证券代码：603860          证券简称：中公高科           公告编号：2018-043



              中公高科养护科技股份有限公司
            第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次
会议于 2018 年 12 月 10 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2018 年 12 月 5
日以电子邮件的形式通知至全体董事。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决
董事 9 人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司章程
的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；

    具体内容详见公司 2018 年 12 月 12 日于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《中公高
科关于聘任董事会秘书的公告》。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对《关于聘任董事会秘书的议案》发表了独立意见，具体内容
详见公司于 2018 年 12 月 12 日披露的《中公高科养护科技股份有限公司独立董
事关于聘任董事会秘书的独立意见》。

    三、上网公告附件

    《中公高科养护科技股份有限公司独立董事关于聘任董事会秘书的独立意
见》。
特此公告。




             中公高科养护科技股份有限公司董事会

                              2018 年 12 月 11 日