证券代码：603860           证券简称：中公高科              公告编号：2021-005



               中公高科养护科技股份有限公司
           第三届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八
次会议于 2021 年 1 月 20 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2021 年 1 月 15
日以电子邮件的形式通知至全体监事。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与
表决监事 3 人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和本公
司章程的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。
    监事会认为：经核查，公司本次对募集资金投资项目延期是根据项目实际实
施情况作出的谨慎决定。不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资
金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合
中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，同
意公司本次将募集资金投资项目的预定可使用状态日期，由原预计的 2020 年 12
月 31 日延期至 2021 年 10 月 31 日。
    具体内容详见公司 2021 年 1 月 21 日于《证券时报》《证券日报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《中公高科养护科技股份有限公司关于
募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-006）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                           中公高科养护科技股份有限公司监事会
                                                             2021 年 1 月 21 日

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