证券代码：603860            证券简称：中公高科        公告编号：2018-003



               中公高科养护科技股份有限公司
                   关于修改公司章程的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 2 日
召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，
根据公司实际情况，拟修改《公司章程》相关条款，具体事项如下：

    一、增加公司高级管理人员的范围

    根据《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》 国
办发〔2017〕36 号）关于“积极探索党管干部原则与董事会选聘经营管理人员
有机结合的途径和方法。坚持和完善双向进入、交叉任职的领导体制，符合条件
的国有企业党组（党委）领导班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、
经理层”的文件精神，为有效发挥国有企业党组织的领导核心和政治核心作用，
公司拟成立党委，并将党委书记、党委副书记、纪委书记及总工程师作为公司高
级管理人员。

    二、增加公司经营范围

    根据公司经营需要，拟在公司经营范围中增加“养护试验测试和养护工程实
施”的内容。

    三、本次章程修改的具体内容


序号               修改前                           修改后
                                        第十二条 本章程所称高级管理人员
       第十二条 本章程所称高级管理
                                        是指公司的党委书记、党委副书记、
 1     人员是指公司的总经理、副总经
                                        纪委书记、总经理、副总经理、总工
       理、董事会秘书、财务总监。
                                        程师、董事会秘书、财务总监。

                                      第十四条 经依法登记，公司的经营范
       第十四条 经依法登记，公司的经 围为：技术开发、技术推广、技术转
       营范围为：技术开发、技术推广、 让、技术咨询、技术服务；销售计算
       技术转让、技术咨询、技术服务； 机、软件及辅助设备、电子产品、仪
 2     销售计算机、软件及辅助设备、 器仪表、汽车；货物进出口、技术进
       电子产品、仪器仪表、汽车；货 出口、代理进出口；养护试验测试和
       物进出口、技术进出口、代理进 养护工程实施。（依法须经批准的项
       出口。（依法须经批准的项目， 目，经相关部门批准后依批准的内容
       经相关部门批准后依批准的内容 开展经营活动）。
       开展经营活动）。


     除上述修改外，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全
文发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。


     本次修改公司章程事宜，需提交公司股东大会审议批准。


     特此公告。


                                      中公高科养护科技股份有限公司董事会
                                                          2018 年 1 月 2 日