证券代码：603848             证券简称：好太太        公告编号：2023-002

                广东好太太科技集团股份有限公司
                第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四
次会议于 2023 年 4 月 25 日在广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 号公司会议室以
现场结合通讯表决方式召开，会议通知已按相关规定于 2023 年 4 月 14 日以书面
及电子邮件方式送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持，会议应出席董
事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （1）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司董事会2022年度工作
报告》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
    公司独立董事黄建水先生、孙振萍女士向公司董事会提交了《独立董事2022
年度述职报告》；独立董事将在公司2022年年度股东大会上述职。
    报告具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《广东好太太科技集团股份有限公司独立董事2022年度述职报告》。
    （2）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司总经理2022年度工作
报告》。
    （3）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司董事会审计委员会2022
年度履职情况报告》。
    履职报告全文详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《广东好太太科技集团股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报
告》。
    （4）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2022年年度报告全文
及其摘要》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
    公司《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》内容详见公司同日
披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司2022年年度
报告》及其摘要。
    （5）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2022年度财务决算报
告》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
    （6）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2022年度利润分
配方案的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
    公司拟定的2022年度利润分配方案为：拟以实施利润分配股权登记日（具体
将在权益分配公告中明确）登记的A股总股本为基数，向全体股东每10股派发现
金红利2.00元（含税），如果以2022年12月31日公司总股本401,000,000股计算，
公司拟派发的现金红利为人民币80,200,000元（含税）。
    利润分配方案尚需提请公司2022年度股东大会审议，具体内容详见公司同日
披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于2022年
度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-010）。
    公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日
披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份
有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》。
    （7）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司及子公司2023年
度向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会
审议。
    具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团
股份有限关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编
号：2023-004）。
    公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日
披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份
有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》。
    （8）以3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标、王妙玉回避表决，
审议通过《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易
预计的议案》。
    具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团
股份有限关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预
计的公告》（公告编号：2023-005）。
    本事项已获得公司独立董事的事前认可，独立董事对该议案发表了一致同意
的独立意见，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司独立董事关于第三
届董事会第四次会议相关事项发表的事前认可意见》和《广东好太太科技集团股
份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》。
    （9）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司董事会关于募集资金
2022年度存放与实际使用情况的专项报告》。
    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
《广东好太太科技集团股份有限公司董事会关于募集资金2022年度存放与实际
使用情况的专项报告》。
    公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东好太太科技集团股份有
限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》。
    （10）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司使用闲置自有
资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团
股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-
008）。
    公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东好太太科技集团股份有
限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》。
    （11）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2023年度预计
为全资子公司提供担保额度的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会
审议。
    具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团
股份有限公司关于2023年度预计为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：
2023-006）。
    本事项已获得公司独立董事的事前认可，公司独立董事对该议案发表了一致
同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
同日披露的《广东好太太科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四
次会议相关事项发表的事前认可意见》和《广东好太太科技集团股份有限公司独
立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》。
    （12）以2票同意、0票反对、0票弃权、关联董事沈汉标、王妙玉、肖娟回
避表决，审议《关于公司预计为控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案》并
做出决议，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团
股份有限公司关于预计为控股子公司提供担保额度暨关联交易的公告》（公告编
号：2023-007）。
    本事项已获得公司独立董事的事前认可，独立董事对该议案发表了一致同意
的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日
披露的《广东好太太科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会
议相关事项发表的事前认可意见》和《广东好太太科技集团股份有限公司独立董
事关于第三届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》。
    （13）逐项审议通过《关于确认董事、高管人员2022年度薪酬的议案》，关
联董事回避表决。
    13.1、以3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标、王妙玉回避表决，
审议通过《关于确认沈汉标先生2022年度薪酬的议案》。
    13.2、以3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标、王妙玉回避表决，
审议通过《关于确认王妙玉女士2022年度薪酬的议案》。
    13.3、以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事肖娟回避表决，审议通过
《关于确认肖娟女士2022年度薪酬的议案》。
    13.4、以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事黄建水回避表决，审议通
过《关于确认黄建水先生2022年度薪酬的议案》。
    13.5、以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事孙振萍回避表决，审议通
过《关于确认孙振萍女士2022年度薪酬的议案》。
    13.6、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认吴震先生2022
年度薪酬的议案》。（吴震先生系公司第二届董事会独立董事，现已离任）
    13.7、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认张平先生2022
年度薪酬的议案》。（张平先生系公司第二届董事会独立董事，现已离任）
    13.8、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认周秋英女士2022
年度薪酬的议案》。（周秋英女士系公司第二届董事会非独立董事、财务总监，现
已离任）
    13.9、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认周亮先生2022
年度薪酬的议案》。
    13.10、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认孙政先生2022
年度薪酬的议案》。
    13.11、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认李翔先生2022
年度薪酬的议案》。
    13.12、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认侯鹏德先生2022
年度薪酬的议案》。（侯鹏德先生系公司原高级管理人员，现已离任）
    本议案第1-8项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。公司独立董事对该
议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日披露的《广东好太太科技集团股份有限公司独立董事关
于第三届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》。
    （14）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议公司董事、高
级管理人员2023年度薪酬标准的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大
会审议。
    公司2023年度董事、高级管理人员薪酬标准拟在2022年度薪酬基础上，根据
同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及董事、高级管理人员年度绩效考核结果
做相应调整。
    公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东好太太科技集团股份有
限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》。
    （15）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2022年度内部控制
评价报告》。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广
东好太太科技集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
    公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东好太太科技集团股份有
限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》。
    （16）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘公司2023年度
审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团
股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-009）。
    本事项已获得公司独立董事的事前认可，独立董事对该议案发表了一致同意
的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日
披露的《广东好太太科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会
议相关事项发表的事前认可意见》和《广东好太太科技集团股份有限公司独立董
事关于第三届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》。
    （17）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于拟修改公司经营
范围并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审
议。
    具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团
股份有限公司关于拟修改公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：
2023-011）。
     （18）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2022 年度环境、
社会及公司治理（ESG）报告》。
     具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广
东好太太科技集团股份有限公司2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
     （19）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开公司2022
年年度股东大会通知的议案》，2022年年度股东大会定于5月18日召开。
     具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团
股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-012）。


     特此公告。
                                    广东好太太科技集团股份有限公司董事会
                                                          2022 年 4 月 27 日



      上网公告附件

     1、公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项发表的事前认可意
见
     2、公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见

      报备文件：
     1、公司第三届董事会第四次会议决议