证券代码：603860          证券简称：中公高科            公告编号：2019-007


              中公高科养护科技股份有限公司
            第三届监事会第八次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
   中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会
议于 2019 年 4 月 1 日上午 11 时，以现场表决方式在北京市海淀区地锦路 9 号院
4 号楼二层会议室召开，会议由监事会主席徐海青先生主持。会议通知已于 2019
年 3 月 22 日以电子邮件的形式通知至全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事
3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程
序符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。


   二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《2018 年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。


    2、审议通过《2018 年度财务决算报告》；
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。


    3、审议通过《2018 年度内部控制评价报告》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    4、审议通过《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。


       5、审议通过《2018 年度利润分配预案》；

    监事会认为：公司本次利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，切合公
司的实际情况。充分保障了公司对投资者特别是中小投资者合理回报，同意将此
议案提交公司 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       6、审议通过《关于 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度日常关联交易
预计的议案》；
    表决结果：关联董事徐海青回避表决此议案。同意 2 票，反对 0 票，弃权 0
票。
    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。


       7、审议通过《2018 年度报告全文及摘要》；
    监事会认为：公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息真实地反映出报告期的经营管理和财务状况等事项；
所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。


       8、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度审计机构的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2018 年度股东大会审议。


    特此公告。


                                       中公高科养护科技股份有限公司监事会
                                                           2019 年 4 月 1 日