证券代码：603860          证券简称：中公高科           公告编号：2018-024



              中公高科养护科技股份有限公司
          董事会关于 2017 年度现金分红的说明
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    根据中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月
18 日召开的第三届董事会第三次会议决议，公司 2017 年度利润分配预案如下：
以 2017 年 12 月 31 日总股本 6,668 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金
红利人民币 1.407 元（含税），共计分配现金红利人民币 9,381,876 元（含税）。

    一、董事会关于现金分红的说明

    2017 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 46,903,328.76 元。
本次拟分配的现金分红总额与 2017 年度归属于上市公司股东的净利润之比低于
30%。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，公司董事会
就此说明如下：

    近年来，我国公路建设保持快速、稳定的增长势头。在公路建设取得巨大成
就的同时，我国公路发展的战略重点正由大规模建设向大规模养护转移。公路养
护科学决策行业作为交通运输咨询服务行业，顺应国家“互联网+”产业政策及
行业发展“智慧交通”的产业需要，呈现出显著的数字化、信息化、智能化特征，
由传统公路养护不断向“互联网＋养护”的新业态、新模式转型升级。

    公司积极响应国家“互联网+”产业政策及行业发展“智慧交通”的产业需
要，把握行业发展的有利时机，不断加强研发力量，在人才、资金等方面给以大
力投入，积极推动与业内相关机构的联合研发与协同创新，挖掘适合公司发展的
商业机会，促进公司战略发展计划的实施。公司留存未分配利润将主要用于主营
业务的规模扩大、产品升级、产业转型，以及新技术、新工艺的研发等方面，未
来随着公司业务的不断发展，公司的资金需求将不断增加。同时，公司滚存适量
的未分配利润能相应减少公司向银行或金融机构借款，节约财务成本，降低资产
负债率，实现公司有持续健康发展和股东利益最大化，为投资者带来长期持续的
回报。

    为保持公司现金分红政策的持续和稳定，使投资者能够分享公司目前及未来
的经营成果，公司董事会制定了本次利润分配预案。

    二、独立董事关于现金分红的意见

    同意《2017 年度利润分配预案》，公司 2017 年度利润分配预案符合有关法
律、法规、《公司章程》和《关于公司上市后股东分红回报规划》中关于利润分
配的相关规定，该预案兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需
要，不存在损害其他股东，尤其是中小股东利益的情形，具有合理性和可行性。

    三、其他事项

    公司将于 2018 年 5 月 4 日下午 14:00-15:00 以网络平台在线交流方式召开
2017 年度业绩及现金分红网上说明会，具体详见刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定媒体上的《中公高科关于召开 2017 年度业绩
及现金分红网上说明会的公告（2018-025）》。


    特此公告。

                                     中公高科养护科技股份有限公司董事会

                                                        2018 年 4 月 20 日