证券代码：603848             证券简称：好太太          公告编号：2022-033

                   广东好太太科技集团股份有限公司
                   第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或好太太）第三届董
事会第一次会议于 2022 年 5 月 18 日在广州市番禺区化龙镇石化公路 21 号之一、
之二公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2022 年 5 月 12 日以电子邮
件方式送达各位董事。本次会议由沈汉标先生召集和主持，公司现有董事 5 名，
会议实际出席人数 5 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于选举公司第三届董事会
董事长的议案》。

   经审议，公司董事会同意选举沈汉标先生为公司第三届董事会董事长，任期
三年，任期与第三届董事会任期一致。（简历详见附件）

    2、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于选举公司第三届董事会
各专门委员会委员的议案》。

   为完善公司治理结构，与会董事同意公司设立第三届董事会专门委员会，并
选举各专门委员会委员，各委员会具体组成如下：
   （1）经审议，同意选举沈汉标先生、黄建水先生、孙振萍女士为公司第三
届董事会提名委员会委员，其中沈汉标先生担任主任委员。
   （2）经审议，同意选举孙振萍女士、王妙玉女士、黄建水先生为公司第三
届董事会审计委员会委员，其中孙振萍女士担任主任委员。
   （3）经审议，同意选举孙振萍女士、王妙玉女士、黄建水先生为公司第三
届董事会薪酬与考核委员会委员，其中孙振萍女士担任主任委员。

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     （4）经审议，同意聘任沈汉标先生、肖娟女士、黄建水先生为公司第三届
 董事会战略委员会委员，其中沈汉标先生担任主任委员。
    以上专门委员会任期与第三届董事会任期一致。

    3、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

    经审议，公司董事会同意聘任王妙玉女士为公司总经理，任期三年，任期与
第三届董事会任期一致。（简历详见附件）
    公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2022 年 5
月 19 日上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）

    4、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于聘任公司副总经理（周
亮）的议案》。

    经审议，公司董事会同意聘任周亮先生为公司副总经理，任期三年，任期与
第三届董事会任期一致。（简历详见附件）
    公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2022 年 5
月 19 日上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）

    5、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于聘任公司副总经理（肖
娟）的议案》。

    经审议，公司董事会同意聘任肖娟女士为公司副总经理，任期三年，任期与
第三届董事会任期一致。（简历详见附件）
    公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2022 年 5
月 19 日上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）

    6、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的
议案》。

     经审议，公司董事会同意聘任李翔先生为公司董事会秘书，任期三年，任
 期与第三届董事会任期一致。（简历详见附件）
    公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2022 年 5
月 19 日上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）

    7、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于聘任公司财务总监的议
案》。

                                     2
    经审议，公司董事会同意聘任孙政先生为公司财务总监，任期三年，任期
 与第三届董事会任期一致。（简历详见附件）
   公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2022 年 5
月 19 日上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）

    8、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于聘任公司证券事务代表
的议案》。

    经审议，公司董事会同意聘任崔海英女士为公司证券事务代表，任期三年，
 任期与第三届董事会任期一致。（简历详见附件）


    特此公告。


                                    广东好太太科技集团股份有限公司董事会
                                                        2022 年 5 月 18 日


   上网公告文件
    好太太集团独立董事关于第三届董事会第一次会议发表的独立意见


   报备文件
    好太太集团第三届董事会第一次会议决议




                                     3
   附件

1、 沈汉标
   沈汉标，中国国籍，1972 年出生，男，无境外永久居留权，EMBA。沈汉标先
生现任公司董事长、广州好莱客创意家居股份有限公司董事长、广东粤商创业投
资有限公司执行董事兼总经理、广东汉银投资控股有限公司执行董事兼总经理、
广州凤来仪置业有限公司监事、汇智创业投资有限公司董事、深圳前海好莱客投
资有限公司执行董事、深圳中创兴资产管理有限公司董事长、广州新享资产管理
有限公司董事长等。沈汉标先生系广州市第十届政协委员、广州市第十三届、十
四届人大代表、十六届人大代表、全国工商联家具装饰业商会副会长、广州市民
营企业商会副会长、全国工商联家具装饰业商会衣柜专业委员会执行会长、广州
市工商联常委、中国建筑装饰协会住宅装饰装修和部品产业分会副会长、广东省
家居业联合会副会长、北京新阳光慈善基金会理事等。获得首届广州十大杰出青
商、抗震救灾先进个人和羊城慈善先进个人等荣誉称号。
2、 王妙玉
    王妙玉，中国国籍，1976 年出生，女，无境外永久居留权，本科学历。王
妙玉女士现任公司董事、总经理、广东好太太家居用品有限公司执行董事、广东
好太太智能科技有限公司执行董事、广东好太太网络科技有限公司执行董事兼总
经理、广东好太太智能家居有限公司执行董事、广东好好置业投资有限公司董事
长。
3、 周亮
   周亮，中国国籍，1981 年出生，男，无境外永久居留权，硕士学历，高级工
程师。周亮先生现任公司副总经理。曾任职于珠海格力电器股份有限公司，广东
万和新电气股份有限公司。2020 年加入广东好太太科技集团股份有限公司
4、肖娟
    肖娟，中国国籍，1977 年出生，女，无境外永久居留权，本科学历。肖娟
女士现任公司副总裁、广东好太太智能家居有限公司经理、广东好好置业投资有
限公司董事，番禺区第十五届政协委员。
5、李翔
    李翔，中国国籍，1986 年出生，男，无境外永久居住权，本科学历，现任


                                  4
公司董事会秘书；曾任广州白云电器设备股份有限公司副总秘书、董事长秘书、
证券事务代表。
6、孙政
    孙政，中国国籍，1985 年出生，男，无境外永久居留权，本科学历，注册
会计师，2006 年毕业于山东理工大学管理学院会计学专业。曾任佛山市华耐建
材有限公司财务经理，小熊电器股份有限公司财务经理等职。2019 年 3 月加入
广东好太太科技集团股份有限公司，历任公司财务经理、财务总监，现任公司财
务总监。
7、崔海英
   崔海英，中国国籍，1985 年出生，大学学历。2011 年 7 月至今就职于广东
好太太科技集团股份有限公司，先后在公司人力资源部、总裁办、董事会办公室
任职，现任公司证券事务代表。




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