证券代码：603860           证券简称：中公高科              公告编号：2021-013


                 中公高科养护科技股份有限公司
       关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2021年4月1日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统

一、     召开会议的基本情况


(一) 股东大会类型和届次

        2021 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
     的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

        召开的日期时间：2021 年 4 月 1 日    14 点 40 分

        召开地点：北京市海淀区地锦路 9 号院 4 号楼二层 205 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

        网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

        网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 1 日

                           至 2021 年 4 月 1 日

     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
 投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
 规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
       无

二、        会议审议事项


      本次股东大会审议议案及投票股东类型
 序                                                              投票股东类型
                              议案名称
 号                                                                 A 股股东
非累积投票议案
  1   关于选举孟书涛为公司第四届董事会非独立董事的议案                  √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

     上述议案业经 2021 年 3 月 16 日召开的公司第四届董事会第三次会议审议通
过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 3 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《证券时报》《证券日报》披露的公告。

    本次会议的详细资料，可参阅公司于 3 月 17 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中公高科养护科技股份有限公司 2021 年第二次临
时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

      应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、        股东大会投票注意事项


(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网
投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有
多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一
意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、     会议出席对象


(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别         股票代码      股票简称            股权登记日
         Ａ股            603860       中公高科             2021/3/26

(二)     公司董事、监事和高级管理人员。

(三)     公司聘请的律师。

(四)     其他人员


五、     会议登记方法

（一） 参加股东大会会议登记时间：

    2021 年 3 月 31 日上午 9：00-11：00；下午 13：00-17：00。

（二） 登记地点：

    北京市海淀区地锦路 9 号院 4 号楼 2 层 205 会议室。

（三） 登记方式：

    拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办
理或通过通讯方式（传真或邮件）办理登记：

1、自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、
授权委托书原件、股票账户卡原件；
3、法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖
公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

4、法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加
盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

注：所有原件均需一份复印件；如通过通讯方式（传真或邮件）办理登记，请将
上述文件复印件或电子版递交至公司后，电话确认，方视为登记成功。

（四） 参会时间：拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内
到达会议地点，凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表
决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

六、   其他事项


1、 拟出席本次股东大会现场会议的股东请自行安排交通、食宿等费用。

    为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股
东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。参加现场会议的股东及股东代
表应采取有效的防护措施，携带有效身份证件、授权委托书等原件于会议开始前
半个小时内抵达会场，并服从工作人员安排，配合做好参会登记、接受体温检测
等相关防疫工作。体温正常者可进入会场，并须全程佩戴口罩以及保持必要的座
次距离。

2、联系地址：北京市海淀区地锦路 9 号院 4 号楼证券投资部。

3、联系方式：电话：010-82364131； 邮箱：lilan@roadmaint.com


   特此公告。



                                   中公高科养护科技股份有限公司董事会

                                                      2021 年 3 月 17 日




附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书



                                授权委托书

中公高科养护科技股份有限公司：

       兹委托                 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年
4 月 1 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号     非累积投票议案名称                         同意      反对      弃权

  1      关于选举孟书涛为公司第四届董事会非独
         立董事的议案



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                          委托日期：       年 月 日




备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。