证券代码：603860            证券简称：中公高科          公告编号：2021-002



               中公高科养护科技股份有限公司
             第三届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七
次会议于 2021 年 1 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议因时间紧急，根据《公
司章程》及《监事会议事规则》关于特殊情况需要尽快召开监事会临时会议的规
定，会议通知于 2021 年 1 月 13 日以电子邮件及电话说明的形式通知至全体监事，
并取得了全体监事一致认可。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本
次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定，
合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、 审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

    公司第三届监事会监事任期将于 2021 年 1 月 17 日届满，现实施换届选举。
经公司控股股东中路高科交通科技集团有限公司提名郭剑利、张晨为公司第四届
监事会非职工代表监事候选人，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工
代表监事共同组成公司第四届监事会。本议案共分为两个子议案，分别为：

    1.1 提名郭剑利为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；

        表决结果：同意票 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

    1.2 提名张晨为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

        表决结果：同意票 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
本议案需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。




附：公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历




                               中公高科养护科技股份有限公司监事会

                                         2021 年 1 月 15 日
附件：公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历



                              郭剑利简历

    郭剑利，女，汉族，出生于 1974 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，会计师。曾任中公华通（北京）科技发展有限公司财务经理。现任中
路高科交通科技集团有限公司财务资产部主管会计。



                                 张晨简历

    张晨，女，汉族，出生于 1984 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，中
共党员，硕士研究生学历，副研究员。自 2009 年 7 月起，先后担任中公高科养
护科技股份有限公司项目经理、项目组长、主任工程师。现任中公高科养护科技
股份有限公司副总工程师、监事。