证券代码：603860          证券简称：中公高科            公告编号：2017-011



                   中公高科养护科技股份有限公司
              第二届监事会第十三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
   中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三
次会议通知于 9 月 13 日以电子邮件的形式送达至公司全体监事，会议于 2017
年 9 月 18 日上午 8：30 在北京市海淀区地锦路 9 号院 4 号楼 2 层会议室以现场
方式召开。现场出席的监事为王锋先生、程珊珊女士，监事陈卉女士因个人原因
未出席本次会议，公司董事会秘书何博先生列席了本次会议。本次会议应出席监
事 3 名，实际出席监事 2 名，会议由程珊珊女士主持。本次会议符合《中华人民
共和国公司法》和公司章程的有关规定。


   二、监事会会议审议情况
    会议审议通过了《关于以募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议
案》。
    经审议，公司监事会认为，公司本次使用募集资金置换已投入募投项目的自
筹资金没有与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变
相改变募集资金投向和损害投资者利益的情形，本次置换时间距离募集资金到账
时间不超过 6 个月，本次置换符合相关法律、法规和规范性文件的规定。监事会
同意公司以募集资金人民币 5,061.16 万元置换募投项目预先投入的自筹资金。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《中公高科养护科技股份有限
公司关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2017-010）。
    表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。


             中公高科养护科技股份有限公司监事会
                               2017 年 9 月 19 日