证券代码：603860          证券简称：中公高科           公告编号：2020-012


              中公高科养护科技股份有限公司
           第三届监事会第十三次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、监事会会议召开情况
   中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三
次会议于 2020 年 3 月 27 日下午 14 时，以现场表决方式在北京市海淀区地锦路
9 号院 4 号楼 205 会议室召开，会议由监事会主席徐海青先生主持。会议通知已
于 2020 年 3 月 17 日以电子邮件的形式通知至全体监事。会议应到监事 3 人，实
到监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和
表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。


   二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《2019 年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。


    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
    公司根据财政部发布相关通知的规定和要求进行有关会计政策变更。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    3、审议通过《2019 年度财务决算报告》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。


    4、审议通过《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

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    监事会认为：2019 年，公司在募集资金的管理和使用中，严格按照《公司
募集资金专项存储与使用管理制度》的要求进行管控，募集资金使用符合募投项
目需要，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。


       5、审议通过《2019 年度利润分配预案》；
    监事会认为：公司本次利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，切合公
司的实际情况。采取以现金分红方式进行利润分配，兼顾了股东合理回报及公司
的实际状况和可持续发展的需要，同意《2019 年度利润分配预案》并提交公司
股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。


       6、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易
预计的议案》；
    监事会认为：公司及控股子公司与各关联方进行的关联交易，系基于公司经
营发展的需要，充分利用关联方拥有的资源和优势为公司及控股子公司生产经营
服务。关联交易定价按照市场化原则确定，结算时间和方式合理，不存在损害公
司或中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
    表决结果：关联监事徐海青回避表决此议案。同意 2 票，反对 0 票，弃权 0
票。
    本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。


       7、审议通过《2019 年度报告全文及摘要》；
    监事会认为：公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息真实地反映出报告期的经营管理和财务状况等事项；
所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。


    8、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度审计机构的议案》；
    监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，且具
有上市公司审计工作的丰富经验。在担任公司审计机构期间，工作认真严谨，具
有良好的职业精神和较强的专业水平，较好的履行了外部审计机构的责任与义
务。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。


    9、审议通过《2019 年度内部控制评价报告》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。


    10、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
    在保障资金安全的前提下，使用部分自有资金进行现金管理，不会影响公司
正常生产经营，有利于提高公司资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。同
意公司在 12 个月内循环滚动使用最高额度不超过人民币 10,000 万元的自有资金
进行现金管理。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
    公司使用部分暂时闲置的募集资金投资于安全性高、流动性好、满足保本要
求的理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获取一定的投资收益，符
合公司全体股东的利益。公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，没有与募
集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及股东
利益的情形。同意公司在 12 个月内循环滚动使用最高额度不超过人民币 5,000
万元的闲置募集资金进行现金管理。

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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    12、审议通过《关于补选监事的议案》。
    鉴于公司第三届监事会股东监事程珊珊女士辞去公司监事职务，根据《公司
法》《公司章程》的有关规定，为保障监事会工作的顺利开展，监事会拟提请股
东大会选举张晨女士为公司第三届监事会股东监事，任期自公司股东大会审议通
过之日起至公司第三届监事会任期届满时止。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。


    特此公告。




                                   中公高科养护科技股份有限公司   监事会
                                                       2020 年 3 月 31 日




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