证券代码：603860          证券简称：中公高科           公告编号：2019-031



              中公高科养护科技股份有限公司
           第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四
次会议于 2019 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2019 年 10 月
23 日以电子邮件的形式通知至全体董事。会议应参与表决董事 9 人，实际参与
表决董事 9 人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和本公
司章程的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于审议公司 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》；

    具体内容详见公司 2019 年 10 月 30 日于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《中公高
科 2019 年第三季度报告全文及正文》。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2. 审议通过《关于向华夏银行股份有限公司北京奥运村支行申请 5000 万
元综合授信的议案》；

    公司拟向华夏银行股份有限公司北京奥运村支行申请 5000 万元综合授信，
用于补充公司流动资金，有效期一年。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。
中公高科养护科技股份有限公司董事会

                 2019 年 10 月 30 日