证券代码：603860           证券简称：中公高科          公告编号：2019-003



              中公高科养护科技股份有限公司
            第三届监事会第七次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、 监事会会议召开情况

   中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次
会议于 2019 年 3 月 27 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2019 年 3 月 22
日以电子邮件的形式通知至全体监事。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决
监事 3 人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和本公司章
程的有关规定，合法有效。

   二、监事会会议审议情况

   1、 审议通过《关于拟以现金收购吉林省诚科工程检测有限公司 19.90%股权
及吉林省交通实业集团有限公司 19.90%股权的议案》；

    为促进公司市场开拓工作，公司拟以 482.13 万元现金对价收购吉林省诚科
工程检测有限公司 19.90%股权，以 388.26 万元现金对价收购吉林省交通实业集
团有限公司 19.90%股权，交易金额共计人民币 870.39 万元。

    表决结果：同意票 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

    具体内容详见公司 2019 年 3 月 29 日于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《中公
高科关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-004）。

    表决结果：同意票 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

    3、审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》；
   具体内容详见公司 2019 年 3 月 29 日于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《中公
高科关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-005）。

   表决结果：同意票 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

   特此公告。



                                   中公高科养护科技股份有限公司监事会

                                                       2019 年 3 月 27 日