国国籍，1972 年出生，男，无境外永久居留权，EMBA。沈汉标先生曾现任
公司董事长、广州好莱客创意家居股份有限公司董事长、广东粤商创业投资有限
公司执行董事兼总经理、广东汉银投资控股有限公司执行董事兼总经理、广州凤
来仪置业有限公司监事、汇智创业投资有限公司董事、深圳前海好莱客投资有限
公司执行董事、深圳中创兴资产管理有限公司董事长、广州新享资产管理有限公
司董事长等。沈汉标先生系广州市第十届政协委员、广州市第十三届、十四届人
大代表、全国工商联家具装饰业商会副会长、广州市民营企业商会副会长、全国
工商联家具装饰业商会衣柜专业委员会执行会长、广州市工商联常委、中国建筑
装饰协会住宅装饰装修和部品产业分会副会长、广东省家居业联合会副会长、北
京新阳光慈善基金会理事等。获得首届广州十大杰出青商、抗震救灾先进个人和
羊城慈善先进个人等荣誉称号。
2、 王妙玉
中国国籍，1976 年出生，女，无境外永久居留权，本科学历。王妙玉女士
任公司董事、总经理、广东好太太家居用品有限公司执行董事、广东好太太智能
科技有限公司执行董事、广东好太太网络科技有限公司执行董事兼总经理、广东
好太太智能家居有限公司执行董事、广东好好置业投资有限公司董事长。
3、 肖娟
中国国籍，1977 年出生，女，无境外永久居留权，本科学历。肖娟女士任
公司副总裁、广东好太太家居用品有限公司监事、广东好太太智能科技有限公司
监事、广东好太太智能家居有限公司经理、广东好好置业投资有限公司董事。
4、 黄建水
中国国籍，1971 年生，男，无境外永久居留权，本科学士学历，现为广东
百科律师事务所合伙人会议主席。黄建水先生系广东省第十三届人大代表、福建
省三明市第十一届政协委员、广东省农工党省委委员、广州市人民检察院人民监
督员、广州市中立法律服务社常务副会长、广州市社会组织联合会监事长、广东
省福建商会副监事长、广东闽南商会副会长、广州市总商会商事纠纷人民调解委
员会调解员、广州仲裁委员会仲裁员、深圳国际仲裁院仲裁员、广州律师学院讲
师、华南师范大学律师学院副教授、最高检察院“民事行政检察专家咨询网”专
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家、广州市律师协议第十届维护律师执业权利中心特邀调处员、顾问、广东省法
学会刑法学研究会常务理事、广东省新的社会阶层人士联合会律师行业分会常务
理事、广东省民营企业律师服务团副团长、三明市工商联副主席。
5、 孙振萍
中国国籍，1966 年出生，女，无境外永久居留权，本科学历。孙振萍女士
任广东瑞源会计师事务所董事长、广州开发区集团控股有限公司外部董事。孙振
萍女士系广州市农业局专家、粤港澳合作促进会会计专业委员会委员、广东省农
业科学研究院财务顾问、广东省农科院茶叶研究所财务顾问、广东省农科院农业
产业与经济发展研究所财务顾问、广东仲恺基金会财务顾问、广州注册会计师协
会理事、广东省审计学会理事。
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议案二十二
选举公司第三届监事会非职工监事的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，广东好太太股份有限公司第
二届监事会监事任期已经届满三年，经股东推荐，推荐以下二人为公司第三届监
事会非职工监事候选人。
22.01 选举林贤惜女士为公司第三届监事会非职工监事
林贤惜：中国国籍，1982 年出生，女，无境外永久居留权，本科学历，会计
师职称。林贤惜女士曾任职于碧桂园控股有限公司、广州好莱客家具有限公司，
现任公司财务经理、监事会主席。
22.02 选举沈宝珊女士为公司第三届监事会非职工监事
中国国籍，1981 年出生，女，无境外永久居留权，大学学历。沈宝珊女士
2000 年加入广东好太太科技集团股份有限公司，现任公司主办出纳。
以上议案已经公司第二届监事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会
审议，请各位股东和股东代表审议并表决。
广东好太太科技集团股份有限公司监事会
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公司独立董事 2021 年年度述职报告
各位股东及股东代表：
现由公司独立董事作 2021 年年度述职报告，《广东好太太科技集团股份有
限公司独立董事 2021 年年度述职报告》具体内容详见 2022 年 4 月 21 日上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn)公司相关公告。
独立董事：吴震、张平
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