证券代码：603860          证券简称：中公高科          公告编号：2018-019




              中公高科养护科技股份有限公司
           关于 2017 年度利润分配预案的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   重要内容提示：

   中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以 2017 年 12 月
   31 日总股本 6,668 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.407
   元（含税），共计分配 9,381,876 元（含税），占 2017 年实现的可供分配
   净利润(母公司)的 22.23%，占归属于母公司股东的净利润（合并）的
   20.00%。

   本预案经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通
   过，尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

    一、利润分配方案的具体内容

    根据立信会计师事务（特殊普通合伙）所出具的公司 2017 年年度审计报
告，公司 2017 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 46,903,328.76 元。
母公司实现的净利润为 46,887,925.70 元，扣除当年提取 10%的法定盈余公积
4,688,792.57 元后，当年实现可供分配利润约为 42,199,133.13 元。
    公司拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 6,668 万股为基数，向全体股东按每
10 股派发现金红利 1.407 元（含税），共计分配 9,381,876（含税）元，占 2017
年实现的可供分配净利润(母公司)的 22.23%，占归属于母公司股东的净利润
（合并）的 20.00%。

    二、关于 2017 年利润分配预案的说明
     （一）行业及公司经营情况

     近年来，我国公路建设保持快速、稳定的增长势头。以高速公路为骨架的
干线公路网络基本形成，国省干线公路等级逐步提升，农村公路行车条件不断
改善。在公路建设取得巨大成就的同时，随着时间的推移和公路里程的不断增
长、交通流量的快速增加以及公众出行需求的日益提高，我国公路发展的战略
重点正由大规模建设向大规模养护转移。党的十九大明确提出建设交通强国的
宏伟目标，为公路养护科学决策事业发展提供了有力支持。
     在此环境下，公路养护科学决策行业作为交通运输咨询服务行业，围绕路
况快速检测、诊断分析决策、养护方案咨询、公路资产管理、养护政策研究等
领域，顺应国家“互联网+”产业政策及行业发展“智慧交通”的产业需要，
呈现出显著的数字化、信息化、智能化特征，由传统公路养护不断向“互联网
＋养护”的新业态、新模式转型升级，有着非常广阔的应用前景。
     公司作为公路养护科学决策成套技术与服务提供商，主要面向各级政府公
路管理机构、收费公路经营管理企（事）业单位，以及从事公路养护检测、养
护设计、养护咨询和养护施工的企业，提供与公路养护科学决策相关的检测设
备、信息系统和技术咨询服务。本公司主营业务包括公路养护决策咨询服务、
路况快速检测设备生产与销售、公路养护信息系统开发与销售。2015 年至 2017
年 ， 公 司 营 业 收 入 分 别 为 152,693,871.39 元 、 171,733,319.41 元 、
192,305,200.50 元。

     （二）公司盈利水平及未来资金需求情况
     1、公司最近三年净资产收益率及每股收益如下：
                  主要财务指标                     2017年      2016年     2015年
基本每股收益（元／股）                                 0.82        1.08       0.94
稀释每股收益（元／股）                                  0.82       1.08       0.94
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）              0.75       0.91       0.88
加权平均净资产收益率（%）                              11.56     19.54      19.66
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）          10.54     16.42      18.38

    说明：2017 年 7 月，公司首次公开发行新股 1,668 万股，总股本由 5,000 万股增加
到 6,668 万股。上述股本变动致使公司 2017 年度的基本每股收益等指标被摊薄。
    2、公司 2017 年度主营业务毛利率情况如下：
                                                                    营业收入比上
      分产品         营业收入/元      营业成本/元     毛利率（%）
                                                                    年增减（%）
路况快速检测系统开    63,132,443.26   47,253,162.99        25.15            22.74
发与集成收入
公路养护决策咨询收   114,578,368.28   29,530,402.11        74.23            13.49
入
公路养护分析系统开    13,677,277.84    5,154,854.70        62.31           -27.95
发与销售收入

    2017 年度，公司主营业务发展趋势良好。2018 年，公司将继续以市场需

求为导向，做好技术和产品的市场需求分析、前期策划及研发管理工作；坚持

研发生产一体化模式，不断加强自身研发力量，发挥养护国家中心平台优势，

推进与业内相关机构的联合研发与协同创新；完善并拓展技术产品体系，加速

形成成套技术产品。由此，资金实力在公司发展中显得格外重要。未来，随着

公司的不断发展，公司对资金需求将不断增加。

    （三）留存未分配利润的确切用途及预计收益情况

    公司留存未分配利润将主要用于主营业务的规模扩大及产品升级，以及新

技术新工艺的研发等方面。同时公司滚存适量的未分配利润能相应减少公司向

银行或金融机构借款，节约财务成本，降低资产负债率，实现公司可持续健康

发展和股东利益最大化，为投资者带来长期持续的回报。预计收益将不低于公

司最近三年的平均盈利水平。

    三、   董事会意见

    公司于 2018 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《2017

年度利润分配预案》。公司董事会认为：本次利润分配预案符合《公司章程》

等相关规定，是充分考虑股东合理回报及公司可持续发展做出的合理利润分

配，同意该项议案并同意将其提交公司股东大会进行审议。

    四、   独立董事意见
    同意《2017 年度利润分配预案》，公司 2017 年度利润分配预案符合有关

法律、法规、《公司章程》和《关于公司上市后股东分红回报规划》中关于利

润分配的相关规定，该预案兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发

展的需要，不存在损害其他股东，尤其是中小股东利益的情形，具有合理性和

可行性。

    五、   监事会意见

    公司本次利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情

况。采取以现金分红方式进行利润分配，充分保障了公司对投资者特别是中小

投资者合理回报，同意将此议案提交公司股东大会审议。

    六、   其他

    本次利润分配预案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议，敬请广大投

资者注意投资风险。

    特此公告。




                                  中公高科养护科技股份有限公司董事会

                                                     2018 年 4 月 19 日