证券代码：603860           证券简称：中公高科          公告编号：2019-024



              中公高科养护科技股份有限公司
           第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二
次会议于 2019 年 8 月 14 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2019 年 8 月 9
日以电子邮件的形式通知至全体董事。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决
董事 9 人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和本公司章
程的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、    审议《关于全资子公司对外投资设立子公司的议案》；

    根据公司发展战略，为加快公司公路养护信息化技术以及公路智能养护成套
技术解决方案等相关业务的发展，同意公司全资子公司中公高科（霸州）养护科
技产业有限公司投资设立全资子公司中公高科智能养护技术有限公司（拟定名，
以工商行政管理部门最终核准名称为准）。

    本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

    本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、    审议《关于设立广东分公司的议案》；

    根据公司“科技创新，提升传统；巩固中心，布局重点”的发展方针，为加
快推进公司在广东省的市场开拓及业务实施工作，同意公司在广州市设立广东省
分公司。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议《关于对外投资设立控股子公司的议案》；

    根据公司“科技创新，提升传统；巩固中心，布局重点”的发展方针，为加
快推进公司在浙江省的市场开拓及业务实施工作，同意公司在浙江省杭州市设立
控股子公司。

    本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

    本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过《关于聘任财务总监的议案》；

    经公司总经理常成利先生提名并经董事会提名委员会审核通过，公司第三届
董事会同意聘任龚玉女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起，
至本届董事会任期届满为止。公司副总经理曹江先生不再代行财务总监职责。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见公司于 2019 年 8 月
15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中公高科独立董事关于
聘任财务总监的独立意见》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    三、上网公告附件

    《中公高科养护科技股份有限公司独立董事关于聘任财务总监的独立意
见》。

    特此公告。




                                     中公高科养护科技股份有限公司董事会

                                                       2019 年 8 月 15 日