证券代码：603860         证券简称：中公高科          公告编号：2019-009




              中公高科养护科技股份有限公司
           关于 2018 年度利润分配预案的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   重要内容提示：

   中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以 2018 年 12 月
   31 日总股本 6,668 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.435
   元（含税），共计分配 9,568,580.00 元（含税），占 2018 年实现的可供
   分配净利润的 21.65%，占归属于母公司股东的净利润的 20.00%。

   本预案经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通
   过，尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    一、利润分配方案的具体内容

    根据立信会计师事务（特殊普通合伙）所出具的公司 2018 年年度审计报
告，公司 2018 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 46,903,328.76 元。
母公司实现的净利润为 46,887,925.70 元，扣除当年提取 10%的法定盈余公积
4,688,792.57 元后，当年实现可供分配利润约为 42,199,133.13 元。
    公司拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 6,668 万股为基数，向全体股东按每
10 股派发现金红利 1.435 元（含税），共计分配 9,568,580.00 元（含税），占
2018 年实现可供分配净利润的 21.65%，占归属于母公司股东的净利润（合并）
的 20.00%。

    二、关于 2018 年利润分配预案的说明

    （一）行业及公司经营情况
    近年来，我国公路建设保持快速、稳定的增长势头。以高速公路为骨架的
干线公路网络基本形成，国省干线公路等级逐步提升，农村公路行车条件不断
改善。在公路建设取得巨大成就的同时，随着时间的推移和公路里程的不断增
长、交通流量的快速增加以及公众出行需求的日益提高，我国公路发展的战略
重点正由大规模建设向大规模养护转移。党的十九大明确提出建设交通强国的
宏伟目标，为公路养护科学决策事业发展提供了有力支持。
    在此环境下，公路养护科学决策行业作为交通运输咨询服务行业，围绕路
况快速检测、诊断分析决策、养护方案咨询、公路资产管理、养护政策研究等
领域，顺应国家“互联网+”产业政策及行业发展“智慧交通”的产业需要，
呈现出显著的数字化、信息化、智能化特征，由传统公路养护不断向“互联网
＋养护”的新业态、新模式转型升级，有着非常广阔的应用前景。
    公司作为公路养护科学决策成套技术与服务提供商，主要面向各级政府公
路管理机构、收费公路经营管理企（事）业单位，以及从事公路养护检测、养
护设计、养护咨询和养护施工的企业，提供与公路养护科学决策相关的检测设
备、信息系统和技术咨询服务。本公司主营业务包括公路养护决策咨询服务、
路况快速检测设备生产与销售、公路养护信息系统开发与销售。2016 年至 2018
年 ， 公 司 营 业 收 入 分 别 为 171,733,319.41 元 、 192,305,200.50 元 、
208,693,886.47 元。

    （二）公司盈利水平及未来资金需求情况
    1、公司最近三年净资产收益率及每股收益如下：
                  主要财务指标                           2018年     2017年      2016年
基本每股收益（元／股）                                       0.72       0.82        1.08
稀释每股收益（元／股）                                       0.72        0.82       1.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）                   0.64        0.75       0.91
加权平均净资产收益率（%）                                    8.28       11.56     19.54
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）                7.41       10.54     16.42

    说明：2017 年 7 月，公司首次公开发行新股 1,668 万股，总股本由 5,000 万股增加
到 6,668 万股。上述股本变动致使公司 2017 年度的基本每股收益等指标被摊薄。

    2、公司 2018 年度主营业务毛利率情况如下：
                                                                         营业收入比上
      分产品             营业收入/元     营业成本/元      毛利率（%）
                                                                         年增减（%）
路况快速检测系统开       73,202,824.50   50,915,648.03          30.45             15.95
发与集成收入
公路养护决策咨询收   110,716,570.91   33,511,390.97   69.73        -3.37
入
公路养护分析系统开    23,340,246.03   16,524,985.91   29.20       70.65
发与销售收入

    2018 年度，公司主营业务发展趋势良好。2019 年，公司将继续以市场需

求为导向，做好技术和产品的市场需求分析、前期策划及研发管理工作；坚持

研发生产一体化模式，不断加强自身研发力量，发挥养护国家中心平台优势，

推进与业内相关机构的联合研发与协同创新；完善并拓展技术产品体系，加速

业务升级换代。由此，资金实力在公司发展中显得格外重要。未来，随着公司

不断发展，公司对资金的需求将不断增加。

    （三）留存未分配利润的确切用途及预计收益情况

    公司留存未分配利润将主要用于主营业务的规模扩大及产品升级，以及新

技术新工艺的研发等方面。同时，公司滚存适量的未分配利润能相应减少公司

向银行或金融机构借款，节约财务成本，降低资产负债率，实现公司可持续健

康发展和股东利益最大化，为投资者带来长期持续的回报。预计收益将不低于

公司最近三年的平均盈利水平。

    三、   董事会意见

    公司于 2019 年 4 月 1 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《2018

年度利润分配预案》。公司董事会认为：本次利润分配预案符合《公司章程》

等相关规定，是充分考虑股东合理回报及公司可持续发展做出的合理利润分

配，同意该项议案并将其提交公司股东大会进行审议。

    四、   独立董事意见

    公司 2018 年度利润分配预案符合有关法律、法规、《公司章程》和《关

于公司上市后股东分红回报规划》中关于利润分配的相关规定，该预案兼顾了

股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要，不存在损害其他股东，
尤其是中小股东利益的情形，具有合理性和可行性。同意《2018 年度利润分配

预案》并提交公司股东大会审议。

    五、   监事会意见

    公司本次利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情

况。采取以现金分红方式进行利润分配，充分保障了公司对投资者特别是中小

投资者合理回报，同意《2018 年度利润分配预案》并提交公司股东大会审议。

    六、   其他

    本次利润分配预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，敬请广大投

资者注意投资风险。

    特此公告。




                                  中公高科养护科技股份有限公司董事会

                                                      2019 年 4 月 1 日