证券代码：603860          证券简称：中公高科           公告编号：2020-028



              中公高科养护科技股份有限公司
           第三届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九
次会议于 2020 年 8 月 26 日上午 9 点 30 分，以现场表决方式在北京市海淀区西
土城路 8 号科研大楼一层第一会议室召开，会议由董事长常成利先生主持。会议
通知已于 2020 年 8 月 16 日以专人送达的形式通知至全体董事。会议应到董事 9
人，实到董事 9 人。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合
法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过《2020 年半年度报告及其摘要》；

    具体内容详见公司 2020 年 8 月 28 日于《证券时报》《证券日报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的公司 2020 年半年度报告及其摘要。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2. 审议通过《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

    具体内容详见公司 2020 年 8 月 28 日于《证券时报》《证券日报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的公司《2020 年半年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-029）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                     中公高科养护科技股份有限公司董事会

                                                         2020 年 8 月 28 日