中公高科:第三届监事会第二次会议决议公告2018-03-20
证券代码:603860 证券简称:中公高科 公告编号:2018-014
中公高科养护科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
中公高科养护科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次
会议于 2018 年 3 月 19 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2018 年 3 月 13
日以电子邮件的形式通知至全体监事。会议应参与表决监事 3 人,实际参与表决
监事 3 人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和本公司章
程的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中公高科关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-013)。
表决结果:同意票为 3 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
特此公告。
中公高科养护科技股份有限公司监事会
2018 年 3 月 19 日